起诉书（崔某甲、崔某乙非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕190号

被告人崔某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码1301251981********，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址河北省石家庄市行唐县**镇**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月4日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；同年8月7日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

被告人崔某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1301251989********，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址河北省石家庄市行唐县**乡**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月4日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；同年8月7日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人崔某甲、崔某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

天津**有限公司由刘某某（另案处理）担任法定代表人，该公司在未经国家相关部门批准、违反国家金融管理法规情况下，以公司名义组织团队进行非法集资活动。

被告人崔某甲、崔某乙以社会公众为对象，利用打电话、发宣传单等形式公开宣传公司的理财产品，向投资客户承诺返本付息，吸引公众投资，并通过与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》等形式，向社会公众非法吸收资金。经审计，被告人崔某甲任业务员、实习团队经理期间，涉案的投资金额为人民币5360000元，涉及投资人为30人，非法获利人民币165702.07元。被告人崔某乙任业务员、塘沽一店店长期间，涉案的投资金额为人民币2198000元，涉及投资人为6人，非法获利人民币183938.59元。

被告人崔某甲、崔某乙于2020年7月3日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、户籍证明、银行账户交易明细、出借咨询与服务协议等书证。

2.证人井某某、樊某某等人的证言。

3.被告人崔某甲、崔某乙的供述与辩解。

4.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某甲、崔某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人崔某甲、崔某乙违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人崔某甲、崔某乙系共同犯罪。被告人崔某甲、崔某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人崔某甲、崔某乙系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。结合被告人崔某甲、崔某乙的犯罪数额和量刑情节，建议判处被告人崔某甲有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人崔某乙有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检　察　官：张力军

检察官助理：张　军

2020年10月23日

附件：

1、被告人崔某甲现羁押于天津市滨海新区第一看守所；被告人崔某乙现羁押于天津市滨海新区第二看守所。

2、案卷材料和证据七册。

3、审计报告一册。

4、《认罪认罚具结书》二份。

5、证人名单一份。