起诉书（崔某某、冯某某诈骗案)_大连市普兰店区人民检察院

大连市普兰店区人民检察院

起 诉 书

普检刑诉〔2020〕273号

被告人崔某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2107021993********，汉族，大学本科，中共党员，无业，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，住辽宁省锦州市古塔区**里**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年9月26日被大连市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年9月18日被本院取保候审。

辩护人孙雪梅，系辽宁君连律师事务所律师。

被告人冯某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码2311231984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市金州区，住辽宁省大连市经济技术开发区**里**。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年1月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2020年2月12日被大连市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年9月18日被本院取保候审。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，2020年8月23日，大连人民检察院以被告人崔某某、冯某某涉嫌诈骗罪，移交本院办理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人崔某某、冯某某原系大连**财富投资管理有限公司（以下简称**公司）的手续部员工。2017年11月27日，被害人陈某某、于某甲通过被告人冯某某，以其儿子于某丙彭所有的位于大连经济技术开发区**里**号房产作抵押，向**公司借款人民币2，000，000元（以下币种同）。在签订借款材料时，被告人冯某某根据**公司的要求，诱使被害人签订了空白借款合同、收条、房屋买卖合同等借款材料。在办理公证时，被告人崔某某根据**公司的安排，欺骗被害人办理了房产处置委托公证，其系该公证的受托人。后**公司在放款时，又扣除了贷款的首月利息、平台费、公证费等费用，被害人陈某某实得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陈某某还款逾期后，被告人崔某某根据**公司的安排，在被害人陈某某不知情的情况下，将房产直接过户到同案犯杨某某（已起诉）、祝某某（已起诉）名下。经审计，被害人陈某某、于某甲共偿还借款120，000元。经评估，该房产时值2，815，100元，致被害人损失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔某某经侦查机关电话传唤到案；2020年1月6日，被告人冯某某经侦查机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：空白收条、空白委托书、空白车辆买卖协议、空白A4纸、机动车辆抵押借款合同等扣押材料，委托书、公证书、公正笔录等公证档案、审计意见书，房屋所有权转移登记申请书、完税证明及房产档案、扣押决定书及扣押清单、身份证明、党员证明、前科查询记录、案件来源及到案经过；3.证人证言：证人阎某某、郑某某证言；4.被害人陈述；被害人陈某某、于某甲陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人崔某某、冯某某、同案犯杨某某、祝某某、齐某某、衣某某、王某某的供述与辩解；6.鉴定意见：追溯性资产评估报告、鉴定意见通知书7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证及搜查笔录、辨认笔录及照片；8.视听资料、电子数据：无。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某某、冯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人崔某某、冯某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人崔某某、冯某某系共犯犯罪，又系从犯、自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市普兰店区人民法院

检察官：张洪斌

检察官：李振双

2020年9月22日

附件：

1.被告人崔某某现被取保候审于家中，联系电话1384162****，辩护人孙雪梅联系电话1307419****；被告人冯某某现被取保候审于家中，联系电话1594264****。

2.案卷材料和证据五册。大连市普兰店区人民检察院

起 诉 书

普检刑诉〔2020〕273号

被告人崔鑫，男，1993年8月6日出生，居民身份证号码210702199308061215，汉族，大学本科，中共党员，无业，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，住辽宁省锦州市古塔区北壹里444-1号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年9月26日被大连市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年9月18日被本院取保候审。

辩护人孙雪梅，系辽宁君连律师事务所律师。

被告人冯玉娟，女，1984年5月15日出生，居民身份证号码231123198405150120，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市金州区，住辽宁省大连市经济技术开发区高安里11-2-201。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年1月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2020年2月12日被大连市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年9月18日被本院取保候审。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，2020年8月23日，大连人民检察院以被告人崔鑫、冯玉娟涉嫌诈骗罪，移交本院办理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人崔鑫、冯玉娟原系大连捌零后财富投资管理有限公司（以下简称捌零后公司）的手续部员工。2017年11月27日，被害人陈家旭、于强通过被告人冯玉娟，以其儿子于汉彭所有的位于大连经济技术开发区岗松里53号房产作抵押，向捌零后公司借款人民币2，000，000元（以下币种同）。在签订借款材料时，被告人冯玉娟根据捌零后公司的要求，诱使被害人签订了空白借款合同、收条、房屋买卖合同等借款材料。在办理公证时，被告人崔鑫根据捌零后公司的安排，欺骗被害人办理了房产处置委托公证，其系该公证的受托人。后捌零后公司在放款时，又扣除了贷款的首月利息、平台费、公证费等费用，被害人陈家旭实得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陈家旭还款逾期后，被告人崔鑫根据捌零后公司的安排，在被害人陈家旭不知情的情况下，将房产直接过户到同案犯杨楠（已起诉）、祝志凤（已起诉）名下。经审计，被害人陈家旭、于强共偿还借款120，000元。经评估，该房产时值2，815，100元，致被害人损失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔鑫经侦查机关电话传唤到案；2020年1月6日，被告人冯玉娟经侦查机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：空白收条、空白委托书、空白车辆买卖协议、空白A4纸、机动车辆抵押借款合同等扣押材料，委托书、公证书、公正笔录等公证档案、审计意见书，房屋所有权转移登记申请书、完税证明及房产档案、扣押决定书及扣押清单、身份证明、党员证明、前科查询记录、案件来源及到案经过；3.证人证言：证人阎晓东、郑文涛证言；4.被害人陈述；被害人陈家旭、于强陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人崔鑫、冯玉娟、同案犯杨楠、祝志凤、齐雪、衣岩莉、王玉波的供述与辩解；6.鉴定意见：追溯性资产评估报告、鉴定意见通知书7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证及搜查笔录、辨认笔录及照片；8.视听资料、电子数据：无。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔鑫、冯玉娟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人崔鑫、冯玉娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人崔鑫、冯玉娟系共犯犯罪，又系从犯、自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

大连市普兰店区人民法院

检察官：张洪斌

检察官：李振双

2020年9月22日

                                      （院印）

附件：

1.被告人崔鑫现被取保候审于家中，联系电话13841626685，辩护人孙雪梅联系电话13074199899；被告人冯玉娟现被取保候审于家中，联系电话15942645008。

2.案卷材料和证据五册。