起诉书（崔某某组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区贺兰县人民检察院

宁夏回族自治区贺兰县人民检察院

起诉书

贺检一部刑诉〔2020〕138号

被告人崔某甲，又名：崔某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码620111198********，汉族，中共党员，大学文化，甘肃省兰州市**区市场监督管理局科员，户籍所在地甘肃省兰州市红古区**村**号，住甘肃省兰州市红古区**镇**小区**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月27日被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年7月30日由银川市公安局金凤区分局取保候审；2020年9月10日经本院批准，由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。

本案由银川市公安局金凤区分局侦查终结，以被告人崔某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年10月16日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年，被告人崔某甲到贺兰县加入以李某某（又称“李行长”、另案处理）为首的甘肃传销组织。该传销组织虚构“国家西部大开发人力资源双向扶贫工程”，曲解国家政策，谎称“正面打击侧面扶持、民在前、官在后、官民合作”，以“入股投资可以分红”为诱饵，规定下线人员报1单需缴纳33500元申购款方可获得加入资格，投资后以直接、间接提成的方法分红，按照“五级三进制”的模式组成层级，上平台成为大经理后可以去深圳佩戴“黄金标志”，能赚300至500万元。被告人崔某甲自加入传销组织以来，直接或间接发展了季某某、张某某、李某甲、鲁某某等45名以上的下线人员，被告人崔某甲因此晋升为**系大经理，并前往深圳佩戴“黄金标志”。被告人崔某甲通过带新人转环境、串老乡见“老总”、给下线讲课洗脑、展示黄金标志等方式诱骗他人报单加入传销组织，通过组织团队分享会、学习会、安排新人申购、发放工资返利、发鸡鱼等方式管理传销团队。被告人崔某甲在参与传销活动期间购买进口沃尔沃XC90越野车一辆、银川市**小区住房一套，并向下线人员宣传是其参与“国家实施西部大开发双向扶贫工程”赚钱购买，以此鼓励下线人员继续发展下线。为诱骗更多人加入传销组织，被告人崔某甲与其他体系大经理交叉出工作，通过讲课方式先后帮助苏某某体系、何某某体系、陈某某体系发展7名下线人员。

2020年6月25日，被告人崔某甲在银川市金凤区正熙宴会中心参加李某甲、李某乙、郭某某（均另案处理）等组织的“接总会”时，被公安机关当场抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.人口基础信息等书证；

2.证人季某某、张某某、李某甲、鲁某某等证言；

3.被告人崔某甲供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人崔某甲以“西部大开发人力资源双向扶贫项目”、“入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，跨体系组织、领导传销活动人员50余人，达到大经理级别，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贺兰县人民法院

检察官：滕宝

2020年11月12日

附：

1.被告人崔某甲现羁押于银川市看守所。

2.案卷材料3册。

3.量刑建议书5份

4.随案移送物品清单2份。