起诉书（尹某某、廖某甲等诈骗案）(公开版)_浙江省嘉兴市人民检察院

浙江省嘉兴市人民检察院

起诉书

嘉检公诉刑诉〔2019〕26号

被告人尹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份证号码3607241989********，汉族，大专文化，户籍所在地江西省上犹县**镇**路**号，暂住广东省广州市天河区**苑**座**室。因本案，于2018年7月7日被桐乡市公安局刑事拘留，经桐乡市人民检察院批准，于同年8月10日被依法执行逮捕。

被告人廖某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码3607241987********，汉族，大专文化，户籍所在地江西省上犹县**镇**村**组**号，暂住广东省广州市黄埔区**路**号**安置房**期**。因本案，于2018年7月7日被桐乡市公安局刑事拘留，经桐乡市人民检察院批准，于同年8月10日被依法执行逮捕。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，公民身份证号码4418211991********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省佛冈县**镇**村委会**村**号。因本案，于2018年7月7日被桐乡市公安局刑事拘留，于同年8月10日被决定取保候审。

本案由桐乡市公安局侦查终结，以被告人尹某某、廖某甲、李某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月9日移送桐乡市人民检察院审查起诉，该院受理后，已依法分别告知各被告人有权委托辩护人，于同年12月21日第一次退回补充侦查，并于2019年2月19日将案件移送本院审查起诉。本院受理后，依法分别讯问了各被告人，审查了全部案件材料，其间退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

一、2017年3月，被告人尹某某伙同黄某甲（另案处理）在广东省广州市天河区**大厦成立广州市**网络科技有限公司（以下简称**公司），并招募被告人廖某甲、被告人李某某和黄某乙、王某某（均另案处理）等人。其中，被告人廖某甲为技术部门负责人，负责吸引被害人加微信（“推粉”）、设备维护及收取部分诈骗款项；被告人李某某为行政部门负责人，负责招聘人员、工资核算及后勤保障；王某某、黄某丙（均另案处理）等人为运营部门总监，下设运营部经理、运营部组长及组员负责实施具体诈骗活动。该公司逐步形成了以被告人尹某某、黄赞锋为首要分子，被告人廖某甲、王某某、黄意妹等人为骨干成员，被告人李某某、黄某乙、邓某某、欧某某（均另案处理）等人为一般成员的诈骗集团，集团成员达到200余人。

**公司自成立以来，由尹某某通过网络向他人购买作案用的微信号，被告人廖某甲、邓某某、欧某某（均另案处理）等人利用“号码魔方”等软件进行“推粉”，并将加入的被害人微信号提供给运营部，再由运营部人员龚某某、周某某、叶某某（均另案处理）等人冒充扮演网红美女（林某某、佳某某、彤某某），按照公司提供的统一话术，虚构“创业开茶庄、和继母抢茶庄”等事实，通过微信聊天逐步骗取被害人的同情及信任，以过生日、支持创业等理由骗取被害人钱财。至2018年1月中旬，该诈骗集团采用上述手段先后骗取被害人冯某某、赵某某、洪某某等2000余人，金额共计人民币4300余万元。诈骗所得钱款部分用于给集团成员发工资、提成、奖金，部分由被告人尹某某和黄赞锋购买汽车或用于个人消费。

二、2013年5月至2014年2月间，被告人尹某某结伙赖某某、黎某某、严某某等人（均已判刑），在从互联网渠道获知多名被害人身份信息、联系方式及身体情况后（身患某种疾病或有丰胸、美容需求），冒充医生、专家或医院工作人员，拨打电话取得被害人信任，采用让被害人购买药品等各种理由骗取被害人钱财。具体事实如下：

（一）2013年8月至11月间，被告人尹某某结伙赖某某等人经预谋，谎称系某医院专家，可以为被害人陈某某治疗前列腺疾病，以让被害人购买药品为由，多次骗取被害人陈某某人民币共计97800元。

（二）2013年12月至2014年1月间，被告人尹某某结伙赖某某、黎某某、严某某共谋后继续诈骗被害人陈某某钱财并约定分成比例，后由黎某某、严某某冒充医院工作人员以退款需要办理会员卡、退款需要补足货款达到退款额度等理由，多次骗取被害人陈某某人民币共计266450元。

（三）2013年5月至11月间，被告人尹某某伙同赖某某等人经预谋，谎称系某医院专家，可以为被害人张某某治疗性功能障碍疾病，以让被害人购买药品为由，多次骗取被害人张某某人民币共计50000余元。

（四）2013年12月间，被告人尹某某结伙赖某某、黎某某、严某某共谋后继续诈骗被害人张某某钱财并约定分成比例，后由黎某某、严某某冒充医院工作人员以退款需要办理会员卡、退款需要补足货款达到退款额度等理由，多次骗取被害人张某某人民币共计77100元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.银行卡、车辆等物证；

2.工商登记材料、刑事判决书等书证；

3.证人廖某乙等人的证言；

4.被害人冯某某、赵某某、洪某某等人的陈述；

5.被告人尹某某、廖某甲、李某某的供述与辩解；

6.搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；

7.微信聊天记录、银行交易流水、业绩表等电子数据。

本院认为，被告人尹某某、廖某甲、李某某组织、参加诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，共同或单独结伙他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪追究刑事责任。被告人尹某某系组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人廖某甲系犯罪集团的骨干分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李某某在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。  

此致

嘉兴市中级人民法院

检察员：曹晗青

2019年6月 18日

附：

    1.被告人尹某某、廖某甲现羁押于桐乡市看守所，被告人李某某取保候审于住所。

2.案卷材料三十一册。

3.证人名单一份。

4.扣押汽车一辆、银行卡四十七张、手机二百七十部暂存于桐乡市公安局。