起诉书（常柳青、李兰等走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分诉刑诉〔2019〕272号

被告人常柳青，曾用名常桂华，男，1982年**月**日生，公民身份号码：3206821982********，汉族，大学本科，系苏州**餐饮管理有限公司法定代表人，住江苏省昆山市**镇**园**幢**室，2019年1月10日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同月31日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕。

被告人李兰，女，1979年**月**日生，公民身份号码：3205831979********，汉族，大学本科，系苏州**餐饮管理有限公司副总裁，户籍在江苏省昆山市**镇**村**幢**室，住江苏省昆山市**镇**湾**号楼**单元**室，2018年8月2日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月7日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕，2018年10月29日、12月6日及2019年1月28日经上海市人民检察院批准分别延长侦查羁押期限一个月、二个月和二个月。

被告人黄磊，男，1975年**月**日生，公民身份号码：3209261975********，汉族，大专文化，无固定职业，住江苏省南京市玄武区**园**号**室，2018年8月10日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月7日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕，2018年10月29日、12月6日及2019年1月28日经上海市人民检察院批准分别延长侦查羁押期限一个月、二个月和二个月。

被告人叶林军，男，1973年**月**日生，公民身份号码：4307231973********，汉族，高中文化，系苏州**餐饮管理有限公司员工，户籍在湖南省澧县**镇**社区**组**号，住江苏省昆山市**湾**号**室，2018年10月15日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年11月21日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕，2019年1月18日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人赵磊，男，1986年**月**日生，公民身份号码：32058319868********，汉族，初中文化，系苏州**餐饮管理有限公司员工，户籍在江苏省昆山市**镇**园**幢**室，住江苏省昆山市**镇**路**号**栋**室，2018年7月1日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月30日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕，2018年9月29日、10月30日、12月25日经上海市人民检察院批准分别延长侦查羁押期限一个月、二个月和二个月。

被告人黄海欢，男，1977年**月**日生，公民身份号码：4403061977********，汉族，大学本科，无固定职业，住广东省深圳市南山区**路**号**里**，2018年8月31日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月30日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕，2018年11月28日、12月25日经上海市人民检察院批准分别延长侦查羁押期限一个月、二个月。

本案由上海海关缉私局侦查终结，以被告人常柳青、李兰、叶林军、赵磊、黄海欢涉嫌走私普通货物罪，于2019年2月21日移送本院审查起诉；以被告人黄磊涉嫌走私普通货物罪，于2019年4月4日移送本院审查起诉。本院受理后，分别于2019年2月22日、4月4日告知各被告人有权委托辩护人；依法讯问了各被告人，听取了各被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年4月4日、5月17日分别将上述二起案件退回补充侦查，上海海关缉私局补充侦查终结，分别于同年4月30日、6月12日移送本院审查起诉。2019年6月12日，本院决定将上述二起案件并案审查。

经依法审查查明：

2017年6月至2018年6月间，被告人常柳青召集被告人李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢共同商议后，为牟取非法利益，决定采用“包税通关”方式为他人代理从香港进口液晶显示屏等货物，并明确了各人分红比例和具体分工，由被告人常柳青负责全面管理及指挥，被告人李兰负责成本支出、收取费用等财务事项以及涉案货物的进口申报，被告人黄磊、叶林军主要负责招揽客户并商议制定包税单价，被告人赵磊主要负责涉案货物的物流运输、调换及出口核销，被告人黄海欢主要负责租赁香港及深圳仓库、仓库的收发货、道具货的环保处理并招揽部分客户。在申报进口过程中，被告人常柳青等人将涉案货物先行申报进境备案，待货物转关运输至昆山综合保税区后或在运输途中，使用先行准备的次级液晶屏、碎玻璃等道具货将实际货物换出，再虚假申报出境备案核销保税仓库账册，换出的实际进口货物则在未缴纳任何税款的情况下交付国内客户。经查，被告人常柳青等人采用上述方式为他人走私进口涉案货物，偷逃应缴税额达人民币134,452,825.74元（以下币种均为人民币）。

2018年6月22日，上海海关缉私局接相关海关线索后对本案立案侦查，并先后于2018年7月1日、8月10日、8月12日分别抓获被告人赵磊、黄磊、黄海欢，上述三名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。2018年8月2日，被告人李兰接侦查人员电话通知后主动至约定地点接受调查，到案后如实供述上述犯罪事实，并主动提供涉案笔记本电脑等证据。2018年10月15日，被告人叶林军主动至侦查机关投案，到案初期拒不供认犯罪事实，被执行逮捕后如实供述主要犯罪事实。2019年1月10日，被告人常柳青主动至侦查机关投案，并如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.侦查机关的《案发经过》《受案登记表》《立案决定书》《到案经过》、相关海关出具的《情报线索移交单》《上海海关违法案件线索移交单》、相关公安机关出具的《抓获经过》等书证，能够与被告人常柳青、李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢等人的供述相互印证，证实本案的案发经过及各被告人的到案情况等事实。

2.侦查机关的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、相关海关的《海关查验记录》《涉案货物一览表》《报关单证》、侦查机关调取的《微信聊天记录》等书证，证人詹某某、张某某、孙某甲、郦某某等人的证言，另案处理人员孙某乙、郑某某、陈某某的供述，能够与被告人常柳青等人的供述相互印证，证实本案中被海关现场查获的六票货物的基本情况，以及涉案货物、物品被查获、依法扣押等事实。

3.侦查机关调取的《报关单证》及相关随附单证，相关报关公司出具的《进口报关单一览表》《出口报关单一览表》《账册进口（出口）一览表》《情况说明》等书证，证人钱某某、纪某某、秦某某、瞿某某等人的证言，能够与被告人常柳青、李兰、赵磊等人的供述相互印证，证实被告人常柳青等人招揽国内客户的进口业务后，通过报关公司以进境备案名义将涉案货物申报进口，再经由相关报关公司出口核销，涉案货物在报关单证上显示为免税货物以及涉案货物的品名、数量、实际成交价格等事实。

4.侦查机关调取的《报关单证》《货物清单》《包税收费标准》《包税费用报价单》《包税费用收费明细》，上海海关缉私局司法鉴定中心出具的《检验报告》的鉴定意见及相关电子数据，被告人李兰、黄磊、黄海欢等人及另案处理人员董某某、彭某某、胥某某等人的《银行账户交易明细》的书证，证人方某某、王某某、吴某某等人的证言，另案处理人员董某某、彭某某、邬某某、胡某某等人的供述，能够与被告人常柳青等人的供述相互印证，证实被告人常柳青等人采用“包税通关”方式招揽国内客户的液晶屏进口业务后，在未缴纳任何税款的情况下，将保税货物通过调货、偷运出保税区等方式送交国内客户，再以道具货申报出口骗取海关核销的事实。

5.侦查机关调取的《道具货购买记录》《收支统计》《道具货物香港环保处理费用明细》《仓库费用明细》《赵磊支出费用明细》《沪莱光电租赁合同》《账户交易明细》、相关人员之间的《邮件往来》《微信聊天记录》等书证，证人詹某某、张某某、杨某某等人的证言，能够与被告人常柳青等人的供述相互印证，证实被告人常柳青、李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢在走私进口过程中的具体分工、获利等事实。 

6.相关海关出具的《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》，证实本案偷逃应缴税额的事实。

7.侦查机关调取的《常住人口基本信息》的书证，证实本案六名被告人的自然身份信息。

8.被告人常柳青、李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢在主动投案或被抓获到案后均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人常柳青、李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢为牟取非法利益，经共同商议后决定采用“包税通关”方式为他人走私进口液晶显示屏等货物，并采取先行申报进境备案、再使用道具货骗取出口核销的方式，将实际货物在未缴纳任何税款的情况下交付国内客户，偷逃应缴税额达1.3亿余元，偷逃应缴税额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（三）项、第三款，均应以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人常柳青起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人常柳青、李兰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。 

此致

上海市第三中级人民法院

检 察 员：刘阿华

                                      2019年6月14日

附：

1.被告人常柳青、李兰、黄磊、叶林军、赵磊、黄海欢现均羁押于上海市长宁区看守所。

2.侦查卷宗113册，检察卷宗1册。

3.被告人常柳青的辩护人：陈茉，北京市京师（上海）律师事务所律师，由其家属委托；被告人李兰的辩护人：郭壮伟，国浩律师（苏州）事务所律师，由其家属委托；被告人黄磊的辩护人，董志金，北京市中银（南京）律师事务所律师，由其家属委托；被告人叶林军的辩护人：翁明军，北京盈科（上海）律师事务所律师，由其家属委托；被告人赵磊的辩护人，邵丹、徐卉，上海君澜律师事务所律师，由其本人委托；被告人黄海欢的辩护人，张哲，北京德恒（深圳）律师事务所律师，由其本人委托。

4.相关法律条文。