起诉书（岑某甲非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕311号

被告人岑某甲，女，1998年**月**日生，公民身份号码：5223211998********，布依族，大专文化，贵州**科技发展有限公司（以下简称“**公司”）上海分公司负责人，户籍在贵州省兴义市**镇**村**组**号。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月6日延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月8日经本院批准并由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人岑某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月10日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人岑某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月，岑某乙（另案处理）成立**公司上海分公司，租借本市静安区恒丰路638号1910室作为办公室，并安排被告人岑某甲（系岑某乙女儿）担任公司负责人并负责管理公司财务、与客户签署合同等，还雇佣马某某（另案处理）等人，向不特定社会公众宣传**公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与**公司签订借款合同，非法吸收公众存款共计人民币800余万元。

2019年7月5日，被告人岑某甲主动向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.静安分局依法收集的工商资料等书证，证实**公司上海分公司不具备向不特定社会公众吸收钱款的资质。

2.投资人茅某某、任某某等人的证言,投资人提供的投资人信息登记表、借款协议、银行转账凭证、收据等书证，证实投资人向**公司投资的事实。

3.静安分局依法调取的**公司上海分公司名下POS机交易记录、被告人岑某甲、同案犯岑某乙的供述，证实上述POS机收取投资人投资款人民币800余万元的事实。

4.被告人岑某甲、同案犯岑某乙的供述，证实岑某甲参与非法吸收公众存款的事实。

5.上海公信会计师事务所有限公司出具的审计意见，证实被告人岑某甲参与非法吸收公众存款的金额。

6.云南省罗平县公安局出具的到案经过，证实被告人岑某甲投案自首的经过。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人岑某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人岑某甲伙同他人违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人岑某甲在共同犯罪过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人岑某甲犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人岑某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：周子简

检察官助理：孙黎文

2020年4月20日

附：

1.被告人岑某甲现羁押于上海市静安区看守所（南）。

2.侦查卷宗七册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5．《换押证》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相关法律条文。