起诉书（广州**报关有限公司、刘某某走私普通货物案）

广东省广州市人民检察院 

起 诉 书

穗检刑诉〔2020〕28号 

被告单位广州**报关有限公司，统一社会信用代码91440101MA5AMY****，公司地址为广州市南沙区**大道**号**号，法定代表人丘某某。

诉讼代表人丘某某，身份证号4414811988********，联系电话 1371299****。  

被告人刘某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4414251973********，汉族，大专文化程度，广州**报关有限公司实际控制人，户籍所在地广东省广州市番禺区**路**号**房，现住广东省广州市番禺区**路**号**栋**房。因涉嫌走私普通货物罪，于2020年6月30日被新塘海关缉私分局刑事拘留，2020年8月4日，经本院批准逮捕，次日被逮捕，2020年10月27日，被本院取保候审。

本案由新塘海关缉私分局侦查终结，以被告单位广州**报关有限公司、被告人刘某某涉嫌走私普通货物罪，于2020年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。被告单位、被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告单位广州**报关有限公司于2017年12月12日成立，被告人刘某某系实际控制人，经营范围为货物报关代理服务、商品信息咨询服务、仓储咨询服务等。

2017年12月，被告人刘某某决定以广州**报关有限公司名义接受香港人吴某某及深圳市**机械有限公司陈某某（另案处理）的委托，以包税价代为向海关申报进口二手挖掘机。为谋取非法利益，被告人刘某某指使该公司报关员钟某某（另案处理）按照海关风险价制作虚假报关单证资料，以低报价格方式向海关申报进口二手挖掘机。经海关关税部门核定，2018年3月至2019年6月，被告单位广州**报关有限公司，被告人刘某某共计以上述方式走私进口二手挖掘机36台，偷逃应缴税款共计人民币935013.09元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、报关单等书证；

2.证人钟某某等人证言；

3.被告人刘某某的供述和辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位广州**报关有限公司、被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位广州**报关有限公司及其主管人员被告人刘某某无视国家法律，违反海关法规，逃避海关监管，以低报价格的方式走私普通货物入境，偷逃应缴税额数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告单位广州**报关有限公司、被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院　

检察官  陈丹丹

  2020年11月11日

                                                     

附件：1.被告人刘某某取保候审，联系电话：1390220****。

2.案卷材料和证据17册，光盘1张。

3.扣押款物详见扣押清单，被告单位预交的罚金

50万元暂存本院，提请法院依法判处。

      4.证人名单一份。

　　  5.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各两份。