起诉书（崔某甲、渠某某等组织、领导传销活动案)_山西省平遥县人民检察院

山西省平遥县人民检察院

起 诉 书

平检刑刑诉〔2018〕194号

被告人崔某甲，男，1965年**月**日生，居民身份证号码1424311965********，汉族，硕士研究生，山西** 公司法定代表人兼董事长、执行董事、股东，户籍所在地山西省平遥县**镇**巷**号，住太原市**街**小区**号楼**单元**室。2018年2月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日经本院批准被逮捕。

被告人渠某某，男，1986年**月**日生，居民身份证号码1424311986********，汉族，专科文化，山西**公司监事、技术人员、股东，户籍所在地山西省太原市**路**号，住平遥县**村。2018年2月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日经本院批准被逮捕。

被告人邓某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1402271985********，汉族，初中文化，山西**公司商学院院长，户籍所在地河北省高碑店市**镇**村**号，住太原市迎泽区**小区**号楼**单元**室。2018年9月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同月29日经本院批准被逮捕。

被告人崔某乙，男，1981年**月**日生，居民身份证号码1424311981********，汉族，中专文化，山西**公司出纳，户籍所在地山西省平遥县**路**号楼**单元**室,住**号楼**单元**室。2018年2月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日变更强制措施为取保候审。

本案由山西省平遥县公安局侦查终结，以被告人崔某甲、渠某某、崔某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年7月29日补查重报；本院于2018年9月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月12日补查重报，并以被告人邓某某涉嫌组织、领导传销活动罪向本院补充移送审查起诉。本院于2018年6月11日、2018年8月23日、2018年11月12日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年5月25日被告人崔某甲、渠某某注册成立山西**公司（以下简称*甲公司），被告人崔某甲任该公司法定代表人兼董事长、执行董事，被告人渠某某任该公司监事、技术人员，负责该公司的技术工作。

*甲公司的经营主要分为两个阶段：第一阶段为内排期，为公司发行积分期，时间为2017年8月1日至2017年11月30日，公司股东及工作人员缴纳500元-10000元可成为首批会员，他人经会员推荐并缴纳500元-10000元可成为新会员，会员按月可获得12倍、10倍、8倍、6倍不等的倍增积分，老会员推荐新会员可获得新会员缴纳金额百分之五十的兑冲奖励，同时扣除推荐人相应的积分（1积分=1元）。在该阶段，老会员缴纳30000元可成为VIP1会员，缴纳50000元可成为VIP2会员。第二阶段为倍增期，为会员通过交易所发行积分期，从2017年12月1日进入该阶段，该阶段分为十个时期，每个时期分为多个周期。该阶段由内排期的会员通过某社购网积分市场向他人销售积分，他人可通过购买1000元-10000元的积分成为新会员，购买积分的会员在购买时期，按周期可获得4倍、3倍、2倍不等的倍增积分。老会员推荐新会员的，推荐人可依二级分享制获得积分奖励。在该阶段，会员可使用积分在线上商城“某社购网”、线下实体店“某社购店”、线下商家进行购物、消费、交易等，公司收取一定比例的手续费。

2017年8月被告人崔某乙加入*甲公司，任该公司出纳，负责该公司财务工作，同年9月被告人邓某某加入*甲公司，任该公司商学院院长，负责该公司宣讲工作。

截止案发，被告人崔某甲、渠某某组织、领导参与传销活动人员9402人，传销资金数额为33191912.46元；被告人崔某乙组织、领导参与传销活动人员9402人，传销资金数额为32236912.46元；被告人邓某某组织、领导参与传销活动人员6647人，传销资金数额为27927660.35元。

认定上述事实的证据有：被告人供述与辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见、电子数据等。

本院认为，被告人崔某甲、渠某某、邓某某、崔某乙组织、领导传销活动，以“一网千店”的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平遥县人民法院

检  察  员：  李俊卿
    武照明
    王瑞红

2018年11月27日

附：

1.被告人崔某甲、渠某某、邓某某现羁押于平遥县看守所，被告人崔某乙现被取保候审。

2.刑事侦查卷宗20册。

3.证人名单1份。