起诉书（尤良涨等人非法吸收公众存款案)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2019〕1613号

被告人彭来平，男，1966年**月**日出生，身份证号码3303271966********，汉族，文化程度初中，系**科技有限公司股东，户籍所在地浙江省苍南县**镇**单元**室。因本案，于2018年12月27日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人尤良涨，男，1967年**月**日出生，身份证号码3303261967********，汉族，文化程度小学，系**科技有限公司股东，户籍所在地浙江省平阳县**村乡**村。因本案，于2018年12月27日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1960年**月**日出生，身份证号码3303261960********，汉族，文化程度初中，系**科技有限公司股东，户籍所在地浙江省平阳县**镇**号。因本案，于2019年1月31日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月8日被依法逮捕。

被告人林某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码3303261972********，汉族，文化程度小学，系**科技有限公司股东，户籍所在地浙江省平阳县**镇**村。因本案，于2019年2月13日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局以被告人彭来平、尤良涨、杨某某、林某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

2016年6月，曾某某、周某某、李某某（均另案处理）伙同被告人彭来平、尤良涨、杨某某等人作为股东成立**科技有限公司，在该公司未取得从事金融业务资质的情况下，以在“**电子商城”平台充值兑换积分用于消费或复投的方式，向不特定投资人进行宣传，非法集资。其中，被告人彭来平负责发展会员、设立分公司等市场运营管理；被告人尤良涨负责积分管理及后期财务管理；被告人杨某某负责实体项目的开发。至案发，共吸收资金4500余万元。

被告人林某某在明知**科技有限公司运营模式的情况下于2016年8月期间从李某某处受让取得2%的股权，参与公司运营。至案发，共吸收资金2000余万元。

被告人尤良涨、杨某某到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：工商企业登记管理档案,宣传资料, 不动产登记信息查询记录,函, 接受证据清单，**科技有限公司账本及凭证，调取证据通知书，调取证据清单，技术开发合同，**电子商城后台数据，源代码，记账凭证，协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书，专项审计报告等；

2、证人证言：案发经过，情况说明，证人楼某某、魏某某证言，情况说明，案发经过；

3、被害人陈述：被害人江某某、李某某、陈某某、余某甲、余某乙、谢某某等人的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人彭来平、尤良涨、杨某某、林某某、同案犯曾某某、周某某等人的供述和辩解；

5、搜查笔录：搜查笔录；

6、电子数据：平台数据等。

本院认为，被告人彭来平、尤良涨、杨某某、林某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人尤良涨、杨某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

检察员：陈丽娜

二○一九年九月二十九日

附：

1、被告人尤良涨、彭来平、杨某某、林某某现被羁押于杭州市萧山区看守所

2、公安卷17册（含光盘2张）、检察卷1册（含光盘2张）、审计报告1份（含光盘1张）