起诉书（尹钢组织、领导传销活动案）_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕597号

被告人尹钢，男，1970年**月**日生，身份证号码4224281970********，汉族，初中文化，无业，出生于湖北省天门市，住湖北省天门市**镇**街**号。被告人尹钢因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日被南京市公安局江北新区分局取保候审。2020年8月20日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人尹钢涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月20日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年至2019年8月间，张某某、胡某某（均另案处理）等人在本区组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。

2019年年初，张某某和胡某某领导的传销团队进行合并，统一进行传销活动，合并后的传销组织下设八个家庭（经理室）组成一个互动团队，每个家庭（经理室）设直接老总进行管理，老总级别的人员定期召开会议，讨论并决定团队的管理、发展以及经理室人员任命等情况，并确定其中两名老总参加由八个大总管参加的经理传达会，传达老总会议的决议、指示、安排；并听取各大总管对团队自律、能力等情况的汇报。

各家庭（经理室）设大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管和申购总管等职位，分别负责本家庭开展传销活动，及与互动家庭共同进行自律检查、能力和经晨业务学习、举行申购仪式等日常组织、管理活动；其中八个家庭（经理室）的大总管定期召开经理传达会，接受老总传达的指示、部署，并向所在家庭进行传达和安排，八个家庭的部分大总管及自律总管分别负责牵头整个团队的自律、能力、经晨及对应的配合工作，对整个团队传销活动的进行统一组织和管理；

被告人尹钢于2017年8月加入该组织，2018年10月份至2019年6月担任大总管，其负责管理本经理室（家庭）日常事务，参加每两周举行一次的经理传达会，接受老总会的决议和安排，并向本经理室传达；听取本经理室各窗口的工作汇报，收集、掌握和督促各窗口工作；每周与其他互动经理室的大总管碰头商讨团队情况，定期向上级老总汇报工作；作为整个团队的自律配合总管，负责配合自律总管姚某某（另案处理）管理整个团队的自律工作。

经查，该传销团队8个互动家庭共有传销人员140余人。

2019年8月20日，被告人尹钢被公安机关抓获，后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人尹钢的户籍资料、扣押物品清单、传销记录资料等书证；

2.证人刘某甲、李某某等人的证言；

3.被告人尹钢的供述和辩解及同案犯刘某乙、姚某某等人的供述；

4.南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人尹钢以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人尹钢伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动罪的行为，根据《中华人民共和共刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察官：李燕

检察官助理：安媛媛

2020年8月27日

附件：

1.被告人尹钢现取保候审于湖北省天门市**镇**街**号。

2.全部案卷材料。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。