起诉书（巨超、张荣华等非法出售、运输珍贵、濒危野生动物制品案)_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕397号

被告人巨超，男，1995年**月**日生，身份证号码1426211995********，汉族，初中文化，无业，出生地：山西省临汾市，户籍地：山西省临汾市曲沃县**镇**村**巷**号，住江西省九江市**城**幢**室。被告人巨超因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月11日经本院以涉嫌非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张荣华，男，1968年**月**日生，身份证号码3205241968********，汉族，高中文化，个体，出生地：江苏省苏州市，户籍地：江苏省苏州市相城区**居委**号，住江苏省苏州市高新区**花园**幢**室。被告人张荣华因涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月10日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月11日经本院以涉嫌非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张钦，男，1992年**月**日生，身份证号码3205241992********，汉族，中专文化，无业，出生地：江苏省苏州市，户籍地：江苏省苏州市相城区**居委**号，住江苏省苏州市高新区**花园**幢**室。被告人张钦因涉嫌非法收购、出售珍贵濒危野生动物制品罪，于2018年12月10日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月9日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人谢某甲，男，1982年**月**日生，身份证号码3101041982********，汉族，大专文化，**国际贸易上海有限公司职员，出生地：上海市徐汇区，住上海市徐汇区**路**弄**号**室。被告人谢某甲因涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月12日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月11日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人瞿某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3102241976********，汉族，初中文化，上海浦东新区**镇**刻字店负责人，出生地：上海市浦东新区，户籍地：上海市浦东新区**路**弄**号，住上海市浦东新区**路**弄**支弄**号**室。被告人瞿某某因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月10日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月2日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人孟某甲，男，1977年**月**日生，身份证号码3101101977********，汉族，中专文化，上海**大酒店保安部副经理，出生地：上海市杨浦区，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。被告人孟某甲因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月15日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月16日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，同年6月21日经本院决定取保候审。

被告人孟某乙，男，1981年**月**日生，身份证号码6101031981********，汉族，初中文化，无业，出生地：陕西省西安市，户籍地：陕西省西安市碑林区**南区**号楼**单元**层**号，住陕西省西安市未央区**社区**号楼**室。被告人孟某乙因涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月11日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，于同年1月18日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人沈某甲，男，1987年**月**日生，身份证号码3101131987********，汉族，大专文化，上海**体育发展有限公司法人，出生地：上海市静安区，户籍地：上海市宝山区**路**弄**号**室，住上海市宝山区**路**弄**号**室。被告人沈某甲因涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月12日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月11日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人任某某，男，1984年**月**日生，身份证号码3101101984********，汉族，中专文化，**网店店主，出生地：上海市杨浦区，户籍地：上海市杨浦区**路**弄**号**室，住上海市宝山区**路**弄**号。被告人任某某因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月3日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月2日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人张某某，男，1983年**月**日生，身份证号码3204211983********，汉族，大专文化，个体，出生地：江苏省常州市，住江苏省常州市天宁区**小区**幢**室。被告人张某某因涉嫌非法收购、出售珍贵濒危野生动物制品罪，于2018年12月19日被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年3月14日经本院决定取保候审。

被告人孙某甲（曾用名：孙某乙），男，1972年**月**日生，身份证号码2201041972********，汉族，中专文化，**北京科技有限公司翻译，出生地：吉林省长春市，户籍地：吉林省长春市朝阳区**胡同**号，住北京市昌平区**街**小区**号楼**单元**室。被告人孙某甲因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月17日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人盛某某，男,1977年**月**日生，身份证号码3703031977********，汉族，大专文化，个体，出生地：山东省淄博市，住山东省淄博市张店区**路**号**家园**号楼**单元**号。被告人盛某某因涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月12日被南京市公安局玄武分局刑事拘留。2019年1月11日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人朱某某，男，1977年**月**日生，身份证号码3201021977********，汉族，大专文化，**客运有限公司机务队长，出生地：江苏省南京市，户籍地：江苏省南京市玄武区**塘**号**室，住江苏省南京市玄武区**门**号**单元**室。被告人朱某某因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年10月27日被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年3月14日经本院决定取保候审。

被告人徐某甲，男，1975年**月**日生，身份证号码5102121975********，汉族，初中文化，驾驶员，出生地：重庆市沙坪坝区，户籍地：重庆市沙坪坝区**路**号附**号**，住重庆市沙坪区**大道**号**园**。被告人徐某甲因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月11日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月2日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人杜某某，男，1984年**月**日生，身份证号码2102041984********，汉族，研究生文化，**银行股份有限公司北京分行职员，出生地：辽宁省大连市，户籍地：辽宁省大连市沙河口区**街**号**，住北京市朝阳区**国际**号**单元**室。被告人杜某某因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年1月17日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人杨某某，男，1983年**月**日生，身份证号码3101151983********，汉族，大学文化，上海市**公司浦东分公司员工，出生地：上海市浦东新区，户籍地：上海市浦东新区**新村**号**室，住上海市浦东新区**路**弄**号**室。被告人杨某某因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2018年12月28日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月27日被该分局取保候审，同年3月14日经本院决定取保候审。

被告人韩某甲（曾用名：韩某乙），男，1983年**月**日生，身份证号码6321261983********，土族，小学文化，**铁路保安公司保安，出生地：青海省互助土族自治县，户籍地：青海省互助土族自治县**镇**村**号，住青海省西宁市城东区**街道**路**新**小区**号**单元**层**号。被告人韩某甲曾因犯盗窃罪，于2005年5月被青海省互助土族自治县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二千元，2009年1月刑满释放。被告人韩某甲因涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2019年4月3日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年5月28日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人巨超、张荣华、张钦、盛某某、孟某乙、张某某、徐某甲涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，以被告人孟某甲、朱某某、沈某甲、谢某甲、孙某甲、杜某某、杨某某、任某某、瞿某某涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，以被告人韩某甲涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，分别于2019年3月11日、3月11日、5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于受案后三日内分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年4月26日、2019年6月28日将被告人巨超等人涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品案和被告人孟某甲等人涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品案退回南京市公安局玄武分局补充侦查，该分局分别于2019年5月13日、7月2日重新将两案移送审查起诉。2019年4月11日、6月13日，被告人巨超等人涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品案和被告人孟某甲涉嫌非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品案依法延长审查起诉期限十五天。2019年6月27日，被告人韩某甲涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物制品案依法延长审查起诉期限十五天。2019年7月5日，三案合并审查起诉。

经依法审查查明：2017年9月至2018年12月间，被告人张荣华、谢某甲、瞿某某、孟某甲、孟某乙、沈某甲、任某某、张某某、孙某甲、盛某某、朱某某、徐某甲、杜某某、杨某某、韩某甲等人通过微信，从被告人巨超、微信名“微拍堂”、微信名“大凯-文玩”等人处购买象牙、犀角等野生动物制品，用于个人收藏或再次出售。其中，被告人巨超非法出售、运输象牙制品共计5000余克，被告人张荣华、张钦非法收购、出售象牙制品共计9000余克，被告人谢某甲、瞿某某、孟某甲、孟某乙、沈某甲、任某某、张某某、孙某甲、盛某某、朱某某、徐某甲、杜某某、杨某某、韩某甲等人非法收购、出售17.4克至796.2克不等。具体事实分述如下：

1.2018年11月，被告人张荣华以人民币460元（以下货币单位均为“人民币”）左右的价格从被告人巨超处购买2条象牙项链，后于同年12月以700元的价格出售给顾某某。

2018年10月至11月，被告人张荣华以2050元的价格向顾某某出售1串象牙佛头手串、一块象牙光牌。 

2018年8月至12月，被告人张荣华多次从他人处购买象牙原料，与被告人张钦共同制作成象牙工艺品然后予以销售。后公安机关从被告人张荣华、张钦处扣押疑似象牙制品，经抽样鉴定，其中9499.2克系象牙制品。

2.2018年11月至12月，被告人谢某甲以4900元左右的价格从被告人巨超处购买6块象牙镯心料；

2018年11月，被告人谢某甲以400元左右的价格从被告人巨超处购买1片白犀牛角碎片。

3.2018年7月至8月，被告人瞿某某以6330元的价格从被告人巨超处购买1条象牙项链、4块象牙边角料、5块带皮带裂边象牙角料。

4. 2018年3月至7月，被告人孟某甲以11920元的价格从被告人巨超处购买1个象牙牙尖、2串象牙挂串、1条穿山甲项链、1块黑犀牛角牌，后以16947元的价格卖给胡某某；

2018年3月至11月，被告人孟某甲以1709元的价格从被告人巨超处购买1个象牙挂件、1串象牙手串、1块象牙龙牌，后以2300元的价格卖给徐某乙。

5. 2018年4月至11月，被告人孟某乙以4000元左右的价格从巨超处购买3个象牙烟嘴、1个象牙手串、1双象牙筷子、2个象牙手镯芯、1个象牙圆柱、1颗象牙珠子，后以6000元左右的价格出售给于某某1个象牙烟嘴、1个象牙手串、1双象牙筷子、2个象牙手镯芯、1个象牙圆柱。

6. 2017年12月，被告人沈某甲帮助丁某某以1690元的价格从被告人巨超处购买2块象牙镯心料；

2018年1月，被告人沈某甲帮助丁某某以2200元的价格从被告人巨超处购买1块象牙镯心料，后制作成葫芦口盖给丁某某；

2018年8月，被告人沈某甲帮助丁某某以1530元的价格从被告人巨超处购买1块象牙镯心料，后制作成茶叶罐口盖给丁某某。

7. 2018年3月至12月，被告人任某某以6100元左右的价格从被告人巨超处购买6个象牙佛头、1颗象牙散珠、1块象牙带皮饼料、1个象牙面包圈、1条象牙项链、1个象牙佛头面具、2颗象牙珠子。

8.2018年7月，被告人张某某以700元左右的价格从被告人巨超处购买2个象牙尖，后以每个600元的价格出售给舒某某吴某某各一个；

2018年8月，被告人张某某从被告人巨超处购买1个象牙切片；

2018年8月，被告人张某某以600元左右的价格从被告人巨超处购买2个象牙手镯，后以1800元的价格出售1个手镯给刘某某；

2018年9月，被告人张某某以450元的价格从被告人巨超处购买1个象牙佛牌，后以1100元的价格出售给孟某丙；

2018年11月，被告人张某某以450元的价格从被告人巨超处购买1个狮子爪子，后以900元的价格出售给董某某。

9. 2018年1月至11月，被告人孙某甲以8500元左右的价格从被告人巨超处购买4个象牙面包圈、1串象牙手串、2个象牙三通、1串象牙挂串、1串象牙垫片链子。

10.2017年12月，被告人盛某某以690元的价格从巨超处购买1条象牙项链，后于2018年上半年，以1000元左右的价格出售给娄某某；

2018年8月, 被告人盛某某以578元的价格从被告人巨超处购买1块象牙镯心料；

2018年10月，被告人盛某某以1500元的价格出售1条象牙项链给毕某某；

2018年11月，被告人盛某某以1650元的价格从巨超处购买1条象牙手串，后以1950元的价格出售给李某某。

11. 2018年4月至6月，被告人朱某某以2265元的价格从被告人巨超处购买1串象牙手串、1串象牙挂串；

2018年3月，被告人朱某某以1800元的价格从郭某某（已判决）处购买1串象牙手串。

12.2018年1月至9月，被告人徐某甲从12000元左右的价格从被告人巨超处购买1个象牙手镯、1个犀牛角牌、1个熊牙吊坠、1个象牙平安扣。

13.2018年1月至10月，被告人杜某某以4018元的价格从被告人巨超处购买1块象牙牙牌、6条象牙项链、1串象牙手串、1块象牙观音牌。

14.2017年9月至2018年10月，被告人杨某某以1238元的价格从被告人巨超处购买1条象牙项链、1个象牙佛头三通；

2018年9月，被告人杨某某以2300元左右的价格从被告人巨超处购买1串象牙手串、1条象牙项链，后以3000元左右的价格出售给梁某某。

15. 2017年10月至2018年12月，被告人韩某甲多次从被告人巨超、微信名“微拍堂”、“大凯-文玩”、“物语”等处购买象牙制品共计19件。

16. 2017年12月至2018年5月，被告人巨超以1600元左右的价格向汪某某出售1块象牙龙凤牌、2块象牙牌。

2018年6月，被告人巨超以26000元的价格向程某某（另案处理）出售1根象牙摆件（净重2880克）。

2018年1月至10月，被告人巨超以2790元左右的价格向沈某乙（已判决）出售3颗象牙三通和3颗象牙圆珠、1串象牙项链、1个象牙佛牌。

2018年9月11日，被告人巨超以430元的价格向郭某某出售一串象牙手串。

根据鉴定，涉案象牙为亚洲象或者非洲象所有，亚洲象被列入1989年颁布的《国家重点保护野生动物名录》一级，且被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）（以下简称为“CITES”） 附录I；非洲象被依法核准为国家一级重点保护野生动物，且被列入CITES附录I或Ⅱ；黑犀、大穿山甲被列入CITES附录I；白犀被列入CITES附录I或附录Ⅱ；非洲狮被列入CITES附录Ⅱ；熊科动物被列入《国家重点保护野生动物名录》一级或二级，且被列入CITES附录I或附录Ⅱ。

2018年9月15日，被告人朱某某被公安机关抓获归案；2018年12月5日，被告人巨超被公安机关抓获归案；2018年12月9日，被告人张荣华、张钦被公安机关抓获归案；2018年12月12日，被告人盛某某、沈某甲、谢某甲被公安机关抓获归案；2018年12月14日，被告人孟某甲被公安机关抓获归案；2018年12月19日，被告人张某某被公安机关抓获归案；2018年12月28日，被告人杨某某被公安机关抓获归案；2019年1月3日，被告人任某某被公安机关抓获归案；2019年1月10日，被告人孟某乙被公安机关抓获归案；2019年1月11日，被告人徐某甲被公安机关抓获归案；2019年1月17日，被告人孙某甲、杜某某被公安机关抓获归案；2019年1月19日，被告人瞿某某被公安机关抓获归案；2019年4月2日，被告人韩某甲经电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下： 

1.象牙制品、犀角制品、非洲狮牙齿制品等物证；

2.户籍资料、归案经过、扣押清单、刑事摄影照片等书证；

3.证人汪某某、程某某、沈某乙、谢某乙、郭某某、吴某某、顾某某、陆某某、娄某某、毕某某、李某某、于某某、刘某某、舒某某、吴某某、孟某丙、董某某、胡某甲、胡某乙、徐某乙、梁某某、丁某某、等人的证言；

4.被告人巨超、张荣华、张钦、谢某甲、瞿某某、孟某甲、孟某乙、沈某甲、任某某、张某某、孙某甲、盛某某、朱某某、徐某甲、杜某某、杨某某、韩某甲的供述和辩解；

5.国家林业局森林公安司法鉴定中心出具的物证鉴定书；

6.南京市公安局玄武分局出具的检查笔录，证人毕某某、被告人盛某某、张某某的辨认笔录；

7.搜查及称重录像视听资料光盘，电子数据微信聊天、转账记录等。

本院认为，被告人巨超非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。被告人张荣华、孟某甲、孟某乙、沈某甲、张某某、盛某某、杨某某非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品，其中被告人张荣华情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。被告人张钦非法出售珍贵、濒危野生动物制品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。被告人谢某甲、瞿某某、任某某、孙某甲、朱某某、徐某甲、杜某某、韩某甲非法收购珍贵、濒危野生动物制品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。被告人张荣华、张钦已经着手实行非法出售珍贵、濒危野生动物制品的行为，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，对于该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张荣华、张钦共同实施部分非法出售珍贵、濒危野生动物制品行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人张钦在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

（此页无正文）

检察员：郑海燕

检察员：周金凤                                                      2019年7月5日

附：

1.被告人巨超、张荣华现羁押于南京市第三看守所；被告人张钦现取保候审于江苏省苏州市高新区**镇**花苑**幢**室，联系电话：1784944****；被告人谢某甲现取保候审于上海市徐汇区**路**弄**号**室，联系电话：1381615****；被告人瞿某某现取保候审于上海市浦东新区**路**弄**支弄**号**室，联系电话：1370182****；被告人孟某甲现取保候审于上海市浦东新区**路**弄**号**室，联系电话：1350173****；被告人孟某乙现取保候审于陕西省西安市未央区**社区**号楼**室，联系电话：1338498****；被告人沈某甲现取保候审于上海市宝山区**路**弄**号**室，联系电话：1381694****；被告人任某某现取保候审于上海市宝山区**路**弄**号，联系电话：1363632****；被告人张某某现取保候审于江苏省常州市天宁区**苑**幢**室，联系电话：1391233****；被告人孙某甲现取保候审于北京市昌平区**街**小区**号楼**单元**室，联系电话：1391001****；被告人盛某某现取保候审于山东省淄博市张店区**路**号**家园**号楼**单元**号，联系电话：1865330****；被告人朱某某现取保候审于南京市玄武区**门**号**单元**室，联系电话：1395100****；被告人徐某甲现取保候审于重庆市沙坪区**大道**号**园**，联系电话：1898320****，1398309****；被告人杜某某现取保候审于北京市朝阳区**国际**号**单元**室，联系电话：1861844****；被告人杨某某现取保候审于上海市浦东新区**路**弄**号**室，联系电话：1376127****；被告人韩某甲现取保候审于青海省西宁市城东区**街道**路**小区**号**单元**层**号，联系电话：1530978****。

2.案卷材料和证据47册2988页，补充材料73页。

3.随案移送光盘36张。

4.象牙制品、犀角制品、熊牙制品、非洲狮牙齿制品等动物制品现存于南京市公安局玄武分局。