起诉书（崔某某、马某某等非法经营案）_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起  诉  书

越检二部刑诉〔2020〕956号

被告人崔某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3501211991********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省闽侯县**乡**村**号，住福建省福州市鼓楼区**公寓**号楼**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日变更为取保候审。

辩护人王某某，浙江柘为律师事务所律师。                                     

被告人马某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3501821991********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市长乐区**乡**村**路**号，住福建省福州市鼓楼区**花园**幢**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日变更为取保候审。   

辩护人周某某，北京盈科（绍兴）律师事务所律师。                                  

被告人林某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3504211989********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省明溪县**乡**村**号，住福建省福州市晋安区**街道**苑**区**幢**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月28日变更为取保候审。

被告人苏某某，男，1982年**月**日生，身份证号码1301811982********，汉族，大学本科文化，系河北**有限公司总经理，户籍地河北省石家庄市长安区**大街**号**栋**单元**号，住河北省石家庄市裕华区**小区**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日变更为取保候审。      

辩护人曹某某，北京大成（石家庄）律师事务所律师。                               

被告人徐某某，男，1981年**月**日生，身份证号码1323011981********，汉族，大专文化，务工，住河北省辛集市**镇**村**巷**号。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日变更为取保候审。      

辩护人任某某，河北在理律师事务所律师。                               

被告人孙某某，男，1986年**月**日生，身份证号码3422251986********，汉族，大学本科文化，**公司政企部大客户经理，户籍地安徽省泗县**镇非农业居民**，住上海市浦东新区**路**弄**号楼**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月24日变更为取保候审。      

辩护人高某某，江苏三省律师事务所律师。                               

被告人蓝某某，男，1984年**月**日生，身份证号码4522311984********，壮族，大学本科文化，系杭州**有限公司实际经营者，户籍地浙江省杭州市下城区**路**号，住浙江省杭州市上城区**苑**幢**室。2020年9月5日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月30日被依法逮捕，同年12月28日变更为取保候审。      

辩护人徐某某，浙江汉博律师事务所律师。                               

被告人张某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码3429211986********，汉族，大学本科文化，苏州**有限公司法定代表人，户籍地江苏省苏州市工业园区**花园**区**幢**室，住江苏省苏州市吴中区**湾**栋**室。2020年7月30日因本案被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月4日被依法逮捕，同年12月25日变更为取保候审。      

辩护人陈某某，江苏珺文律师事务所律师。

辩护人徐某某，浙江信顺律师事务所律师。                               

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某、孙某某、蓝某某、张某甲涉嫌非法经营罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知八被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了八被告人，听取了八被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。八被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月至7月，被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某在明知一不知名境外赌博网站需要通过核销“话费卡密”来帮助该网站完成赌资充值的情况下，伙同被告人孙某某、蓝某某、张某甲及张某乙、孟某某、胡某某（均另案处理）为该网站构建核销资金支付通道提供帮助，涉及资金支付结算金额共计约人民币1000余万元。

同年6月，被告人崔某某、马某某、林某某在明知“太阳城”境外赌博网站需要通过核销“话费卡密”来帮助该网站完成赌资充值的情况下，伙同余某某、黄某某（均另案处理）为该网站构建核销资金支付通道提供帮助，涉及资金支付结算金额共计约人民币30万元。

其中，被告人崔某某、马某某、林某某作为中介，负责对接赌博网站、运营团队、核销公司等，被告人崔某某共分得好处费约人民币4400元，被告人马某某、林某某各分得好处费约人民币4000元；被告人苏某某、徐某某作为运营团队，负责接收赌博网站“话费卡密”并发送至核销公司进行销售、接收核销公司回款并汇至赌博网站账户，被告人苏某某、徐某某共分得好处费约人民币1.2万元；被告人孙某某、蓝某某、张某甲及张某乙、孟某某、胡某某为帮助上述人员将核销“话费卡密”后的资金通过公账转入被告人苏某某、徐某某提供的私账，通过签订协议等形式，假造杭州**有限公司与苏州**有限公司之间、苏州**有限公司与苏州**有限公司等的“话费卡密”交易业务，采用网银转账等方法非法为他人提供“公转私”业务，被告人孙某某分得好处费约人民币1.5万元，被告人蓝某某未分得好处费；被告人张某甲及张某乙、孟某某共分得好处费约人民币7万元。

经远程电子勘查，由被告人徐某某发送至被告人张某甲手下张某乙电子邮箱的、卡号为9820004********、密码为98039371786********的联通话费电子卡密，由居住于绍兴市越城区的沈某某于2020年7月2日在淘宝店铺上购买并充值消耗。

2020年7月29日22时30分许，被告人孙某某在上海市浦东新区汇贤雅苑20号1304室被警察抓获；同年7月29日23时许，被告人张某甲在江苏省苏州市吴中区郭巷街道建发独墅湾16栋102室被警察抓获；同年7月30日，被告人徐某某在河北省石家庄市裕华区众美商务公馆2004室被警察抓获；同年7月30日10时许，被告人林某某在福建省福州市晋安区茶园街道茶园新苑3区10栋2602室被警察抓获；同年7月30日11时，被告人马某某在福建省福州市鼓楼区豪成花园5幢203室被警察抓获；同年7月30日12时许，被告人崔某某在福建省福州市台江区万科金融港6号楼218室内被警察抓获，被告人苏某某在河北省石家庄市裕华区远见小区15-2-1002室被警察抓获；同年9月5日16时许，被告人蓝某某在浙江省杭州市萧山区萧山机场被警察抓获。案发后，各被告人获利款均已清退。 

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据材料清单、搜查笔录、扣押、移送清单、企业资料、合作协议书、补充协议、承诺函、电子卡密合作协议、充值卡销售服务合作协议、证明函、QQ、微信账号信息、聊天记录、转账记录截图、银行流水明细、卡密销售数据明细、户籍证明等；

2、证人证言：证人张某丙、陈某某、曹某某、洪某某、沈某某、晁某某、张某丁的证言、情况说明、抓获经过；

3、被告人供述：被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某、孙某某、蓝某某、张某甲的供述、非同案犯张某乙、孟某某、余某某、黄某某、胡某某的供述；

4、远程勘验工作记录、检验报告；

5、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某、孙某某、蓝某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某、孙某某、蓝某某、张某甲违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，且系共同犯罪，八被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，对八被告人均应当以非法经营罪追究刑事责任。八被告人均自愿认罪认罚，且均清退违法所得，均可酌情从轻处罚。对八被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，建议判处被告人崔某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人马某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人林某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人苏某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人徐某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人孙某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人蓝某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人张某甲有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币七万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

绍兴市越城区人民法院                         

                              检  察  官 ***

                                

                                2020年12月30日

附：

1.被告人崔某某、马某某、林某某、苏某某、徐某某、孙某某、蓝某某、张某甲现均取保候审于居住地。

2.《认罪认罚具结书》八份。