起诉书（山某某挪用资金案）(公开版)_河南省淅川县人民检察院

河南省淅川县人民检察院　

起 诉 书

淅检一部刑诉〔2020〕1006号　

被告人山某某，男，汉族，大专文化，系淅川县**公司股东、总经理，党员，住郑州市金水区**小区。因涉嫌挪用资金犯罪，于2019年11月22日被淅川县公安局刑事拘留，2019年12月6日被淅川县公安局取保候审；2020年10月13日，经本院决定取保候审。

本案由淅川县公安局经济案件侦查大队侦查终结，以被告人山某某涉嫌挪用资金罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月，淅川县**旅游公司从淅川县信用社贷款500万元，经被告人山某某（总经理）、贾某某（法人）、赵某某（股东）商议，为了规避银行监管，贷款发放后，先将该笔款项转入新野县*苗木花卉有限公司，再由*苗木花卉公司转入南阳**生态农业开发有限公司，最后由**生态公司转回淅川县**旅游公司，并商定由山某某负责此事。

2018年7月10日，淅川县**旅游公司将500万元资金转入*苗木花卉公司账户，山某某安排公司员工赵某某与*苗木花卉公司负责人王某某对接，协调转账事宜。2018年7月11日，*苗木花卉公司通过王某某、贾某某个人卡，向淅川县**旅游公司转回49万元。2018年7月12日，山某某利用职务之便，未经贾某某、赵某某同意，私自指使赵某甲、王某某将剩余的451万元转入其名下的北京**投资管理有限公司南阳项目部账户内，并指使南阳项目部出纳段某某向山某某名下的郑州**服饰有限公司出纳山某甲处汇款401万元，用来支付郑州**服饰有限公司的规划罚款及日常开支；向工头唐某某支付50万元，用来支付南阳医专三附院项目的工程款。赵某某、贾某某发现该笔451万元资金被山某某挪用后，多次要求山某某归还，山某某始终推脱、拖延。

截止2019年12月6日，山某某已全部归还其挪用资金，并取得淅川县**旅游公司谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、河南省农村信用社最高额流动资金借款合同、河南省农村信用社一般贷款开户单等书证；2.证人赵某某、贾某某等人的证言；3.被告人山某某的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人山某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人山某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人山某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淅川县人民法院　

检  察  官：张桂琴

检察官助理：王  昊

                                   2020年11月9日　

附件：

1.被告人山某某现取保候审在家。

2.案卷4册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《证人名单》一份。