起诉书（巩某某、万某甲等诈骗案）_江苏省扬州经济技术开发区人民检察院

江苏省扬州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

扬开检刑诉〔2021〕39号

被告人巩某某，男，1988年**月**日生，身份证号码3412021988********，汉族，初中文化，个体经营，住江苏省南京市江北新区**小区**期**幢**室（户籍所在地安徽省阜阳市颍州区**镇**村**园**户）。被告人巩某某因涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。

被告人万某甲，女，1993年**月**日生，身份证号码3201221993********，汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市江北新区**小区**期**幢**室（户籍所在地安徽省阜阳市颍州区**镇**村**园**户）。被告人万某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。

被告人万某乙，男，1965年**月**日生，身份证号码3201221965********，汉族，小学文化，个体经营，住江苏省南京市浦口区**镇**新苑**区**幢**室（户籍所在地江苏省南京市浦口区**镇**村**组**号）。被告人万某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。

本案由扬州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人巩某某、万某甲、万某乙涉嫌诈骗罪，于2021年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年1月25日已告知被告人巩某某、万某甲、万某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人神某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了被告人巩某某及其值班律师常涵文、被告人万某甲及其辩护人倪强、被告人万某乙及其辩护人姚宗元、各被害人的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

被告人巩某某、万某甲系夫妻关系，被告人万某乙系万某甲父亲。2020年7月至8月期间，被告人巩某某通过更换商标，用茅台王子酒（珍品）或穿越者白酒高压灌装等方式加工假冒53度贵州茅台酒。被告人万某甲、万某乙明知上述贵州茅台酒系巩某某加工的情况下，仍通过58同城、礼品回收店实地推销等方式主动寻找买家，谎称系95年左右的53度贵州茅台酒，以此骗取被害人神某某等人人民币计64600元。具体分述如下：

1.2020年7月28日，被告人万某乙通过58同城主动联系被害人神某某，虚构有4瓶八几和九几年的贵州茅台酒可售，双方约定次日下午15时许在江苏省南京市浦口医院附近见面。被害人通过强光照射、查看商标等方式验酒后，双方谈妥以每瓶6500元的价格成交，并以人民币400元的价格搭售剑南春酒一瓶。最终，被告人万某乙从被害人神某某处骗得人民币13000元。

2.2020年8月13日，被告人万某甲、万某乙至江苏省镇江市京口区**路**烟酒行礼品回收店推销；当日9时30分许被害人李某甲接该店老板蔡某某通知后，前往该店与被告人万某乙商谈。被告人万某乙虚构系珍藏多年的93年53度贵州茅台酒，被害人李某甲通过强光照射、松瓶盖闻气味等方式验酒，双方谈妥以人民币11000元的价格成交。最终，被告人万某乙从被害人李某甲处骗得人民币11000元。

3.2020年8月20日17时许，被告人万某甲通过58同城主动联系被害人张某某，虚构出售其父亲珍藏多年的贵州茅台酒；后双方约定在江苏省南京市浦口区市民中心星巴克咖啡馆见面。被害人张某某通过查看酒的包装、商标、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币6600元的价格成交。最终，被告人万某甲从被害人张某某处骗得人民币6600元。

4.2020年8月20日13时许，被告人万某乙通过58同城主动联系被害人公某甲，经微信简单查看茅台酒瓶身的商标、瓶盖、包装盒后，双方约定于同日18时许在江苏省南京市浦口区市民中心见面。后被害人公某甲委托朋友公某乙代为前往，被告人万某乙虚构系94年53度贵州茅台酒，公某乙通过查看酒的外包装、瓶盖、商标、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币10800元的价格成交。最终，被告人万某乙从被害人公某甲处骗得人民币10800元。

5.2020年8月23日，被告人万某甲通过58同城主动联系被害人闫某某，虚构出售95年的贵州茅台酒。被害人闫某某通过微信简单查看茅台酒瓶身的商标瓶盖、包装盒后，双方于次日12时40许在南京市旭华庭金棕榈弘阳大厦见面。被害人闫某某通过强光照射、拍摄瓶身、瓶盖的日期数字请同行鉴定后，双方谈妥以人民币10800元的价格成交。最终，被告人万某甲从被害人闫某某处骗得人民币10800元。

6.2020年8月31日17时许，被告人万某乙、万某甲前往扬州市，由万某乙主动联系被害人李某乙，双方约定于扬州市开发区扬子江中路崇文苑小区北门外见面。被告人万某乙虚构95年53度贵州茅台酒，被害人李某乙通过查看外包装、强光照射等方式验酒，双方谈妥以人民币12400元的价格成交。最终，被告人万某乙、万某甲从被害人公某甲处骗得人民币12400元。

经国家食品质量监督检验中心鉴定，被告人万某甲等人出售给被害人李某甲、李某乙、闫某某、神某某的“贵州茅台酒”不是贵州茅台酒。

案发后，被告人巩某某、万某甲、万某乙均如实供述自己的罪行。被告人巩某某退出全部违法所得，并由公安机关发还至各被害人；三名被告人均取得各被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.接受证据材料清单、酒照片等物证；

2.户籍资料、发破案经过、微信聊天记录、转账记录、扣押决定书、扣押、发还清单等书证； 

3.证人蔡某某、公某乙、黄某某、汪某某的证言；

4.被害人神某某、李某甲、张某某、公某甲、闫某某、李某乙的陈述；

5.被告人巩某某、万某甲、万某乙的供述与辩解；

6.国家食品质量监督检验中心出具的鉴定意见；

7.扬州市公安局经济技术开发区分局制作的搜查、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人巩某某、万某甲、万某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人巩某某、万某甲、万某乙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人巩某某、万某甲、万某乙共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人巩某某、万某甲、万某乙在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人巩某某、万某甲、万某乙案发后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人巩某某、万某甲、万某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

扬州经济技术开发区人民法院

检  察  官  常  乐

检察官助理  丁彬江

2021年3月4日

附件：

1.被告人巩某某现取保候审于江苏省南京市江北新区**小区**期**幢**室，联系电话：1835688****、1589592****；被告人万某甲现取保候审于江苏省南京市江北新区**小区**期**幢**室，联系电话：1865162****；被告人万某乙现取保候审于江苏省南京市浦口区**镇**新苑**区**幢**室，联系电话：1381416****、1377086****。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》3份。