起诉书（屈某甲、屈某乙等三人诈骗案)_衡阳县人民检察院

衡阳县人民检察院

起 诉 书

蒸检公诉刑诉〔2020〕142号

被告人屈某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4304211996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住址均为湖南省衡阳县**镇**村**楼组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局决定刑事拘留，同年4月27日经本院决定批准逮捕，衡阳县公安局于次日执行。

被告人屈某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4304211997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住址均为湖南省衡阳县**镇**村**楼组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局决定刑事拘留；同年4月27日经本院决定批准逮捕，衡阳县公安局于次日执行。

被告人廖某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4304211985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和现住址均为湖南省衡阳县**乡**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月28日被衡阳县公安局决定刑事拘留；同年4月27日经本院决定批准逮捕，衡阳县公安局于次日执行。

本案由衡阳县公安局侦查终结，以被告人屈某甲、屈某乙、廖某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月8日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案件复杂，本院于2020年7月8日决定延长审查起诉期限十五天，因事实不清、证据不足，于2020年7月23日退回补充侦查，8月21日侦查机关补查重报。

经依法审查查明：

2020年疫情期间，被告人屈某甲因没有工作缺钱，便联系其朋友王某某，问否有工作可以做，王某某向其推荐了“多卡宝”维护工作。“多卡宝”的作用主要是机身可以插入手机卡，连上网络后将机身上的二维码发送给第三人，第三人便可以在卡机分离的情况下使用多卡宝内的手机卡打电话。工作内容是每天定时开机、关机，不定时充话费和换掉被封掉的手机卡，薪酬是70元一天一台。屈某甲将此事跟屈某乙商议，两人均同意了。3月4日，王某某转账4万元给屈某甲并发送了购买多卡宝的链接，屈某甲通过链接买了40台多卡宝、10台路由器，并按王某某的要求转账1.5万元给“杨某某”，而王某某通过顺丰快递方式给屈某甲寄了多张手机卡。准备工作做好后，3月8日这天，屈某甲拿了20台多卡宝放在屈某乙家里，留20台多卡宝在自己家，当天40台多卡宝全部开启。晚上王某某转了3400元给屈某甲，除去垫付的600元话费，二人获利2800元，每人分1400元。当天晚上，二人觉得这个钱赚的太容易了，事情轻松又不需要成本便产生怀疑，于是屈某甲就在网上搜索相关新闻，找到三篇关于“公安机关打击利用多卡宝实施电信网络诈骗犯罪”的新闻，屈某甲截图并于3月9日0时57分通过微信发给了屈某乙。屈某乙便通过微信问王某某是否利用多卡宝在实施诈骗，王某某让他们放心，如果实在担心就喊人把多卡宝拿走，屈某甲希望王某某把40台全拿走，但是王某某表示对方只要20台。3月9日，有人（身份不明）到**路由器和一些手机卡。

之后两人还是不想丢掉这个赚钱的机会，便想找一个人来继续维护多卡宝，转移风险，给他25元一天一台，自己从中赚取差价两人平分。于是屈某乙便找到朋友廖某某，并将风险告知了廖某某，经廖某某同意后，便将停放在屈某乙家里的20台多卡宝和5台路由器交给了廖某某。廖某某从3月19日开始维护多卡宝，持续到26日被抓，期间因没有手机卡停了几天，总共做了5天，获利2000元左右；而屈某甲、屈某乙二人共获利7800元左右。

3月19日，被害人马某某接到电话，对方称可以办理低息贷款，让被害人下载其推荐下载的APP，并填写个人信息，后又以填写的银行卡账户填错一位数字，账户已冻结为由让被害人缴纳不等的解冻金，骗取被害人马某某3万元；

3月23日，被害人宁某某、黄某某分别接到电话，对方称可以办理低息贷款，后被害人宁某某、黄某某被以相同方式分别骗取4.27万元、1万元；

经核实，上述被害人接到的诈骗电话均系三被告人维护的“多卡宝”设备中拨出。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的户籍信息、抓获经过、聊天记录、转账记录等书证；2.被害人马某某、宁某某、黄某某的陈述；3.被告人屈某甲、屈某乙、廖某某的供述和辩解；4.检查、辨认等笔录；5.电子数据。

本院认为，被告人屈某甲、屈某乙、廖某某明知他人利用多卡宝实施电信网络诈骗仍为其维护多卡宝，提供技术帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省衡阳县人民法院

检察官：刘晓斌 

2020年9月17日

附件：1.被告人屈某甲、廖某某现羁押于衡阳市看守所，屈某乙羁押于衡阳市未成年人看守所；

2.案卷材料和证据伍册；

3.光碟壹张.