起诉书（崔某甲贪污、受贿等案）_延边朝鲜族自治州人民检察院

延边朝鲜族自治州人民检察院

起 诉 书

延州检二部刑诉〔2020〕2号

被告人崔某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码：2224011966********，朝鲜族，大学文化，原龙井市**兼**，住吉林省延吉市**广场**号楼**单元**室（户籍所在地：延吉市**街**委**组）。因涉嫌犯贪污、受贿、滥用职权，于2018年12月26日被延边朝鲜族自治州监察委员会采取留置措施；2019年3月26日，经吉林省监察委员会决定，延边朝鲜族自治州监察委员会延长留置期限至同年6月26日；2019年6月21日经本院决定，由延边朝鲜族自治州公安局执行刑事拘留；2019年7月4日，经本院批准由延边朝鲜族自治州公安局执行逮捕。

本案由延边朝鲜族自治州监察委员会、延边朝鲜族自治州公安局侦查终结，分别于2019年6月21日、同年7月9日以被告人崔某甲涉嫌犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，龙井市**局涉嫌犯单位受贿罪和被告人崔某甲涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、使用虚假身份证件罪、非法持有弹药罪向本院移送审查起诉。同年7月9日因办案需要对上述两起案件并案审理。本院分别于2019年6月21日、7月10日依法告知被告人崔某甲，同年6月23日依法告知龙井市**局享有的诉讼权利。2019年8月4日、同年10月19日、2020年1月3日，分别依法延长审查起诉期限15日；2019年8月19日、同年11月3日先后依法退回侦查机关进行补充侦查两次，分别于2019年9月19日、同年12月3日接受退补重报。2019年12月3日本院接受二次退补重报时，延边朝鲜族自治州监察委员会以证据发生变化为由，撤回对龙井市**局涉嫌单位受贿罪的审查起诉意见。

经依法审查查明：

一、贪污犯罪事实

2010年4月至2017年6、7月期间，被告人崔某甲以非法占有为目的，利用其担任龙井市**局**，龙井市**，龙井市**之职务之便，多次指使、伙同他人侵吞、骗取龙井市**局、龙井市**经费共计人民币92.375631万元和一台价值人民币4410元的**电脑，占为己有。具体犯罪事实如下：

1. 2010年4月至2017年6、7月期间，崔某甲指使龙井市**局**室**沈某某不列入单位正规账，单独保管，并由其实际控制、支配龙井市**局已平账的账外资金人民币30万元用于个人治病、花销等，案发时剩7.5万元。

2. 2011年下半年，崔某甲指使时任龙井市**局**队（以下简称**队）**金某甲采取虚报费用的方式，平账骗取**队经费人民币30万元购买其哥哥崔某乙的一辆二手起亚索兰托汽车，由**队、金某甲个人使用。

3. 2013年4月至2017年5月期间，崔某甲利用其职务之便，在龙井市**局、龙井市**报销其妻子金某乙名下梅赛德斯奔驰B200车辆（车牌号为吉H*****）和东风本田艾力绅牌车辆（车牌号为吉H*****）的维修、保养费用，共计人民币2.375631万元。

4. 2014年1月，崔某甲指使龙井市**局**室**沈某某以虚报特情耳目费、办案奖励经费等名义，骗取龙井市**局经费人民币30万元后交给张某甲单独保管，并由其实际控制、非法占为己有。

5. 2015年12月，崔某甲调离龙井市**局到龙井市**任职时，违反规定侵吞价值人民币4410元的一台昭阳E43A**电脑，直至案发占为己有。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：

（1）延边朝鲜族自治州纪律检查委员会扣押物品，延边朝鲜族自治州监察委员会上交财政相关书证；

（2）龙井**建筑有限公司借款、还款说明，龙井市**局与龙井市**建筑责任有限公司签订的《协议书》、《工程施工合同书》、龙井市**局基建办关于**公寓工程款支出明细，龙井市政府相关会议纪要，龙井市**局关于承建**公寓、资金往来相关情况说明；

（3）崔某乙购买、变更登记涉案车辆相关书证，龙井市**局**队与龙井市**建筑装饰有限公司签订的建筑工程结算书及报账、支付工程款凭证，龙井市**局**队以汽油费名义报账、支付龙井市**街某甲加油站、某乙加油站汽油费凭证，龙井市**局**队系一级财政独立核算单位相关书证，规范公车管理相关中共中央办公厅、吉林省办公厅、吉林省人民政府办公厅、龙井市委办公室、龙井市人民政府办公室相关文件；

（4）龙井市**局、龙井市**记账凭证、维修记账凭证，涉案金某乙名下车辆权属相关书证；

（5）张某甲银行卡流水明细，龙井市**局2013年特情耳目经费、办案奖励费报账支出相关书证；

（6）张某甲领取涉案**电脑保管账及电脑照片，龙井市**局办公设备使用管理规定，崔某甲任免文件，龙井市**局**室情况说明。

2. 鉴定意见：

延边朝鲜族自治州发展和改革委员会《价格认定结论书》及鉴定机构资质相关书证。

3.证人证言及相关情况说明：

证人金某丙、池某某、张某乙、徐某某、金某丁、赵某甲、李某甲、张某丙、金某乙、李某乙、张某丁、金某戊、张某甲、崔某丙的证言，证人沈某某证言及相关情况说明，证人金某甲证言及相关情况说明。

4.被告人的供述与辩解：被告人崔某甲的供述与辩解。

二、受贿犯罪事实

2010年至2018年期间，被告人崔某甲利用其担任龙井市**局**，龙井市**的职务之便，为他人在承揽工程、拨付工程款、职务晋升等方面谋取利益，并先后多次向他人索贿、非法收受他人所送财物共计人民币324.3005万元。具体犯罪事实如下：

1.2011年至2018年，崔某甲担任龙井市**局**、龙井市**期间，利用其职务之便，为吉林省**工程建设集团有限公司和龙分公司（以下简称**公司和龙分公司）**杨某甲在承揽龙井市**局业务技术用房、**所、**所等工程、拨付工程款等事宜上提供帮助，并先后12次向杨某甲索贿或非法收受财物共计人民币240.0505万元。

（1）2011年夏天，崔某甲在龙井市**局办公室向杨某甲索要并非法收受20万元人民币。

（2）2011年10月，崔某甲在北京市向杨某甲打电话索要并非法收受10万元人民币。

（3）2012年年初，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受杨某甲所送的5万元人民币。

（4）2012年10月，崔某甲向杨某甲索要并非法收受50万元人民币。

（5）2014年年初，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受杨某甲所送人民币24万元。

（6）2014年春天，崔某甲非法收受杨某甲提供的位于龙井市**公寓**室房屋的免费装修服务。经鉴定，其装修价值为人民币10.608万元。

（7）2014年夏天，崔某甲在延吉市高丽酒店门口向杨某甲索要并非法收受人民币10万元。

（8）2014年下半年，崔某甲在**小区家楼下，向杨某甲索要并非法收受韩币1000万元，折合人民币5.478万元。

（9）2014年年末，崔某甲非法收受杨某甲所送的一台价值人民币20万元的二手丰田牌陆地巡洋舰越野车。

（10）2017年8月，崔某甲在**小区家楼下非法收受杨某甲所送的人民币25万元。

（11）2017年9月，崔某甲非法收受杨某甲提供的位于延吉市**广场**房屋的免费装修服务。经鉴定，装修价值为人民币18.1929万元。

（12）2018年6月，崔某甲向杨某甲索要一套价值41.7716万元的**广场**号楼**室房屋。

2. 2011年至2018年，崔某甲担任龙井市**局**、龙井市****期间，利用职务便利，帮助金某己先后得到提拔，为此先后多次索要或非法收受金某己所送人民币共计9.3万元。

（1）2011年至2013年春节、2015年春节，崔某甲在龙井市**局办公室分4次非法收受金某己所送的人民币共2万元。

（2）2011年至2013年崔某甲过生日、2015年至2018年崔某甲过生日期间，崔某甲在其过生日的饭店、串店等地，分7次非法收受金某己所送人民币共2.6万元。

（3）2013年，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受金某己所送人民币5000元。

（4）2014年，崔某甲在北京市非法收受金某己所送人民币5000元。

（5）2016年中秋节，崔某甲在龙井市**办公室非法收受金某己所送人民币5000元。

（6）2017年，崔某甲在龙井市**办公室非法收受金某己所送人民币1万元。

（7）2017年，崔某甲在龙井市**办公室向金某己索要并非法收受人民币2万元。

（8）2018年12月，崔某甲岳母过花甲时，崔某甲非法收受金某己所送人民币2000元。

3. 2010年至2018年，崔某甲担任龙井市**局**期间，利用职务便利，帮助金某甲先后得到提拔，为此先后多次非法收受金某甲所送人民币共计19万元。

（1）2010年，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受金某甲所送人民币5万元。

（2）2011年至2018年春节，崔某甲在龙井市**局办公室、龙井市**办公室非法收受金某甲所送人民币共5.5万元。

（3）2011年至2013年崔某甲过生日、2015年至2018年崔某甲过生日期间，崔某甲在其过生日的饭店、串店等地，非法收受金某甲所送人民币共2.3万元。

（4）2013年，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受金某甲所送人民币5万元。

（5）2014年，崔某甲在北京市非法收受金某甲所送人民币1万元。

（6）2018年12月，崔某甲岳母过花甲时，在延吉市欢乐宫非法收受金某甲所送人民币2000元。

4. 2011年至2018年，崔某甲担任龙井市**局**期间，利用职务便利，帮助张某甲先后得到提拔，为此先后分多次非法收受张某甲所送人民币共计4.55万元。

（1）2011年至2013年崔某甲过生日、2015年至2018年崔某甲过生日期间，崔某甲在其过生日的饭店、串店等地，先后7次非法收受张某甲所送人民币共1.35万元。

（2）2011年至2014年春节，崔某甲在**小区家中，分4次非法收受张某甲所送人民币共4000元。

（3）2015年7月，崔某甲在延吉市**小区家中，非法收受张某甲所送人民币1万元。

（4）2016年至2018年春节，崔某甲在龙井市**办公室分3次非法收受张某甲所送人民币共1.8万元。

5. 2011年至2018年，崔某甲担任龙井市**局**期间，利用职务便利，帮助李某丙得到提拔，为此先后多次非法收受李某丙所送人民币共计16.4万元。

（1）2011年至2018年春节，崔某甲在龙井市**局办公室、龙井市**办公室先后8次非法收受李某丙所送人民币共8万元。

（2）2011年至2013年崔某甲过生日、2015年至2017年崔某甲过生日期间，崔某甲在其过生日的饭店、串店等地，先后6次非法收受李某丙所送人民币共3万元。

（3）2013年9月，崔某甲在龙井市**局办公室非法收受李某丙所送人民币5万元。

（4）2016年10月，崔某甲母亲去世时，非法收受李某丙所送人民币2000元。

（5）2018年12月，崔某甲岳母过花甲时，非法收受李某丙所送人民币2000元。

6. 2013年春节前，崔某甲利用职务之便，向龙井市**局网络工程、道路监控工程的承建商延吉市**科技有限公司**杨某乙索要并非法收受人民币10万元。

7. 2013年10月，崔某甲利用职务之便，帮助刘某甲得到提拔，并在延吉市**小区其家中非法收受刘某甲为表示感谢所送人民币5万元。

8. 2017年5月，崔某甲利用其职务之便，积极说清、干预彭某甲涉嫌犯非法拘禁罪、故意伤害罪、非法采矿罪一案，使其得到法院缓刑判决，并在龙井市**其办公室非法收受彭某甲所送感谢费人民币10万元。

9. 2017年10月，崔某甲担任龙井市****期间，利用职务之便，将时任龙井市**队**全某某安排到龙井市**局担任**一事中提供帮助，并在延吉市**小区其家中非法收受全某某为表示感谢所送人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：

（1）龙井市**局业务技术用房及附属设施工程项目招投标、中标、验收相关书证，2014年7月10日龙井市审计局关于龙井市**业务技术用房及附属设施工程竣工结算审计决定书，龙井市政府关于龙井市**局业务技术用房及附属设施工程项目相关政府专题会议纪要，龙井市**局工程款拨付记账凭证、支付工程款相关龙井市**局党委会会议纪要、拨付中央转移支付资金相关书证；

（2）报销凭证、出入境记录，因私出国人员、公安民警因私出国审批相关文件、规定及情况说明；购房收据、商品房买卖合同、产权过户相关手续（杨某甲处受贿第5笔）；敦化林区人民检察院、大石头林业有限公司自来水分公司证实材料、说明，涉案车辆登记落户、流转相关书证，安图县监察委情况说明；购房、购车库协议书、交款凭证（杨某甲处受贿第10笔、第11笔）；延吉市房屋产权管理中心房产登记信息、委托书、涉案房屋房产、装修、房屋所有权证、购房凭证等书证（杨某甲处受贿第12笔）。

（3）2017年4月崔某甲去日本秋天县议会访问记录、出入境记录；张某戊银行卡流水明细；延吉市**科技有限公司承建、结算、支付龙井市**局工程项目相关龙井市**局会议记录、文件、合同、项目明细及工程款往来记账凭证、银行流水记录；财政部门拨付**专项经费50万元相关文件、凭证，龙井市**局与**工程建设集团有限公司签订的《协议书》、龙井市**局**队与**公司和龙分公司签订的《工程施工合同》，龙井市发改委、龙井市政府相关文件、专题会议纪要，龙井市**局、龙井市**局**队支付给**公司及其和龙分公司工程款明细、记账记录及凭证、审计报告、龙井市**局沈某某和**公司和龙分公司张某庚提供的2011-2015年龙井市**局技术用房建设项目结算工程款明细，银行账户明细、崔某戊购买**小区房屋、车库相关书证，龙井市**局**队系一级财政独立核算单位相关书证；

（4）《关于彭某甲在原生化厂改制过程中支付王某甲、张某己140万元及投入情况的说明》，朴某某会议记录，龙井市人民检察院龙检刑诉﹝2017﹞2号《起诉书》、龙井市人民法院合议庭评议笔录及审委会会议记录、龙井市人民法院（2017）吉2405刑初5号《刑事判决书》、（2018）吉2405刑监1号《再审决定书》，崔某甲任免、担任龙井市**及工作分工相关文件、龙井市**工作规则、工作职责相关书证，彭某乙、金某庚、曹某某名下银行卡流水记录。

（5）金某己、金某甲、张某甲、全某某干部任免相关书证、龙井市**局关于对金某己、金某甲、张某甲等人任免相关党委会会议记录；

（6）龙井市**局关于调整党委成员工作分工相关文件。

2. 鉴定意见：

延边朝鲜族自治州发展和改革委员会《价格认定结论书》、《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、国家发展和改革委员会关于印发《价格认定规定》的通知、本案鉴定机构资质相关书证。

3. 行贿人、证人证言及相关说明：

（1）行贿人杨某甲证言及说明、行贿人金某己、金某甲、张某甲、李某丙、杨某乙、刘某甲、彭某甲、全某某的证言；

（2）证人崔某丙、闫某某、刘某乙、王某乙、崔某丁、申某某、全某某、董某甲、昔某某、任某甲、沈某某、金某辛、金某己、崔某己、张某甲、徐某某、崔某庚、刘某乙、李某丙、丁某某、杨某丙、李某丁、金某甲、任某乙、张某庚、李某戊、表某某、崔某戊、金某乙、曹某甲、聂某某、韩某某、张某戊、孙某甲、金某庚、白某某、彭某乙、金某辛、赵某乙、朴某某、金某壬、金某癸、张某乙、高某甲、金某子、张某辛、金某丑、金某寅、王某丙、朱某某等人证言，证人孔某某证言及相关说明，证人孙某乙、宋某某、刘某丙、黄某某、金某卯书面说明。

4.被告人的供述与辩解：被告人崔某甲的供述与辩解。

三、滥用职权犯罪事实

2017年2月至8月，被告人崔某甲超越其职权，多次积极说清、干预司法机关对彭某甲涉嫌犯非法拘禁罪、故意伤害罪、非法采矿罪一案的审查起诉和审判工作，要求判处缓刑、不得对判处缓刑的判决提出抗诉，导致不符合缓刑条件的彭某甲获得法院缓刑判决，造成恶劣的社会影响。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：《关于彭某甲在原生化厂改制过程中支付王某甲、张某己140万元及投入情况的说明》，朴某某会议记录，龙井市人民检察院龙检刑诉﹝2017﹞2号《起诉书》、龙井市人民法院合议庭评议笔录及审委会会议记录、龙井市人民法院（2017）吉2405刑初5号《刑事判决书》、（2018）吉2405刑监1号《再审决定书》，崔某甲任免、担任龙井市**及工作分工相关文件、龙井市**工作规则、工作职责相关书证，彭某乙、金某辰、曹某某名下银行卡流水记录，白某某自杀案相关卷宗证据，延边州公安局延州公诉字（2019）第3007号《起诉意见书》，龙井市信访工作联席会议办公室《关于加快处理中国**集团有限公司信访事项的通知》及相关情况说明。

2. 证人证言：

证人彭某甲、白某某、彭某乙、熊某某、高某乙、董某乙、衣某某、李某己、孙某丙、路某某、张某壬、金某辛、赵某乙、朴某某、金某壬、金某癸、张某乙、高某乙、金某寅、张某辛、金某丑、金某辰、王某丙、朱某某等人证言。

3. 被告人的供述与辩解：被告人崔某甲的供述与辩解。

四、使用虚假身份证件犯罪事实

2008年，被告人崔某甲通过刘某丙为其伪造一张名为金某辰的身份证后，2008年至2018年期间，使用上述伪造的身份证办理3张银行卡，隐匿其非法收受的贿赂款、与他人往来的巨额资金。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：延边州公安局立案决定书、金某辰身份信息相关书证、梁某某、金某辰银行卡开户信息，梁某某、金某辰、崔某甲、杨某甲银行账户交易流水记录、银行凭证；

2. 证人证言：证人梁某某、杨某甲、张某庚、张某癸、金某巳、刘某丁证言；

3. 被告人的供述与辩解：被告人崔某甲的供述与辩解。

五、非法持有弹药犯罪事实

2015年年末，被告人崔某甲调离**局后至2018年12月26日期间，在其家中非法持有64式7.62毫米军用子弹25发。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：延边州公安局立案决定书、延边州监察委员会搜查笔录及扣押物品清单、照片，移送物品函，图们市公安局治安管理大队、范海林情况说明；

2. 鉴定意见：延边州公安局（吉延州）公（刑技）鉴（痕检）字﹝2019﹞1号《枪弹鉴定书》；

3. 被告人的供述与辩解：被告人崔某甲的供述与辩解。

认定本案全案犯罪事实的证据还有：延边州监察委员会、延边州公安局发破案经过相关书证，被告人崔某甲身份信息、任免及职务职责相关书证，延边州监察委员会扣押物品清单、移送物品清单等书证。

本院认为，被告人崔某甲利用其职务便利，伙同他人和单独侵吞、骗取公共财物，数额巨大之行为；利用职务上的便利，索取他人财物和非法收受他人财物，数额特别巨大，为他人谋取利益之行为；滥用职权，积极干预司法办案，造成恶劣影响之行为；使用伪造的居民身份证，情节严重之行为；明知是军用子弹，非法持有弹药之行为，分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百九十七条、第二百八十条之一、第一百二十八条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪、使用虚假身份证件罪、非法持有弹药罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人崔某甲依法应当数罪并罚。被告人崔某甲具有自首表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以依法从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

延边朝鲜族自治州中级人民法院

检察员：李福女

2020年1月16日

附：

    1.被告人崔某甲现羁押于敦化市看守所。

2.移送监察委侦查卷34册，公安侦查卷11册，鉴定文书卷1册，检察卷 1册，光盘2张。

3.移送证人、鉴定人名单1份。

延边朝鲜族自治州人民检察院

变更起诉决定书

延州检二部刑变诉〔2020〕1号

被告人崔某甲涉嫌贪污、受贿、滥用职权、使用虚假身份证件、非法持有弹药一案，本院以延州检二部刑诉〔2020〕2号起诉书向你院提起公诉，在法庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符。现根据查明的事实对延州检二部刑诉〔2020〕2号起诉书作如下变更：

起诉书认定的滥用职权事实变更为：

2017年2月至8月，被告人崔某甲明知彭某甲（另案被告人）纠集刘某丁、周某某、彭某乙等多人、多次对被害人白某某实施非法拘禁，纠集曹某乙实施非法采矿，对被害人马某某实施故意伤害等多种犯罪的情况下，超越其职权，多次积极说情、干预司法机关对彭某甲等人涉嫌犯非法拘禁罪、故意伤害罪、非法采矿罪一案的审查起诉和审判工作，要求对彭某甲判处缓刑、不得对判处缓刑的判决提出抗诉，导致不符合缓刑条件的彭某甲获得法院缓刑判决，彭某甲组织成员刘某丁、周某某、彭某乙、曹某乙（均系另案被告人）等人获得轻判，包庇、纵容彭某甲等黑社会性质组织的违法犯罪，为其充当“保护伞”，造成恶劣的社会影响。

另查明，2016年4月，彭某甲与被害人白某某到龙井市**被告人崔某甲的办公室，欲解决两人之间纠纷时，崔某甲明知彭某甲纠集他人对被害人白某某实施非法拘禁的情况下，对白某某寻求帮助的要求消极处理，纵容彭某甲等黑社会组织的违法犯罪。

适用的法律变更为：被告人崔某甲作为国家机关工作人员包庇、纵容彭某甲等黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇、纵容黑社会性质组织罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更起诉，请依法判处。

延州检二部刑诉〔2020〕2号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。

此致

延边朝鲜族自治州中级人民法院

检察官李福女

2020年7月6日