起诉书（巨江江非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕2736号

被告人巨江江，男，1994年**月**日出生，公民身份号码6222011994********，汉族，中专文化程度，案发前系**有限公司**、**有限公司**，出生地甘肃省张掖市，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区**小区**号楼**单元**室，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年12月11日经本院批准，于次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人巨江江涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（自2019年6月5日至7月3日，自2019年8月16日至9月11日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年8月4日至8月18日，自2019年10月12日至10月26日）。

经依法审查查明：

被告人巨江江于2017年间，伙同汪某某（另案处理）等人，在北京市朝阳区**大街**号**中心**座**室等地，以**有限公司的名义，以投资“**”等项目可以获得高额返利为由，通过打电话、发传单等手段向社会公众公开宣传，与投资人签订《借款合同》等协议，吸收社会公众资金共计人民币500余万元。

被告人巨江江于2015年间，伙同朱某某（另案处理）等人，在北京市朝阳区**广场**号楼**层等地，以**有限公司的名义，以投资“**”等项目可以获得高额返利为由，通过打电话、发传单等手段向社会公众公开宣传，与投资人签订《借款协议》，吸收社会公众资金共计人民币80余万元。

被告人巨江江于2018年11月8日在北京市通州区宋庄镇白庙检查站被民警查获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、银行账户明细等；2.证人证言：证人王某某、赵某某等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人巨江江的供述与辩解；4.辨认笔录：投资人对巨江江的辨认笔录；5.视听资料、电子数据：讯问录像等；6.其他证明材料：常住人口基本信息、到案经过等。

本院认为，被告人巨江江变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人巨江江在犯罪活动中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 官：王利平

2019年10月25日

附：

    1.被告人巨江江现羁押于北京市朝阳区看守所；

2.全部案卷5册；

3.《证人名单》1份，《证据目录》1份；

4.《量刑建议书》2份；

5.《认罪认罚具结书》1份；

6.无冻结账户，无随案移送。