起诉书（席某某、杨某甲、袁某某诈骗、寻衅滋事案)

江苏省苏州市虎丘区人民检察院

起 诉 书

虎检诉刑诉〔2019〕140号

被告人杨某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码3203811990********，汉族，初中文化，农民，住江苏省新沂市**村**组**号。被告人杨某甲曾因寻衅滋事，于2017年3月8日被苏州市公安局吴中分局行政拘留十三日；曾因吸食毒品，于2017年8月8日被苏州市公安局吴中分局行政拘留十二日。被告人杨某甲因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月9日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3203811992********，汉族，小学文化，农民，住江苏省新沂市**村**组**号。被告人袁某某曾因殴打他人，于2015年12月3日被苏州市公安局虎丘分局行政拘留十二日。被告人袁某某因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月9日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人席某某，男，1991年**月**日生，身份证号码4103281991********，汉族，初中文化，农民，住河南省洛宁县**乡**村**组。被告人席某某因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月9日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份证号码3207241997********，汉族，初中文化，农民，住江苏省灌南县**镇**村**组**号。被告人周某某因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月9日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码3203811986********，汉族，中专文化，农民，住江苏省新沂市**镇**村**组**号。被告人王某甲曾因寻衅滋事，于2017年3月8日被苏州市公安局吴中分局行政拘留七日。被告人王某甲因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月9日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由苏州市公安局虎丘分局侦查终结，以被告人杨某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2018年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2018年12月24日、2019年1月24日两次决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，本院于2018年12月28日、2019年3月10日两次决定将本案退回苏州市公安局虎丘区分局补充侦查。2019年4月9日，苏州市公安局虎丘区分局经补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2018年4月至8月间，被告人杨某甲、袁某某纠集被告人王某甲、席某某、周某某等人经常在一起，形成了以被告人杨某甲、袁某某为首要分子，以被告人王某甲、席某某、周某某为组织成员的恶势力犯罪集团，在苏州市虎丘区、苏州工业园区、吴江区以及无锡市锡山区等地，多次采用摆摊摸奖方式对外来务工人员实施诈骗犯罪活动；在被害人发现被骗不愿意付款或摸奖的情况下，又围住被害人不让离开，采用言语恐吓、显示纹身、推搡等威胁手段强行要求被害人付款或继续摸奖，实施强拿硬要行为，非法获利共计人民币2.7万余元，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下：

一、诈骗

1.2018年6月9日5时许，被告人杨某甲、袁某某、周某某、席某某在苏州市虎丘区华硕科技（苏州）有限公司9号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人白某某人民币2000元；

2.2018年7月9日20时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某伙同他人在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人王某乙人民币4000元;

3.2018年7月14日5时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人吴某某人民币1000元;

4.2018年7月15日5时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人林某某人民币1600元;

5.2018年7月18日19时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区英模科技（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人杜某某人民币398元;

6.2018年8月2日19时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人刘某某人民币599元;

7.2018年8月4日20时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人李某甲人民币1200元;

8.2018年8月5日20时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州达方电子有限公司附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人黄某某人民币3000元。

二、寻衅滋事

1.2018年4月9日8时许，被告人杨某甲、袁某某、周某某在苏州市吴江区辅讯光电工业（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人付某某人民币200元；当日20时许，又在国巨电子（中国）有限公司苏州新区分公司1号门附近，采用上述威胁手段强行索要被害人陈某甲人民币800元;

2.2018年4月10日20时许，被告人杨某甲、袁某某、周某某在苏州市工业园区群星三路苏州璨宇光学有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人秦某某人民币400元;

3.2018年4月12日19时许，被告人杨某甲、袁某某、周某某在苏州市工业园区群星二路绿点科技（苏州）有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人陶某某人民币400元;

4.2018年4月15日20时许，被告人杨某甲、袁某某、周某某在苏州市虎丘区阿特斯阳光电力科技有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人唐某某人民币2100元;

5.2018年7月16日20时许，被告人杨某甲、席某某、周某某、袁某某、王某甲在苏州市虎丘区苏州富士胶片映像机器有限公司附近，以摆摊摸奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人谢某某人民币600元；

6.2018年7月17日18时40分许，被告人杨某甲、王某甲、席某某在无锡市锡山区二泉东路路口路边，以摆摊抽奖方式，采用上述威胁手段强行索要被害人胡某某人民币2090元；当日20时20分许，在无锡市锡山区双桥村菜场附近路边，采用上述威胁手段强行索要被害人邓某某人民币1990元；当日20时40分许，在无锡市锡山区健鼎（无锡）电子有限公司团结厂西门附近路边，采用上述威胁手段强行索要被害人马某某人民币896元；

7.2018年7月13日5时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区华硕科技（苏州）有限公司6号门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人李某乙人民币800元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人李某乙人民币400元;

8.2018年8月7日20时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州达方电子有限公司北门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人杨某乙人民币200元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人杨某乙人民币2800元；

9.2018年8月8日20时许，被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在苏州市虎丘区苏州佳世达电通有限公司东门附近，以摆摊摸奖方式诈骗被害人朱某某人民币200元，后在被害人发现被骗不愿继续摸奖的情况下，被告人一方采用上述威胁手段强行索要被害人朱某某人民币200元。

归案后，被告人杨某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：自拍杆、手表等物（照片）；

2.书证：刑事判决书、转账记录等；

3.证人陈某乙、张某某等人的证言；

4.被害人王某乙、杨某乙、吴某某等人的陈述；

5.被告人杨某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某的供述和辩解；

6.辨认笔录、提取笔录等；

7.电子数据。

本院认为，被告人杨某甲、袁某某纠集被告人席某某、周某某、王某甲为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大；又多次强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人杨某甲、袁某某组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人席某某、周扬、王某甲起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十四的规定，用于犯罪的作案工具及违法所得应当予以没收，涉案财物清单详见附件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市虎丘区人民法院

检察长：凌永兴

检察员：朱雪平、万方鹏

2019年5月8日

附：

1.被告人杨某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某羁押于苏州市第二看守所。

2.案卷材料和证据6册，光盘6张。

3.涉案款物详见涉案财物清单。