起诉书（尤某某、殷某甲等3人掩饰隐瞒犯罪所得案）_喀喇沁旗人民检察院

喀喇沁旗人民检察院

起 诉 书

喀检公诉刑诉〔2020〕27号

被告人B某某(身份不明)，女，无业，户籍所在地国外，住河北省廊坊市三河市**镇**小区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗公安局决定，于2019年5月12日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗人民检察院批准，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局执行逮捕。

被告人尤某某（U某某），男，1980年**月**日出生，护照号码A********，小学文化程度，无业，尼日利亚国籍，住北京市通州区**镇**小区**单元**室，无前科，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗公安局决定，于2019年6月5日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗人民检察院批准，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局执行逮捕。

被告人殷某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份号码5115211982********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾市宜宾县，住四川省宜宾市叙州区**镇**大道**号*。无前科。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗公安局决定，于2019年5月31日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经喀喇沁旗人民检察院批准，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局执行逮捕。

本案由喀喇沁旗公安局侦查终结，以被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、殷某甲涉嫌饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人审查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月28日补查重报；本院于2019年11月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月27日补查重报。

经依法审查查明：

1.2019年2月，被害人张某某在QQ上认识一名网友“A某某”以帮助保管美金需缴纳相关费用为由诈骗其人民币54,0104元。其中2019年3月29日张某某母亲王某某将37,065.05元汇入被告人B某某(身份不明)使用的高某某名下的中国农业银行卡内,随后被告人尤某某（U某某）陪同被告人B某某(身份不明)到多处ATM自动取款机将此款取出并由尤某某（U某某）交给“K某某”，二人从中获得酬金。

2. 2019年2月，被害人张某某在QQ上认识一名网友“A某某”以帮助保管美金需缴纳相关费用为由诈骗其人民币54,0104元。其中2019年4月4日张某某母亲王某某将67,114元汇入被告人殷某甲中国农业银行内，随后殷某甲将此款取出交给郑某某（另案处理），殷某甲得到酬金580元。 2019年5月29日殷某乙代殷某甲退还违法所得4000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡；2.书证：受案登记表、护照信息、银行流水记录等；3.证人证言：证人高某某、孟某某、王某某等的证言：4.被害人陈述：被害人张某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人尤某某（U某某）、B某某(身份不明)、殷某甲的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：光盘8张。

本院认为，被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、明知是犯罪所得，而以转移等方式予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）的刑事责任，系共同犯罪。被告人殷某甲明知是犯罪所得，以转移等方式予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀喇沁旗人民法院

检察员：刘涛

2020年1月20日

附：

    1.被告人被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、殷某甲羁押于喀喇沁旗看守所。

2.案卷材料和证据4册、光盘8张、随案移送物品清单1份。