起诉书（尤某某票据诈骗案)_城固县人民检察院

城固县人民检察院

起 诉 书

城检公诉刑诉〔2019〕94号

被告人尤某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3505831978********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，住汉中市汉台区**号，因涉嫌票据诈骗罪，于2018年11月30日被城固县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月4日被城固县公安局依法逮捕。

本案由城固县公安局侦查终结，以被告人尤某某涉嫌票据诈骗罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月4日已告知被告人有权委托辩护人，2019年3月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月2日补查重报；本院于2019年5月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月28日补查重报。

经依法审查查明：

2016年，被告人尤某某在汉中市汉台区**镇**村注册成立汉中**有限公司。2017年12月21日，尤某某在没有实物交易的情况下，使用汉中**有限公司名义与**对外技术贸易公司签订虚假硅精粉购销合同，向**对外技术贸易公司支付15万元的手续费，购买了**对外技术贸易公司出具给汉中**有限公司500万元商业承兑汇票，尤某某在明知该商业承兑汇票无法兑付的情况下，通过山某某、马某某将其中的100万元商业承兑汇票以70万元的价格，背书转让给汉中**有限责任公司。汉中**有限公司给尤某某转款78万元、给马某某转款4万元。后尤某某将所得赃款转给山某某18万元，给他人还账15万元，支付购票手续费15万元，剩余部分被该尤生活开支。2018年4月，汉中**有限责任公司将购买的商业承兑汇票背书支付**装备（**）有限公司设备款100万元，**装备（**）有限公司商业承兑汇票到期后，因无法兑付，将支票退还给汉中**有限责任公司。案破后，陈某某向公安机关退缴15万元，孙某某向公安机关退缴15万元，马某某向公安机关退缴4万元。公安机关向被害人发还19万元。

认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。

本院认为，被告人以非法占有为目的，使用作废的汇票骗取他人现金70万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

城固县人民法院

检察员：梁超

2019年7月25日

附：1.被告人尤某某现羁押于城固县看守所。

2.城固县公安局刑事侦查卷六宗。

3.商业承兑汇票一张、建设银行托收凭证一张、浦东发展银行拒绝付款理由书一份。

4.十五万元存单一张随案移送城固县人民法院。