起诉书（康志波诈骗案）_大庆市让胡路区人民检察院

大庆市让胡路区人民检察院

起 诉 书

庆让检诉刑诉〔2019〕244号

被告人康志波，男，1965年**月**日出生，身份证号码2323031965********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区**小区**座**室（户籍所在地黑龙江省肇东市**乡**村**屯**号）。2018年10月15日因涉嫌诈骗被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，2018年11月21日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由大庆市公安局东湖分局执行。

本案由大庆市公安局东湖分局侦查终结，以被告人康志波涉嫌诈骗罪，于2019年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月21日审查延长审查起诉期限半个月，延长至2019年3月7日。本院于2019年3月6日、5月21日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年4月6日、6月21日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

1．2014年3月至9月期间，被告人康志波虚构自己为肇东市农村信用社的行长，以有能力帮被害人孙某甲（男，68岁）办理人民币1000万元的贷款为由，分两次骗取孙某甲人民币21万元。案发后，返还了孙某甲共计1.1万元，剩余赃款被康志波挥霍；

2．2015年5月至7月期间，被告人康志波虚构自己是大庆市信用联社的主任，有能力办理刷外币的POS机的事实，骗取被害人张某甲（男，41岁）人民币15万元。案发后（2017年11月1日），返还了张某甲人民币20万元；

3．2017年6月至7月期间，被告人康志波虚构自己是安达市农村信用社的行长，有能力以被害人刘某甲（男，33岁）在吉林省四平市的厂房和办公楼作抵押，办理人民币4000万元贷款的事实，骗取刘某甲人民币25万元。案发后，赃款被康志波挥霍；

4．2017年9月至11月期间，被告人康志波虚构自己是大庆农商行的信贷部主任，有能力以被害人孙某乙（女，58岁）在北安市安信汽车销售服务有限公司的房产作抵押，办理人民币2700万元贷款的事实，骗取孙某乙人民币45万元，于2018年1月2日、6月20日案发前返还人民币8万元。案发后，赃款被康志波挥霍；

5. 2017年12月至2018年1月期间，被告人康志波虚构自己是绥化市安达县农村信用合作社的员工（已于2017年4月14日在清收员的岗位上退养），有能力以被害人李某甲（男，55岁）的朋友所有的泰宇木业板厂作抵押，办理人民币3000万元贷款的事实，骗取李某甲人民币22万元。案发后，赃款被康志波挥霍；

6．2018年1月至3月期间，被告人康志波虚构自己是大庆市农村信用社的主任，有能力以被害人李某乙（男，55岁）在吉林省长岭县三十号乡腰井村承包的1250公顷土地作抵押，办理4000多万贷款的事实，骗取李某乙人民币20万元。案发后，赃款被康志波挥霍；

综上，2014年3月至2018年1月期间，被告人康志波骗取被害人孙某甲、张某甲、刘某甲、孙某乙、李某甲、李某乙共计人民币140万元，案发后分别返还孙某甲1.1万元、张某甲20万元；

经侦查，被告人康志波于2018年10月15日17时许在大庆市萨尔图区**小区**座**室被大庆市公安局东湖分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、立案决定书、抓获经过、到案经过、常住人口详细、说明、电话查询记录、调取证据清单、短信记录、借据、银行交易明细、转账记录、收条、刑事谅解书、协议、银行交易流水、转账回执、在逃人员登记表、汇款凭证、交易明细、存款明细等；

2.证人杜某某、张某乙、黄某某、姜某某、李某丙、李某丁、刘某乙、刘某丙、鹿某某、田某某、王某甲、王某乙、王某丙、吴某某、奚某某、徐某某、张某丙、张某丁、刘某丁、邱某某、侯某某、李某戊、李某己、霍某某、后某某、王某丁、张某戊的证言；

3.被害人李某乙、孙某乙、孙某甲、张某甲、刘某甲、李某甲的陈述；

4.被告人康志波的供述与辩解。

5.辨认笔录；

6.视听资料；

被告人康志波以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

大庆市让胡路区人民法院

检察员：孙学财

检察员：李晓培

2019年7月19日

附：

1.被告人康志波现羁押于大庆市看守所；

2.案卷材料和证据4册共625页;

3.光盘5张。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。