起诉书（巩某甲、巩某乙等3人妨害信用卡管理案）_扶沟县人民检察院

扶沟县人民检察院　

起 诉 书

扶检二部刑诉〔2020〕269号　

　　被告人巩某甲，男，1967年**月**日出生，身份证号码2105031967********，汉族，初中文化，户籍地辽宁省本溪市**区，住本溪市**区**街。

被告人巩某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2105031992********，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省本溪市**区，住本溪市**区**号。

被告人金某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码2105021972********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省本溪市**区，住辽宁省本溪市**区**路**号。

上述三名被告人因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月21日被扶沟县公安局刑事拘留，2020年5月2日经扶沟县人民检察院决定，2020年5月3日被扶沟县公安局执行逮捕，2020年7月24日被扶沟县人民检察院取保候审。

本案由周口市扶沟县公安局刑事警察大队侦查终结，以被告人巩某甲涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2020年7月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人意见，审查了全部案件材料。期间本院于2020年8月3日延长审查起诉期限15日，于2020年8月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月13日补查重报。

经依法审查查明：

被告人巩某甲与被告人巩某乙系父子关系，巩某甲与妻子离异后巩某乙跟从父亲生活。2020年2月份，张某某(另案处理）联系巩某甲办理绑定移动手机号及带U盾的银行卡用于游戏平台转帐使用，每张卡给600元好处费。巩某甲将办卡消息告诉巩某乙，巩某乙又转告母亲王某某及母亲现任丈夫金某甲，许诺每张卡给金某甲500元好处费。事后被告人金某甲让儿子金某乙、李某某夫妇、高某某夫妇办理银行卡予以收购。经查，李某某办理了62284810189********农行卡、62166905000********中行卡；吴某某（李某某妻子）办理了62284810189********农行卡、62166005000********中行卡；高某某办理了62284810189********农行卡、齐某某（高某某妻子）办理了62284810189********农行卡；金某乙办理了62284810189********农行卡。金某甲将上述7张他人银行卡以及自己办理的62284810189********农行卡、62166905000********中行卡交予巩某甲、巩某乙；王某某将自己办理的62284810189********农行卡、62166905000********中行卡交给巩某乙。巩某甲、巩某乙二人收到上述11张银行卡后，巩某甲又将自己办理62284810189********农行卡、62166005000********中行卡，一并按照张某某提供的地址予以邮寄，张某某收到上述13张银行卡后拒接巩某甲电话。其中，上述李某某的62284810189********农行卡被上游诈骗犯罪所使用。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：户籍证明、银行卡开户信息及明细；

（2）证人王某某、金某乙、李某某等人的证言；  

（3）被告人巩某甲、巩某乙、金某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人巩某甲、巩某乙、金某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，巩某甲、巩某乙、非法持有他人银行卡11张，数量较大；金某甲非法持有他人银行卡7张，数量较大，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。三名被告人共同故意犯罪，根据《刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人巩某甲、巩某乙、金某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚；三名被告人自愿认罪认罚，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

扶沟县人民法院　

检  察  官：邹婧

检察官助理：李鑫

（院印）

2020年10月10日　

附件：

1.三名被告人现取保候审于住处；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》一份。