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起诉书(庞某某、杨某甲、李某甲等人侵犯公民革新信息、非法提供他人信用卡信息、盗窃、帮助网络信息犯罪活动、寻衅滋事案)_河北省泊头市人民检察院

2021-09-23 独角龙 评论0

河北省泊头市人民检察院

河北省泊头市人民检察院 

起 诉 书

泊头市院一部刑诉〔2020〕250号 

  被告人庞某某,男,1998年****日出生,居民身份证号码1309811998********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省泊头市******号,因涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪,于2020年6月17日被泊头市公安局监视居住,同年7月28日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日经本院批准于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人杨某甲,男,1998年**月**日出生,居民身份证号码1309811998********,汉族,初中文化,户籍所在地河北省泊头市**镇**村**号,现住泊头市**小区,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪,于2020年6月17日被泊头市公安局监视居住,同年7月27日被变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日被本院批捕,次日由泊头市公安局执行。

被告人李某甲,男性,1998年**月**日出生,居民身份证号码1309811998********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省泊头市**镇**村**号,2018年6月5日因打架被泊头市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年6月23日被泊头市公安局监视居住,同年7月23日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日经本院批准,于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人孙某某,男性,1997年**月**日出生,居民身份证号码1309811997********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省泊头市**镇***村**号,2018年6月5日因打架被泊头市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年6月23日被泊头市公安局监视居住,同年7月23日变更强制措施为刑事拘留。2020年8月28日经本院批准,于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人魏某某,男,1989年**月**日出生,居民身份证号码4102221989********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河南省开封市**县**镇**村***号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月6日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年7月23日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日经本院批准,于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人刘某乙,男,1984年**月**日出生,居民身份证号码3714271984********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地山东省德州市夏津县**街道办事处**村**号,2013年因殴打他人被夏津县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月10日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年9月18日变更强制措施为刑事拘留,2020年10月16日被本院批准逮捕,次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人刘某甲,男,2001年**月**日出生,居民身份证号码1309272001********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省南皮县**乡**村**号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年6月18日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年7月23日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日经本院批准,于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人杨某乙,男,1998年**月**日出生,居民身份证号码1309811998********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省泊头市**镇**村**号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪,于2020年6月24日被泊头市公安局监视居住,同年7月27日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日经本院批准,于次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人王某丙,男,2001年**月**日出生,居民身份证号码1309272001********,汉族,小学文化,户籍所在地河北省沧州市南皮县**乡**村**号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪,于2020年7月20日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年7月27日变更强制措施为刑事拘留,2020年8月28日被本院批准逮捕,次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人张某丙,男,1986年**月**日出生,居民身份证号码3714271986********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地山东省德州市夏津县**镇**村**号,2006年12月28日因犯故意伤害罪被夏津县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月12日被泊头市公安局取保候审,2020年11月3日被本院取保候审,同年11月27日被本院批准逮捕,次日由泊头市公安局执行逮捕。

    被告人付某某,男,2001年**月**日出生,居民身份证号码1309272001********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省沧州市南皮县**镇**村**号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息,于2020年6月18日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年7月23日转刑事拘留,同年8月28日变更强制措施为取保候审,2020年11月3日被本院取保候审。

    被告人张某甲,男,1999年**月**日出生,居民身份证号码1309271999********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省沧州市南皮县**镇**村***号,因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪,于2020年6月18日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年7月23日转刑事拘留,同年8月28日变更强制措施为取保候审,2020年11月3日被本院取保候审。

    被告人王某甲,男,1998年**月**日出生,居民身份证号码1309811998********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地河北省沧州市泊头市**镇**村***号,因涉嫌犯有盗窃罪,于2020年7月10日被泊头市公安局监视居住,2020年11月3日被本院取保候审。

    被告人王某乙,男性,1999年**月**日出生,居民身份证号码1309811999********,汉族,初中文化,群众户籍所在地河北省泊头市**镇***村***号,因涉嫌犯有盗窃罪,于2020年7月11日被泊头市公安局监视居住,2020年11月3日被本院取保候审。

    被告人张某乙,女,1978年**月**日出生,居民身份证号码3724231978********,汉族,初中文化,户籍所在地山东省德州市夏津县**镇**村**号,因涉嫌犯有盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月12日被泊头市公安局指定居所监视居住,同年9月17日转刑事拘留,同年9月28日变更强制措施为取保候审,2020年11月3日被本院取保候审。

    被告人张某丁,男,1977年**月**日出生,居民身份证号码3724231977********,汉族,初中文化,群众,户籍所在地山东省德州市夏津县**乡**村,因涉嫌犯有盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月12日被泊头市公安局取保候审,同年11月3日被本院取保候审。

    被告人张某戊,男,1970年**月**日出生,居民身份证号码3724231970********,汉族,初中文化,群众,户籍所在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     地山东省德州市夏津县**镇**村,因涉嫌犯有盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月12日被泊头市公安局取保候审,同年11月3日被本院取保候审。

    本案由泊头市公安局侦查终结,以被告人庞某某、杨某甲、张某甲、刘某甲、付某某、李某甲、孙某某、杨某乙、魏某某、王某甲、王某乙、王某丙、刘某乙、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪,于2020年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。

    经依法审查查明:

    一、收买、非法提供他人信用卡信息罪

    1、2018年10月至2020年5月期间,被告人庞某某从网上了解到出卖银行卡可以挣钱,明知倒卖的银行卡可能用于赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,不仅自己办卡出卖,且先后伙同被告人杨某甲、杨某乙等人倒卖信用卡信息(含银行借记卡及密码、U盾及密码、绑定的手机卡、办卡人身份证信息),通过在QQ群、微信群发广告以及联系朋友办理的方式,以200-1000元一套的价格向被告人刘某乙、刘某甲、高某某(另案处理)、证人刘某丙、王某丁、王某戊、崔某某、王某己等人收买信用卡信息共计130余套。以2000元一套的价格出售给被告人魏某某70余套,以1800元一套的价格出售给被告人李某甲、孙某某52套,其余通过邮寄方式出售给云南上线。

    2、被告人杨某甲于2019年12月-2020年5月期间与庞某某一起倒卖他人信用卡信息,通过在QQ群、微信群发广告以及联系朋友办理的方式,以200-1000元一套的价格向被告人刘某乙、刘某甲、高某某(另案处理)、证人刘某丙、王某丁、王某戊、崔某某等人收买信用卡信息共计120余套。以2000元一套的价格出售给被告人魏某某70余套,以1800元一套的价格出售给被告人李某甲、孙某某52套。

    3、2020年3月-5月被告人李某甲、孙某某合伙倒卖信用卡信息赚钱,以1800元的价格自庞某某、杨某甲处收买信用卡信息52套,以每套2800元的价格出售给其上线“刘某丁”,同时收买孙某甲、孙某乙、孙某丙各一套,以2500元价格卖给“刘某丁”。

    4、被告人魏某某得知倒卖信用卡信息可以赚钱,于2020年4月至5月期间,以2000元一套的价格多次收买庞某某、杨某甲等人提供的信用卡信息共计70余套,并以3000元一套的价格出卖给其上线。

    5、被告人刘某乙2020年5月期间,以200元一套的价格自张某己、季某某、张某乙、张某丙、张某戊等人处收买信用卡信息共计19套,以1000元一套的价格出售给庞某某。

    6、被告人刘某甲自庞某某处得知卖银行卡可以赚钱,通过在微信群发广告的方式,以800元每套收买信用卡信息共计7套,以每套1000元的价格出售给庞某某。

    7、被告人杨某乙2019年9、10月期间与庞某某合伙倒卖信用卡信息,在微信群发收买信用卡信息的广告、参与邮寄倒卖银行卡的快递等;2020年联系杨某乙、李某乙、李某丙办理银行卡6套出售给庞某某。

    8、被告人张某丙2020年5月明知刘某乙倒卖信用卡信息,向刘某乙收购张某戊、张某丁办理银行卡共计5套,以200元一套的非法提供给刘某乙信用卡信息共计5套。

    9、被告人付某某2020年4-6月期间,自己办理两套银行卡出卖给庞某某,并联系崔某某以600元每套的价格办理银行卡2套以1000元一套的价格出售给庞某某,且两次跟随庞某某到河南收卡、卖卡,为庞某某开车,收取庞某某报酬2000元。

    10、被告人张某甲2020年4月明知庞某某等人倒卖信用卡信息,两次跟随庞某某到河南收卡、卖卡,为庞某某开车,收取庞某某报酬2000元。

    二、盗窃罪

    1、被告人庞某某向他人出卖自己办理的银行卡,明知银行卡不是自己使用,卡中的钱不是自己的,于2019年8月28日将自己出售的银行卡(62282717312********)销户,盗窃卡内25439.74元;2019年10月23日庞某某伙同被告人王某丙将庞某某出售的农业银行卡(62284817392********)销户,盗窃卡内111258.93元,王某丙分得2万元;2020年4月12日庞某某将自己出售的工商银行卡62122604080********销户,盗窃卡内8740.07元。

    2、2019年10月21日,被告人杨某乙发现自己出售给庞某某的银行卡(62122604080********)中有钱进账,明知银行卡非本人使用,卡内钱款也不是自己的,伙同庞某某、王某丙到银行销户取钱,三人共盗窃卡内钱款40090元,杨某乙分到1万元,庞某某、王某丙各分15000元。

    3、被告人王某丙出售自己的银行卡,于2019年11月26日将自己已出售的银行卡销户取钱,盗窃卡内6000元,分给庞某某2000元。

    4、被告人刘某乙收买被告人张某乙、张某戊、张某丁办理的银行卡并非法提供给他人,明知卡内的钱不是自己的也不是办卡人的,于2020年6月2日,伙同张某乙盗窃张某乙工行卡(62220316120********)44995元,2020年5月29日盗窃张某乙农行卡(62284818191********)内53340元,张某乙分到2万元;2020年6月3日,刘某乙伙同张某丙、张某戊盗窃张某戊银行卡(62220316120********)12908元,张某戊分到2800元,张某丙分得2600元;2020年5月29日伙同张某丙、张某丁盗窃张某丁银行卡(62284818190********)65139元,张某丁分得10000元,张某丙分得17000元。

    5、被告人王某甲多次出售自己的银行卡,明知银行卡内的钱款也不是自己的,于2018年4月18日盗窃银行卡(62284817392********)内1644元;2019年9月2日将自己出售的银行卡(62305217300********)重新补卡,盗窃卡内16030.73元用于个人消费。

    6、被告人王某乙多次出售自己的银行卡,明知银行卡的钱不是自己的,2018年11月7日盗窃银行卡(6228481739********)卡内20506.93元用于个人消费。

    三、帮助网络信息犯罪活动罪

1、被告人杨某甲明知出卖自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博等违法犯罪活动,仍予以出售,造成多名电信诈骗被害人被骗,其出售的农业银行卡(62284817392********)有张某戊、何某某、刘某丁等6名被害人共计汇入22148元。

2、被告人孙某某明知出卖自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博的违法犯罪活动,仍予以出售,造成多名电信诈骗被害人被骗,其出售的农业银行卡(62284817392********)有赵某甲、黄某某、吕某某等4名被害人共计汇入722994元。

3、被告人杨某乙明知出卖自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博等违法犯罪活动,仍予以出售,造成多名电信诈骗被害人被骗,其出售的工商银行卡(62122604080********)有张某庚、梅某某、陈某某等5名被害人汇入钱款,农业银行卡(6228481739********)有被害人陈长娟汇入钱款,共计汇入24172元。

    4、被告人刘某乙明知出卖自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博的违法犯罪活动,仍予以出售,造成多名电信诈骗被害人被骗,其出售的农业银行卡(62284818190********)有林某某、韦某某、马某某、刘某戊等4名被害人共计汇入23万元。

    四、寻衅滋事罪

    2020年4月13日被告人杨某乙与杨某丙、杨某丁等人在**饭店吃饭,期间杨某丁因与李某丁在电话中有争执,遂到****海鲜饭店找李某丁说事。杨某乙等人因不放心一同到****海鲜饭店门外等待,期间杨某乙的女朋友杨某丙与李某丁方的赵某乙发生口角,杨某乙给被告人庞某某、杨某甲发微信,让其来帮忙打架。庞某某、杨某甲到现场后,被害人贾某某(李某丁方)走到杨某乙前骂街,并用脚将杨某乙踹倒,遂庞某某、杨某甲、杨某乙与贾某某发生打架,将贾某某打伤。经鉴定,贾某某的伤情为轻伤二级。

   认定上述事实的证据如下:                                                                                                                                                                                                                 

1、被告人供述与辩解;

2、证人证言;

3、被害人陈述;

4、辨认笔录;

5、鉴定意见;

6、书证:微信转账聊天记录、银行卡交易记录、无违法犯罪记录证明、户籍证明信等。

    上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人庞某某、杨某甲、李某甲、孙某某、魏某某、刘某乙、刘某甲、杨某乙、付某某、张某甲、王某丙、王某乙、王某甲、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

    本院认为,被告人庞某某、杨某甲、李某甲、孙某某、魏某某、刘某乙、刘某甲、杨某乙、张某丙、付某某、张某甲,参与收买、非法提供他人的信用卡信息,足以使他人以持卡人名义使用,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。

    被告人庞某某、杨某乙、王某丙、王某乙、王某甲、刘某乙、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊,明知已出卖的自己的银行卡不是本人使用,卡中的钱款不是自己的,为非法占有卡内钱款,采取销卡、补卡的方式,盗窃卡内钱款,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以盗窃罪追究其刑事责任。

    被告人杨某甲、杨某乙、孙某某、刘某乙明知出售自己的银行卡可能被用于诈骗、赌博等违法犯罪活动,仍予以出售,最终导致多名被害人被骗,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

    被告人杨某乙、庞某某、杨某甲借故生非,随意殴打他人,造成被害人轻伤二级,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。

    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

    此致

河北省泊头市人民法院 

                              检察官:苏广营

                                      尹广潮

                                   

                               (院印)

                               2020年11月20日 

附件:

1.被告人庞某某、杨某甲、李某甲、孙某某、魏某某、刘某乙、刘某甲、杨某乙、王某丙、张某丙现羁押于泊头市看守所;被告人张某甲、付某某、王某乙、王某甲、张某乙、张某丁、张某戊现取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据17册

3.《认罪认罚具结书》17份

4.《量刑建议书》一份

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