起诉书（屠某某等人非法吸收公众存款案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起    诉    书

宁检刑诉〔2020〕285号

被告人屠某某，女，1977年**月**日出生，身份证号码3302261977********，汉族，文化程度大学，务工,住浙江省宁海县**街道**村**号。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局取保候审,2019年4月23日被本院取保候审。

被告人尤某甲，女，1976年**月**日出生，身份证号码3302261976********，汉族，文化程度大专，务工,住浙江省宁海县**镇**村**号。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局取保候审,2019年4月23日被本院取保候审。

被告人陈某甲，女，1993年**月**日出生，身份证号码3302261993********，汉族，文化程度大学，务工,住浙江省宁海县**镇**村**号。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局取保候审,2019年4月23日被本院取保候审。

被告人尤某乙，女，1976年**月**日出生，身份证号码3302261976********，汉族，文化程度初中，务工,住浙江省宁海县**街道**村**号。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局取保候审。2019年4月23日被本院取保候审。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人屠某某、尤某甲、陈某甲、尤某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回宁海县公安局补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年7月20日，**（上海）有限公司宁海分公司注册成立，营业场所为宁海县**街道**号。后该分公司负责人被告人屠某某、团队经理被告人尤某甲及业务员尤某乙、陈某甲等人在明知未经依法批准的情况下，通过打电话等方式公开宣传且承诺还本付息，以借款投资为名诱使50余人汇款，为**（上海）有限公司非法吸收资金人民币841.3万元。其中，被告人尤某甲团队（被告人尤某甲、尤某乙、陈某甲等人）吸揽46人，共计人民币782.3万元：被告人尤某甲吸揽23人，共计人民币388.4万元；被告人尤某乙吸揽17人，共计人民币200.3万元；被告人陈某甲吸揽6人，共计人民币193.6万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：**分公司登记基本情况表、社保证明及劳动合同、人口信息等；

2、证人尤某丙、陈某乙等人的证言；

3、王建闵及被告人屠某某、尤某甲、陈某甲、尤某乙的供述和辩解；

4、辨认笔录及照片。

本院认为，被告人屠某某、尤某甲、陈某甲、尤某乙违反国家法律、法规的规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人屠某某、尤某甲、陈某甲、尤某乙均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省宁海县人民法院

检 察 员：蒋思坤 

2020年3月13日 

附：

    1、被告人屠某某、尤某甲、陈某甲、尤某乙现取保候审在宁海；

2、本案案卷十册。