起诉书（尹训开妨害信用卡管理案)_江苏省南京市六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检刑检刑诉〔2020〕534号

被告人尹训开，男，1987年**月**日生，身份证号码3412241987********，汉族，初中文化，个体经营户，出生于安徽省蒙城县，住江苏省南京市六合区**街道**村**号（户籍所在地：安徽省蒙城县**镇**社区**庄**号）。被告人尹训开曾因犯盗窃罪，于2007年9月26日被安徽省芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一万元;曾因犯盗窃罪,于2011年11月4日被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六年七个月,并处罚金人民币二万元；曾因犯盗窃罪,于2018年12月19日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元；曾因犯盗窃罪,于2019年3月20日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币三千元。2019年8月1日刑满释放。被告人尹训开因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年10月1日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局侦查终结，以被告人尹训开涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月26日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人尹训开同意本案适用速裁程序。

经依法审查查明：

2019年下半年，被告人尹训开开始在境外赌博网站赌博，其了解到境外赌博网站在向赌客收购银行卡，赌客向赌博网站提供银行卡后，赌客会获得赌博网站给予的积分，该积分可继续用于赌博。         

2019年下半年至2020年8月间，被告人尹训开为了能获得赌博网站积分用于赌博，便以开果园需要银行卡制造交易流水为名，骗取其朋友被害人宁某某、张某某、孙某某的信任。被害人宁某某、张某某、孙某某分别按照被告人尹训开的要求陆续办理了共14张银行卡及U盾，并交给被告人尹训开。被告人尹训开收到上述银行卡后便将部分银行卡和U盾邮寄给赌博网站换取积分用于赌博。

2020年8月27日，被告人尹训开在其住处被抓获，民警现场查扣到尚未邮寄出的银行卡共8张。被告人尹训开归案后如实供述了上述罪行。

认定上述事实的证据如下：

1．银行卡；

2．户籍资料、发破案经过、扣押清单等书证；

3．被害人张某某、宁某某、孙某某的陈述；

4．被告人尹训开的供述和辩解；

5. 南京市公安局六合分局制作的检查笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人尹训开对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人尹训开非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人尹训开认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人尹训开被抓获后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系坦白。被告人尹训开曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯。建议判处被告人尹训开有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察官：于乐  

2020年11月6日

附件：1. 被告人尹训开现羁押于南京市六合区看守所；

2. 案卷全部材料；

3. 适用速裁程序审理建议书1份；

4. 认罪认罚具结书1份。