起诉书（尤某某非法吸收公众存款案）_安徽省淮南市田家庵区人民检察院

安徽省淮南市田家庵区人民检察院

起   诉   书

                               

                               田检刑诉〔2019〕144号

被告人尤某某，女，1991年**月**日出生，身份证号码3404041991****，汉族，大专文化，原系****金融信息服务有限公司淮南分公司负责人，住本区****室。被告人尤某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月13日被淮南市公安局田家庵分局依法取保候审，本院于2019年5月15日依法决定对其重新取保候审。

本案由淮南市公安局田家庵分局侦查终结，以被告人尤某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知各被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被告人、各被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月28日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年6月26日补查重报。  

经依法审查查明：

2015年6月24日，****金融信息服务有限公司淮南分公司（以下简称“**金融淮南分公司”）经淮南市工商行政管理局许可在本区****成立，经营范围不包括金融许可业务。被告人尤某某于2016年12月开始担任**金融淮南分公司负责人，领导手下业务团队，在未取得相关金融许可的情况下，于2017年至2018年期间通过电话销售、赞助中国女排广告宣传、电视台广告宣传、口口相传等方式，向公众进行宣传以招揽客户至该公司进行投资，以贵州****建筑股份有限公司、张某某、李某某、吴某某、吕某某等名义，与60名投资参与人签订债权转让协议、借款协议等形式的投资协议，以此销售善林集团平台上的“****”、“****”、“****”、“****”、“****”等P2P投资理财产品，并承诺以支付高额年化收益为诱饵向社会不特定公众吸收资金。经审计，被告人尤某某在担任**金融淮南分公司负责人期间，非法吸收公众存款资金共计人民币756.93万元，待兑付本金427.10万元。案发后已兑付本金329.83万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、抓获经过、有（无）违法犯罪记录证明、各被害人的银行流水、借款协议、债权转让协议、身份信息、善林公司淮南分公司营业执照、人事任命书、分公司营业执照、负责人信息、人事任命书等书证；

2.证人丁某某、邓某某、朱某某、翟某某、吴某甲 、田某某等的证言；

3.被害人柏某某、杨某某、王某某、余某某、李某甲等56人的陈述；

4.被告人尤某某的供述和辩解； 

5.由安徽众信会计师事务所出具的皖众专审【2019】第053号司法审计鉴定报告；

6.电子数据（光盘）。

本院认为，被告人尤某某违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

安徽省淮南市田家庵区人民法院                               

                            检  察  员：杜  非

代理检察员：李敏丽

二○一九年七月八日

附:

1.被告人尤某某现取保候审于本区****；

2.随起诉书正本移送公安侦查卷宗六册，光盘一张。