起诉书（庄远贞、庄聪山等6人诈骗案）(公开版)_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检公刑诉〔2020〕40号

被告人庄远贞，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506271989********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**楼**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

被告人庄聪山，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506271990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**号**楼**室，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

被告人庄国，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506271989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因犯开设赌场罪，于2015年11月30日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元，于2015年12月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

被告人庄晓彬，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506271990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**楼**号，住址同户籍所在地。因犯敲诈勒索罪，于2014年9月9日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，于2019年1月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

被告人庄建威，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506271990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**路**号，住址**。因犯诈骗罪，于2012年7月26日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，于2014年4月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

被告人肖某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506271990********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地南靖县**镇**村**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被龙海市公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由龙海市公安局执行逮捕。

本案由龙海市公安局侦查终结，以被告人庄远贞、庄聪山、庄国、庄晓彬、庄建威、肖某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人卢福东、张爱民、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2019年3月18日至3月底，被告人庄远贞、庄聪山共谋在漳州市芗城区**镇**小区一租房内，学习骗人“话术”的资料，在网上通过群发提供贷款短信寻找客户，冒充深圳**有限公司工作人员，利用“**”贷款平台的CC客服，谎称可以为客户提供贷款，后以贷款需要工本费或账户被冻结需要解冻资金等理由，骗取被害人转账钱款到其提供的账户。2019年4月1日至4月29日，被告人庄远贞、庄聪山将诈骗窝点搬到龙海市**镇**区**幢**室内，雇佣被告人庄国、庄晓彬、庄建威、肖某某等人，让被告人庄国、庄晓彬、庄建威、肖某某等人熟悉骗人“话术”的资料，后以上述诈骗方法，骗取被害人转账钱款到其提供的账户。2019年3月18日至4月29日间，被告人庄远贞、庄聪山等六人共诈骗人民币483848.54元。其中，被告人庄远贞冒充“**”平台CC客服诈骗人民币306035.94元，被告人庄聪山冒充“**”平台CC客服诈骗人民币27750.6元，被告人庄国冒充“**”平台CC客服诈骗人民币53453元，被告人庄晓彬冒充“**”平台CC客服诈骗人民币36909元，被告人庄建威冒充“**”平台CC客服诈骗人民币34800元；被告人肖某某冒充“**”平台CC客服诈骗人民币24900元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的U盘、电脑等物证；2.人员基本信息、刑事判决书等书证；3.证人涂某某、孙某某、姚某某的证言；4.被害人陈某某、鹿某某、刘某某的陈述；5.被告人庄远贞、庄聪山、庄国、庄晓彬、庄建威、肖某某的供述和辩解；6、现场勘验笔录及照片；7、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庄远贞、庄聪山、庄国、庄晓彬、庄建威对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庄远贞、庄聪山伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物计人民币483848.54，数额巨大；其中被告人庄国、庄晓彬、庄建威分别诈骗人民币53453元、36909元、34800元，数额巨大；被告人肖某某伙同他人诈骗人民币24900元，数额较大，六被告人的行为均已触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄远贞、庄聪山在共同犯罪中均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人庄国、庄晓彬、庄建威、肖某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，均是从犯，均应当从轻处罚。被告人庄国、庄晓彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人庄远贞、庄聪山、庄国、庄晓彬、庄建威均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。建议判处被告人庄远贞、庄聪山有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金；建议判处被告人庄国、庄晓彬有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人庄建威有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检　察　员：王跃明

代理检察员：蔡莉娜

2020年1月21日

附：

1.被告人庄远贞、庄聪山、庄国、庄晓彬、庄建威现羁押于龙海市看守所；被告人肖某某现羁押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和证据十五册。

3.《认罪认罚制度告知书》5份；《认罪认罚具结书》5份。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。