起诉书（布某某、余某某等非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起 诉 书

武江检公诉刑诉〔2019〕53号

被告人布某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码1401031963********，汉族，大专文化，**公司法定代表人、董事长，出生地山西省太原市，户籍所在地山西省太原市清徐县**镇**街**巷**号**，现住北京市东城区**街**号。因本案于2018年10月22日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月31日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

被告人余某某，女，1977年**月**日出生，身份证号码1401211977********，汉族，初中文化，**公司财务总监，出生地山西省太原市，户籍所在地武山西省太原市清徐县**镇**街**巷**号，现住地同户籍所在地。2018年8月因犯非法吸收公众存款被判处有期徒刑二年一个月。因本案于2018年9月12日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月17日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

被告人聂某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4211021971********，汉族，大专文化，**公司湖北分公司法定代表人、总经理，出生地湖北省黄冈市，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区**号，现住湖北省黄冈市黄州区**号**栋**室。因本案于2018年4月20日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月24日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

被告人夏某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码4201041961********，汉族，高中文化，**公司湖北分公司常务副总经理，出生地湖北省武汉市，户籍所在地武汉市硚口区**路**号**楼**号，现住地同户籍所在地。因本案于2018年4月20日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月24日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码4201031970********，汉族，大专文化，**公司负责人，出生地湖北省武汉市，户籍所在地武汉市江汉区**里**号，现住地同户籍所在地。因本案于2018年6月16日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月17日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

本案由武汉市公安局江汉区分局侦查终结，以被告人布某某、余某某、聂某某、夏某某、胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年8月24日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案卷材料。因事实不清，本院于2018年9月18日、11月29日退回补充侦查，同年10月18日、12月29日公安机关重新移送审查起诉。其间，本院决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年1月至2016年8月，被告人聂某某、夏某某分别在担任**公司湖北分公司总经理、常务副总经理期间，2015年8月至12月被告人胡某某在担任**公司负责人期间，在明知**公司没有金融许可的情况下，按照被告人布某某（任**公司法定代表人、董事长，被告人余某某担任公司的财务总监）的安排，招募人员，授意公司员工对外宣传，通过承诺24%年化收益率保本付息的方式向社会不特定对象以借款名义吸收资金。

经审计，上述被告人非法吸收公众存款情况如下：

被告人布某某、余某某在上述任职期间，共非法吸收童某某等219人的公众存款人民币5997万余元，造成损失金额为人民币3000万余元。

被告人聂某某、夏某某在上述任职期间，非法吸收杨某某等120人的公众存款共计人民币3691万余元，造成损失金额为人民币1938万余元。

被告人胡某某在上述任职期间，非法吸收胡某等人的公众存款共计人民币1243万余元。

2018年4月20日，被告人聂某某、夏某某经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。2018年10月22日，被告人布某某经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。2018年6月15日、9月20日，被告人胡某某、余某某分别被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍材料、抓获及破案经过、银行流水、企业工商资料、借款合同等书证；2.证人张某某等证人证言；3.被害人叶某某等人的陈述；4.司法会计鉴定意见书；5.辨认笔录；6.被告人布某某、余某某、聂某某、夏某某、胡某某的供述与辩解。

本院认为，被告人布某某、余某某、聂某某、夏某某、胡某某违反国家金融管理法律规定，未经中国人民银行等金融管理部门批准，非法吸收公众资金，数额巨大、情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人布某某、聂某某、夏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江汉区人民法院

检 察 员：郭  忠

2019年1月17日

附：

1.被告人布某某、聂某某、夏某某现羁押于武汉市江汉区看守所；被告人余某某、胡某某现羁押于武汉市第一看守所；

2.移送案卷三十二册；

3.审计报告二册。