起诉书（崔某某、胡某甲、徐某某诈骗案)_淮南市大通区人民检察院

安徽省淮南市大通区人民检察院

起 诉 书

大检检一刑诉〔2019〕260号

被告人崔某某 ，男，1976年**月**日生，汉族，居民身份证号码:3404051976********，初中文化，户籍所在地：淮南市**区**集**村**楼***号，现住址：淮南市**区**集**小区**号楼**单元，无业。1994年因犯流氓罪被凤台县人民法院判处有期徒刑一年；2003年因犯贩卖毒品罪被合肥中级人民法院判处有期徒刑一年；因涉嫌诈骗罪于2019年8月6日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，9月5日被本院依法批准逮捕，现羁押于淮南市看守所。

被告人胡某甲，男，1973年**月**日生，汉族，居民身份证号码:3404021973********，初中文化，户籍所在地：淮南市**区**镇**村**队**号，现住址：淮南市**区**小区**单元**室，无业。2003年因犯故意伤害罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年；因涉嫌诈骗罪于2019年8月3日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，9月5日被本院依法批准逮捕，现羁押于淮南市看守所。

被告人徐某某，男，1982年**月**日生，汉族，居民身份证号码:3404031982********，中专文化，现住址：淮南市**区**街道**社区**村**组**号，户籍所在地：淮南市**区**街道**社区**村**组**号，**平台业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年9月25日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，10月31日被本院依法批准逮捕，现羁押于淮南市看守所。

本案由淮南市公安局大通分局侦查终结，以被告人崔某某、胡某甲、徐某某涉嫌诈骗罪于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月6日告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，2019年11月7日告知被害人有权委托诉讼代理人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年5月至2018年8月，胡某乙（已起诉）纠集杨某某（已起诉）、毋某某（已起诉）、李某某（已起诉）、杜某某（已起诉）等人实施非法放贷，要求借款人签订双倍借条、虚假借条，通过微信、支付宝等形式刻意制造交易流水，肆意认定借款人违约，并以“砍头息”、“手续费”、“逾期费”等名义向被害人梁某某、周某甲等11人收取高额费用。被告人崔某某、胡某甲、徐某某为获得不法利益，明知胡某乙从事上述“套路贷”诈骗犯罪活动，仍通过微信、支付宝、现金等方式分别为胡某乙提供资金200000元、367460元、318300元，诈骗数额分别为37464元、19112.63元、6575元。具体犯罪事实如下：

1、2017年6月份的一天，被害人梁某某看到“圆梦金”借贷宣传单，随后通过宣传单上微信号与杜某某联系。杜某某让梁某某到淮南火车站**大厦具体详谈，在**大厦梁某某通过杜某某从胡某乙手中借款3000元，实际到账2450元，约定借款时间1个月，逾期费每天100元，同时分别签订3000元和8000元借条，后梁某某向胡某乙还款3415元，胡某乙等人诈骗数额965元。

2、2017年5月24日下午17时许，被害人周某甲通过杜某某介绍的刘某某（另案处理）带领下到**大厦**金融公司找胡某乙借款。在**大厦内周某甲从胡某乙手中借款5000元，实际到账3600元，约定借款时间1个月并分别签订6400元和10000元借条。借款到期后，周某甲先后两次向胡某乙支付415元、395元逾期费。2017年6月26日、7月17日、7月24日，周某甲分三次通过微信向胡某乙转账1600元、3000元、1500元还清借款。在周某甲已还清借款情况下，胡某乙指使杨某某、葛某某、柴某某前往周某甲所在学校进行滋扰，并敲诈周某甲2000元，胡某乙等人诈骗数额3310元。

3、2017年5月6日，被害人王某某通过刘某某（另案处理）得知“圆梦金”借款项目，王某某在刘某某指导下通过微信与胡某乙联系借款。2017年5月6日、6月29日、8月15日，王某某分别经胡某乙介绍从被告人崔某某（微信名汪汪金服）手中借款3000元、5000元、5000元，又分别约定利息320元、520元、520元。王某某在借款到期前通过支付宝、微信共向胡某乙转款14360，崔某某等人诈骗数额1360元。

4、2017年8月24日，被害人程某某因欠占张某甲（身份不清）高利贷无力偿还，在占张某甲介绍下通过微信与胡某乙联系借款，程某某经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手中借款6000元，实际到账3580元，并让程某某通过网络签订8000元借条。2017年9月30日，程某某因逾期未按时还款，胡某乙通过电话、短信等方式对程武松进行言语威胁逼迫程某某按借条还钱，程某某通过支付宝和现金形式给胡某乙8000元，崔某某等人诈骗数额4420元。

5、2017年8月14日，被害人蔡某某通过借贷微信群认识杜某某，后在杜某某要求下到经开区管委会服务大楼**装饰公司五楼胡某乙办公室面谈。在胡某乙办公室内，蔡某某经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手中借款3000元，实际到账2680元，约定借款时间28天，到期后还4000元同时让蔡某某签订一张6000元借条，被害人蔡某某还款胡某乙1000元后，因无力偿还,将剩余欠款转移至李某某名下，崔某某等人诈骗数额320元。

6、2017年8月21日，被害人何某某经杜某某介绍从“圆梦金”微信公众平台联系借款3000元，实际收到被告人崔某某（汪汪金服）转款2680元，杜某某收取手续费520元。11月7日，杜某某带何某某到经开区管委会服务大楼**装饰公司五楼胡某乙办公室，在胡某乙办公室内何雨扬从胡某乙手中借款2000元，实际到账1500元，签订4000元借条，规定每天利息50元（30元本金、20元利息）。2018年4月3日，何某某再次找到胡某乙借款1000元，实际到账800元，并通过毋某某让何某某签订电子合同，规定每天利息50元（30元本金、20元利息），后何某某共向胡某乙还款8649元，崔某某等人诈骗数额3669元。

7、2017年8月份一天，被害人秦某某看到“圆梦金”借贷宣传单，随后通过宣传单上微信号与杜某某联系，杜某某让秦某某前往经开区管委会服务大楼**装饰公司五楼胡某乙办公室面谈。在胡某乙办公室内，秦某某通过杜某某从被告人杨某某手中借款5000元，实际到账3500元，规定借款期限5天，逾期一次需交500元逾期费。秦某某通过微信分别转给杨某某和杜某某2300元、500元，被害人秦某某通过其父亲给胡某乙3000元现金，胡某乙等人诈骗数额2300元。

8、2017年7月4日下午，被害人郑某某通过占张某甲（身份不清）介绍向胡某乙借款。郑某某经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手中借款3000元，实际到账2500元，约定借款时间1个月，借款到期后郑某某支付415元逾期费。2017年9月初的一天，郑某某向胡某乙转款3500元。2017年9月10日，郑某某经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手中借款3000元，约定利息300元，借款期限1天，胡某乙安排李某某具体办理并让郑某某签订一张6000元借条，后郑某某向胡某乙还款3300元，崔某某等人诈骗数额1715元。

9、2017年8月18日，被害人尚某某在李某某带领下到经开区管委会服务大楼**装饰公司五楼胡某乙办公室找其借款。2017年8月18日、8月22日、8月24日，尚某某分别经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手中借款1500元，实际到账800元；5000元，实际到账3500元；1300元，实际到账1000元；30000元，实际到账22000元，并签订3000元和60000元的借条，后被害人尚某某还款44300元，崔某某等人诈骗数额17000元。 

10、2017年6月15日，李某某经胡某乙介绍从被告人崔某某（汪汪金服）手里借30000元，当日经崔某某指示李某某将手续费等8500元转给张奇,即李某某实际到手21500元，并分别签订了30000元、60000元借条各一份，后李某某直接或通过胡某乙、张某乙 转账共还崔某某30480元,崔某某等人诈骗金额为8980元。  

11、2017年9、10月，被害人柴某某向胡某乙三次每次借款10000元，扣除手续费等实际到手28200元，其间被告人胡某甲索债，柴某某分别向胡某甲、胡某乙转账还款10000元、37312.63元，胡某甲等人诈骗金额为19112.63元。

认定上述事实的证据如下：

1. 被告人崔某某、胡某甲、徐某某等人的供述与辩解；

2. 被害人何某某、王某某、程某某等人的陈述；

3. 证人周某乙、张某乙等人证言；

4. 辨认笔录、搜查笔录；

5. 电子数据检查笔录；

6. 户籍信息、前科资料、转账记录、借条等书证。

本院认为，被告人崔某某、胡某甲、徐某某以非法占有为目的，明知胡某乙从事“套路贷”诈骗犯罪活动而分别为胡某乙提供200000元、367460元、318300元资金, 诈骗数额分别为37464元、19112.63元、6575元，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮南市大通区人民法院

检察员：张春义

2019年12月9日

附：1.被告人崔某某、胡某甲、徐某某现羁押于淮南市看守所；

2.随案移送刑事侦查卷宗玖卷、光盘肆张。