起诉书（庄税、刘辉等人诈骗案）_陇西县人民检察院

甘肃省陇西县人民检察院

起 诉 书

陇检诉刑诉〔2019〕118号

被告人庄税，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4309211989********，汉族，大专文化，湖南省长沙市开福区人，无业，捕前住湖南省长沙市岳麓区**佳苑**栋**室，无前科。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局上网追逃，同年1月18日由湖南省长沙市公安局岳麓安分局金星派出所抓获，同日陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人刘辉，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4304811989********，汉族，高中文化，湖南省耒阳市人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4312231982********，汉族，高中文化，湖南省辰溪县人，无业，捕前住湖南省长沙市岳麓区**小区**栋**单元**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4307231990********，汉族，大专文化，湖南省澧县人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人程某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4307251995********，汉族，中专文化，湖南省桃源县人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4103271993********，汉族，大专文化，河南省洛阳市宜阳县人，无业。捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4309021995********，汉族，大学文化，湖南省益阳市资阳区人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4104821996********，汉族，大学文化，河南省汝州市人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人彭某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码4307251998********，汉族，中专文化，湖南省桃源县人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。

被告人凌某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4301221997********，汉族，大学文化，湖南省长沙市岳麓区人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕。    

被告人肖某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4305251996********，汉族，大学文化，湖南省邵阳市洞口县人，无业，捕前住湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室，无前科，2019年1月16日因涉嫌诈骗罪由甘肃省陇西县公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月20日由甘肃省陇西县公安局执行逮捕，同年7月17日本院决定取保候审。

本案由甘肃省陇西县公安局侦查终结，以被告人庄税、刘辉、张某某、范某某、程某某、李某甲、李某乙、何某某、肖某某、彭某某、凌某某涉嫌诈骗罪一案，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人的意见。期间因事实不清，证据不足于同年5月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后于6月17日重报，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2018年12月初，被告人庄税向被告人刘辉联系提供了君华App虚假配资平台，该平台由被告人庄税在杨某某（另案处理）处获得，庄税和刘辉商议获利后按比例分成。

2018年12月初至2019年1月14日期间，被告人刘辉伙同被告人张某某、范某某、程某某、李某甲、李某乙、何某某、肖某某、彭某某、凌某某，在刘辉租住的湖南省长沙市天心区**嘉苑**栋**室内，用刘辉事先购买的电脑、手机等工具，被告人刘辉授意被告人张某某、范某某、程某某、李某甲、李某乙、何某某、肖某某、彭某某、凌某某在微信上添加客户，后将客户拉入组建的多个“股海擒龙”股票微信群，在微信群中向被害人推荐君华App下载链接，注册君华App虚假配资平台，在组建的多个微信群中冒充助理“思兰”、 冒充专业股票分析师和水军的身份、在微信直播间以指导老师“赵虎”、“杨龙”的身份，向多名被害人推荐股票、股票盈利状况及大盘走势等虚假方式，骗取被害人卢某某、金某某、胡某某、程某某等多人向该虚假配资平台入金，入金后被害人的部分资金被该平台侵吞无法提现，被骗金额达294704.68元。

案发后，被告人何某某、肖某某家属各赔偿2万元，程某某、范某某家属各赔偿1万元，彭某某家属赔偿5000元，部分已退还被害人。

认定上述事实的证据有：

1物证：现场查获的作案工具等；

2.书证：受案登记表、抓获经过、扣押物品清单等；

    3.证人陈某某、谢某某等人的证言；

    4.被害人卢某某、金某某、程某某等人的陈述；

    5.各被告人的供述与辩解；

6.现场勘验检查工作记录、辨认笔录及刑事照片；

7.视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人庄税、刘辉伙同被告人张某某、范某某、程某某、李某甲、李某乙、何某某、彭某某、凌某某、肖某某以非法占有为目的，利用虚假配资平台，采取现代网络手段，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条一款、第二十七条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。各被告人系共同犯罪，被告人庄税、刘辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，张某某、范某某、程某某、李某甲、李某乙、何某某、彭某某、凌某某、肖某某起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条一款之规定，提起公诉，请依法审理判处。

此致

陇西县人民法院

  

                                    检察员：王爱民

 

 

 

2019年7月17日

 

附：

    1.被告人庄税、刘辉、张某某、范某某、李某甲、李某乙、何某某羁押于陇西县看守所，被告人程某某、肖某某、彭某某、凌某某羁押于安定区看守所，被告人肖某某现取保候审（联系电话：1770739****）；

1案卷材料8册；

1光盘65张。