起诉书（广州市某某国际货运有限公司、李某甲走私普通货物案）_广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2019〕123号

被告单位广州市**国际货运有限公司，统一社会信用代码：91440101673469**** ，住所地广州经济技术开发区**路**号，法定代表人李某甲。

诉讼代表人李某乙，身份证号码3501281990********，联系电话1861303****。

被告人李某甲，男，1954年**月**日出生，身份证号码3501281954********，汉族，文化程度高中，系广州市**国际货运有限公司法定代表人，户籍所在地福建省平潭县自贸区**镇**村南海**号，居住地广州市经济技术开发区**路**号**房。2018年6月29日因涉嫌走私普通货物罪被黄埔老港海关缉私分局取保候审。

本案由黄埔老港海关辑私分局侦查终结，以被告单位广州市**国际货运有限公司（以下简称**国际货运公司）、被告人李某甲涉嫌走私普通货物罪，于2018年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位及被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料，期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年9月至10月间，被告人李某甲作为被告单位**国际货运公司的法定代表人，受同案人林某甲、林某乙（均另案处理）等国内客户委托，以480-485元/吨的“全包费用”代理出口废钢铁至印度尼西亚共和国，被告单位**国际货运公司再将上述废钢铁委托报关公司的同案人黎某某（另案处理）等人报关出口。为谋取非法利益，被告人李某甲在明知上述废钢铁实际出口销售价格的情况下，仍与同案人黎某某等人商议按照低于实际出口销售价格向海关申报，共计申报出口废钢铁5247.37吨，经海关关税部门核定，偷逃应缴税额共计1884333.77元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.**国际货运公司商事登记信息、被告人户籍材料、抓获经过、涉案货物的出口报关单证及真实单证、被告人李某甲银行账户流水、QQ邮箱内调取的相关书证等。

2.证人郑某某等证人证言。

3.被告人李某甲供述和辩解。

4.黄埔海关涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书。

本院认为，被告单位**国际货运公司、被告人李某甲作为单位直接负责的主管人员，逃避海关监管走私货物出境，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人李某甲作为被告单位**公司直接负责的主管人员，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

检察员：李  莹

  2019年4月24日

附：

1.被告人李某甲现取保候审于广州市经济技术开发区**路**号**房，联系电话1892616****、1892952****。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.扣押物品文件及被告人李某甲退缴人民币50万元（详见扣押清单），现存于黄埔老港海关缉私分局，请依法判处。