起诉书（尤某某诈骗案）(公开版)_白城市洮北区人民检察院

白城市洮北区人民检察院　

起 诉 书

白洮检第一检察部刑诉〔2020〕567号　

被告人尤某某，女，1948年**月**日出生，居民身份证号码1306021948********，汉族，高中文化，户籍所在地河北省保定市竞秀区，现住河北省保定市竞秀区**路**号**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被白城市公安局洮北分局取保候审。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局侦查终结，以被告人尤某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

根据“两高一部”个关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”、“中华总工会”、“鼎丰国际”、“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。

刘某甲(已判刑)为白城地区的领导者，该团伙的统计为李某某(已判刑).经洮北公安分局侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘某乙、张某某(均另案处理)，总会计赵某某(已判刑)，通过查证赵某某银行流水账目，赵某某累计向张某某（另案处理）转账220万至230万元。经查，被告人尤某某为该团伙的骨干成员，向赵某某共计转款6397.7元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述和辩解4.视听资料。

本院认为，被告人尤某某为骨干人员，参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白城市洮北区人民法院

　   检察官：陈晶

2020年12月30日

                                      　　（院印）

附：

　　1.被告人尤某某现取保候审。

　　2.案卷材料和证据2册。

    3.《量刑建议书》一份