起诉书（崔某甲、邵某某、崔某乙涉嫌非法吸收公众存款案）(公开版)_辽宁省丹东市元宝区人民检察院

辽宁省丹东市元宝区人民检察院

起 诉 书

丹元检公诉刑诉〔2020〕98号

被告人崔某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码2110031979********，汉族，大专文化，系*公司丹东分公司**，住辽宁省丹东市元宝区**街**号**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留；经本院批准，于2019年10月29日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

被告人邵某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码2106031985********，汉族，大专文化，系*公司丹东**公司**，住辽宁省丹东市振兴区**路**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月24日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留；经本院批准，于2019年10月29日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

被告人崔某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1306031984********，汉族，大专文化，系**公司丹东**分公司**，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区**路**号**单元**室，现住河北省保定市莲池区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月30日被丹东市公安局元宝分局取保候审。

本案由丹东市公安局元宝分局侦查终结，以被告人崔某甲、邵某某、崔某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年12月27日、2020年5月23日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2019年12月30日、2020年5月25日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，本院分别于2020年2月10日、4月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年3月10日、5月23日补充侦查完毕移送起诉。本院分别于2020年1月28日、4月11日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年7月31日，**网络科技（北京）有限公司在丹东设立**网络科技（北京）有限公司丹东分公司（以下简称丹东分公司），营业场所设在辽宁省丹东市振兴区锦山大街**号**，后搬至丹东市元宝区江城大街**号。

2018年7月至2019年3月，被告人崔某甲、邵某某、崔某乙分别以丹东**公司区域**、**分公司**身份，未经有关部门依法批准，以“季季稳赢”“双季无忧”等项目为名，组织相关人员通过发传单、开宣传会、招揽之前客户等方式，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众非法吸收资金。其中，被告人崔某甲非法吸收资金人民币2450.2万元，已返还人民币258万元，未返还人民币2192.2万元；被告人邵某某非法吸收其中资金人民币2445.2万元，已返还人民币258万元，未返还人民币2187.2万元；被告人崔某乙吸收其中资金人民币1203万元，已返还人民币143万元，未返还人民币1060万元。上述资金全部流向**网络科技（北京）有限公司。侦查人员分别于2019年9月20日、9月23日、12月30日，通过电话方式将被告人崔某甲、邵某某、崔某乙传唤至公安机关，三人到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：案件来源及抓捕经过、户籍底卡、电话查询记录等；证人齐某某、赵某某等人的证言；被告人崔某甲、邵某某、崔某乙的供述和辩解；鉴定意见。

本院认为，被告人崔某甲、邵某某、崔某乙，共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪分别追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人崔某甲、邵某某、崔某乙犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以分别对其从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省丹东市元宝区人民法院

检  察  官：李雪楠

检察官助理：张美玉

2020年6月20日

附件：

1.被告人崔某甲、邵某某现羁押于丹东市看守所；被告人崔某乙现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据七十六册。

3.量刑建议书三份。

4.适用简易程序建议书一份。