起诉书（庄某某合同诈骗案、非法吸收公众存款案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院　

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕407号　

　　被告人庄某某，男性，1965年**月**日出生，香港居民身份证件号码P4****，汉族，初中，户籍所在地香港特别行政区，因涉嫌合同诈骗罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年6月1日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年7月5日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人庄某某涉嫌合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月2日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月8日补查重报；本院于2019年12月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月17日补查重报。本院于2019年9月11日、2019年12月2日、2020年2月1日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人庄某某案发前系深圳市**电子科技有限公司实际经营者，企业高峰期有员工约300人。2016年初开始，**公司的订单量和利润下降，之后，庄某某明知公司运转困难，还要求供应商加大供货，导致拖欠供应商大量货款。2016年11月，**公司向深圳市***数码科技有限公司采购价值人民币486073元的供信号线，***公司交货后庄某某一直没有结算货款，在***公司多次催款后，2017年6月份，庄某某安排财务给***公司开了一张金额为486073元的空头支票谎称到期可兑付。2017年8月份，庄某某以同样方法给深圳市***包装制品有限公司开了两张金额共计人民币321391元的空头支票，给泸州市**科技有限公司开了三张金额共计人民币415864元的空头支票。2017年11月份，庄某某逃匿导致上述供货商无法联系上。

2016年9月份开始，被告人庄某某以其公司订单量大，需要大额周转资金名义向张某某借款，并承诺付给张某某利息，后张某某以其名下的多套房产给庄某某抵押，庄某某以张某某的房产作为抵押物与深圳**国际经贸股份有限公司融资人民币4500万元。2016年11月份，庄某某同样以公司缺乏周转资金，让赖某某融资1000万元，每个月付给赖某某本金千分之二的利息。2017年6月29日，庄某某以急需一批原材料为幌子，让**公司在没有抵押情况下垫资购买一批价值290万美元（当时折合人民币1992万元）的原材料，合同约定由**公司将货款转到庄某某指定的香港**贸易有限公司（实控人为庄某某），后香港**贸易有限公司没有给**公司发货，庄某某也以各种理由不于退款。2017年11月份，庄某某弃厂逃匿。

被告人庄某某在经营**公司的过程中，在公司设立“**宝”理财产品，以入股公司“**宝”理财产品每月返利的方式向黄某某、杨某某、张某某等多人集资，庄某某以指定的个人银行账户收取集资款共计500多万元，截至案发，庄某某尚未兑付资金人民币400余万元。庄某某涉嫌非法吸收公众存款罪。

认定上述事实的证据如下：

1.书证、物证：受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、抓获经过、银行交易流水、对账单、采购订单、聊天记录、情况说明等；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审计报告；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大；无视国家法律，非法吸收公众存款，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人庄某某认罪认罚，建议判处其十年至十三年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员:裴仕彬                                 2020年3月2日

附：

    1.被告人庄某某现羁押于龙岗区看守所。

2.案卷材料十一册。

3.《量刑建议书》四份、《简易程序建议书》一份和《认罪认罚具结书》一份。

4.随案移送专项审计报告一份。