起诉书（巫维新、丁志军等非法吸收公众存款案)_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2019〕2788号

被告人巫维新，男，1954年**月**日生，身份证号码4414221954********，汉族，高中文化，广东**生物科技股份有限公司销售总监及江阴分公司负责人，住江阴市**街道**苑**号**室（户籍所在地广东省大埔县**镇**村**上**号）。被告人巫维新因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人丁志军，男，1967年**月**日生，身份证号码3205211969********，汉族，高中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司总经理，住江阴市**街道**村**幢**室（户籍所在地江苏省张家港市**镇**村**幢**室）。被告人丁志军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人时位朋，男，1988年**月**日生，身份证号码3203241988********，汉族，大专文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**园**幢**室（户籍所在地江苏省睢宁县**镇**村**号）。被告人时位朋曾因犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月1日被江阴市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2万元。被告人时位朋因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人恽汝英，女，1972年**月**日生，身份证号码3202191972********，汉族，初中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**村**幢**室。被告人恽汝英曾因盗窃，于2018年4月18日被江阴市公安局行政拘留9日；因犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月17日被江阴市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。被告人恽汝英因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人黄春娣，女，1976年**月**日生，身份证号码3408231976********，汉族，初中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**村**幢**室。被告人黄春娣曾因犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月1日被江阴市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2.3万元。被告人黄春娣因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人徐美洁，女，1975年**月**日生，身份证号码3202191975********，汉族，初中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**路**号。被告人徐美洁因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人蔡安莲，女，1963年**月**日生，身份证号码3209111963********，汉族，高中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**村（户籍所在地江苏省盐城市亭湖区**镇**村**组**号）。被告人蔡安莲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人许响影，女，1967年**月**日生，身份证号码3202191967********，汉族，初中文化，广东**生物科技股份有限公司江阴分公司业务员，住江阴市**街道**苑**幢**室。被告人许响影因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人巫维新、丁志军、时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知了各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情重大、复杂，于2019年11月30日延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，于2019年12月13日退回江阴市公安局补充侦查，江阴市公安局于2019年12月24日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、被告人巫维新与深圳市**科技发展有限公司（2019年4月更名为广东**生物科技股份有限公司，以下简称“广东**公司”）董事长聂某某（另案处理）经事先合谋，决定以开设广东**公司江阴分公司吸收客户投资的形式为广东**公司融资，被告人巫维新从中收取22%-35%佣金，分公司日常开销及员工工资、提成等费用均由巫维新承担。2014年7月，被告人巫维新在江阴市**街道**路**号-**号江阴**商务大厦**楼**座设立深圳市**科技发展有限公司江阴分公司，安排被告人丁志军担任江阴分公司总经理，负责管理江阴分公司日常经营，由被告人徐美洁、恽汝英、时位朋、黄春娣、蔡安莲、许响影等业务员发展客户吸收资金。上述人员未经国家有关部门批准，通过口口相传的形式，以投资“新三板股权”、“基金”、“商标股”的名义，以高额返利为诱饵，向社会公众非法吸收资金。截止2019年6月23日，江阴分公司共吸收社会公众868人投资，累计吸收资金人民币2.03亿余元，造成损失人民币8700余万元。

被告人丁志军自2014年7月起担任广东**公司江阴分公司总经理，负责管理江阴分公司日常经营，从中获取江阴分公司总投资金额2.5%的提成，及自己发展客户投资金额10%的提成。

被告人时位朋自2014年7月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户94人，累计吸收资金人民币1800余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

被告人恽汝英自2014年7月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户84人，累计吸收资金1300余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

被告人黄春娣自2016年12月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户102人，累计吸收资金1700余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

被告人徐美洁自2014年8月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户185人，累计吸收资金4100余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

被告人蔡安莲自2016年9月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户81人，累计吸收资金1000余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

被告人许响影自2015年5月起担任广东**公司江阴分公司业务员，负责吸引客户投资，其名下共发展客户73人，累计吸收资金2600余万元，从中获取个人发展客户投资金额10%的提成。

二、杨某甲（另案处理）于2014年2月以来，未经国家有关部门批准，通过口口相传的形式，承诺投资人年息12%-15%的高额收益，以江苏**资产管理有限公司借款、以投资江苏**电力管业股份有限公司“原始股”等名义向投资人吸收资金，通过屠某某（另案处理）及被告人黄春娣、被告人恽汝英等人向杨某乙、钱某某、李某某、俞某某、刘某某等172名投资人吸收资金共计人民币7940万余元，造成投资人损失人民币6866万余元。其中，被告人黄春娣发展了朱某某、怀某某、缪某某、王某某等4名客户，共吸收资金人民币187万元，造成损失人民币125万余元；被告人恽汝英发展了杨某乙、钱某某、李某某、俞某某、刘某某、沈某某、徐某甲、夏某某等8名客户，共吸收资金人民币249万元，损失金额人民币165万余元。

被告人巫维新、丁志军于2019年6月23日，主动至江阴市公安局夏港派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。

被告人时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1江阴市公安局收集和制作的刑事案件侦破经过、人口基本信息、投资明细表格、银行卡交易明细等书证；

2证人聂某某、方某某、马某某等人的证言；

3.被告人巫维新、丁志军、时位朋等人的供述；

4.江阴暨阳会计师事务所有限公司出具的审计报告；

5.江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录。

本院认为，被告人巫维新、丁志军、时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影未经国家有关部门批准，共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人巫维新、丁志军犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人巫维新在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人丁志军、时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　 检  察  员：徐  敏

代理检察员：沐莉敏

　　　　　　　　　　　　　　 2019年12月31日

附：

1.被告人巫维新、丁志军、时位朋、恽汝英、黄春娣、徐美洁、蔡安莲、许响影现均羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。