起诉书（尹志盗窃、诈骗案)_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕120号

被告人尹志，男，1990年**月**日生，身份证号码3412241990********，汉族，大专文化，无业，出生地：安徽省蒙城县，户籍地：安徽省蒙城县**镇**社区**小区**栋**户，暂住南京市栖霞区**小区**栋**室。被告人尹志因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月20日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人尹志涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年3月6日退回南京市公安局玄武分局补充侦查，该分局于2020年4月3日重新移送审查起诉。2020年2月20日、5月4日，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、盗窃

2019年4月至9月，被告人尹志在与被害人汪某某谈恋爱期间，利用获得的汪某某的手机密码以及资金账户密码，在汪某某不知情的情况下，且未取得汪某某的同意，用汪某某的手机操作在各类网贷平台贷款，之后将资金转入其本人账户，被其占有使用；被告人尹志还在汪某某不知情的情况下，且未取得汪某某的同意，直接将汪某某账户内资金转入其本人账户，被其占有使用，共计盗窃被害人汪某某人民币320512.69元。具体事实如下：

1.2019年4月至6月期间，被告人尹志用汪某某手机操作，在新网银行贷款3笔共计100350元，之后归还40750元，实际盗窃59600元。

2.2019年6月30日，被告人尹志用汪某某手机操作，在百度有钱花贷款100000元，之后其陆续转入自己账户共计70788.7元。

3. 2019年6月23日，被告人尹志用汪某某手机操作，在微信微粒贷贷款30000元，随即转入自己账户30000元。

4. 2019年8月17日，被告人尹志用汪某某手机操作，在南京银行贷款3000元，随即转入自己账户3000元。

5. 2019年7月23日，被告人尹志用汪某某手机操作，在美团贷款9000元，随即转入自己账户9001.99元。

6. 2019年4月至8月期间，被告人尹志用汪某某手机操作，在借呗贷款4笔共计90000元，之后其转入自己账户共计89920元。

7. 2019年7月31日、9月13日，被告人尹志用汪某某手机操作，在携程贷款2笔共计8166元，之后其转入自己账户共计8166元。

8. 2019年6月20日，被告人尹志用汪某某手机操作，在京东金条、京东白条贷款2笔共计25400元，之后其转入自己账户共计26000元。

9. 2019年7月31日，被告人尹志用汪某某手机操作，在招行好期贷贷款3900元，当日尹志转入汪某某账户8000元，之后归还百度有钱花11788.37元。

10. 2019年6月1日，被告人尹志用汪某某手机操作，将汪某某微信账户资金4300元转入自己账户。

11. 2019年6月3日，被告人尹志用汪某某手机操作，将汪某某微信账户资金2500元转入自己账户。

12. 2019年6月16日，被告人尹志用汪某某手机操作，将汪某某中信银行账户资金23736元转入自己账户。

13. 2019年8月14日，被告人尹志用汪某某手机操作，将汪某某中信银行账户资金1500元转入自己账户。

二、诈骗

2019年3月至10月期间，被告人尹志以非法占有为目的，以朋友开店需要刷单、以帮助购买演唱会门票、以帮助办理出国签证为由，先后骗取被害人汪某某、魏某某等人共计人民币162210元，钱款被其个人挥霍使用以及用于赌博，具体事实如下：

1. 2019年3月10日，被告人尹志向陈某某谎称借用其**苹果专卖店账户收款，被告人尹志向被害人魏某某谎称，其朋友陈某某开店需要刷单，让被害人魏某某转账给陈某某的**苹果专卖店账户2000元，陈某某在扣除手续费后将钱款转账给尹志，被告人尹志以此方法骗取被害人魏某某2000元。

2. 2019年9月18日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人徐某甲3680元。

3. 2019年9月30日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人刘某甲9000元。

4. 2019年10月4日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人徐某乙12000元。

5. 2019年10月8日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人刘某乙10000元。

6. 2019年10月11日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人孙某某5000元。

7. 2019年10月13日，被告人尹志采取上述方法，以朋友开店需要刷单为由，骗取被害人王某甲10000元。

8. 2019年7月24日，被告人尹志以帮助购买周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人彭某某9500元。10月1日，被告人尹志以帮彭某某办理日本签证为由，骗取彭某某1300元。

9. 2019年9月19日，被告人尹志以帮助购买周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人孙某某4280元。

10. 2019年9月27日，被告人尹志以帮助购买周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人郭某某1800元。

11. 2019年9月27日、30日，被告人尹志以帮助购买周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人刘某甲共计4200元。

12. 2019年10月9日，被告人尹志以帮助购买陈情令演唱会门票为由，骗取被害人黄某某3000元。

13. 2019年7月至9月期间，被告人尹志以帮助购买周杰伦演唱会门票为由，通过汪某某发布朋友圈，黄某某、赵某某、管某某、于某某、谢某某、王某乙将购买门票的钱款交给汪某某，再由汪某某支付给尹志，共计骗取15700元。

14. 2019年4月，被告人尹志以为汪某某办理意大利签证，需要交纳担保金、需要做银行流水为由，骗取汪某某母亲付给其50000元，骗取汪某某付给其20000元，后尹志并未为汪某某办理签证，钱款被其使用。

15. 2019年9月5日，被告人尹志以为被害人巩某某办理日本签证为由，骗取被害人巩某某750元。

2019年10月13日，被告人尹志被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易记录、支付宝转账记录、扣押物品清单、刑事摄影照片、户籍资料、归案经过等书证；

2.证人陈某某、姚某某、冯某某等人的证言；

3.被害人魏某某、徐某乙、王某甲、刘某乙、刘某甲、徐某甲、孙某某、汪某某等人的陈述；

4.被告人尹志的供述和辩解。

本院认为，被告人尹志以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人尹志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹志犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

                 

                              

      检察官：马忠文

                                      2020年5月11日

附：

1.被告人尹志现羁押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和证据5册641页，补充材料38页。

3.随案移送光盘1张。