起诉书（康春生、李金墙等6人诈骗案)_马尾区人民检察院

福建省福州市马尾区人民检察院

起 诉 书

马检一部刑诉〔2020〕50号

被告人康春生（绰号“阿生”），男，1991年**月**日出生，公民身份证号码3505251991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省泉州市永春县，住福建省永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准，次日由马尾区公安局执行逮捕。

被告人李金墙（绰号“小黑”），男，1989年**月**日出生，公民身份证号码3505251989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省永春县，住福建省泉州市永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月28日经本院批准，同日由马尾区公安局执行逮捕。

被告人曾国良（绰号“阿良”），男，1990年**月**日出生，公民身份证号码3505251990********，汉族，小学文化程度，无固定职业，出生地福建省永春县，户籍所在地福建省永春县**镇**村**号，现住福建省泉州市丰泽区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月28日经本院批准，同日由马尾区公安局执行逮捕。

被告人李铭胜（绰号“阿胜”），男，1991年**月**日出生，公民身份证号码3505251991********，汉族，高中文化程度，无固定职业，出生地福建省永春县，住福建省泉州市永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月28日经本院批准，同日由马尾区公安局执行逮捕。

被告人李鸿坚（绰号“阿包”），男，1996年**月**日出生，公民身份证号码3505251996********，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省永春县，户籍所在地福建省永春县**镇**村**号，现住福建省泉州市永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准，次日由马尾区公安局执行逮捕。

被告人汤佳文（绰号“阿汤”），男，1996年**月**日出生，公民身份证号码3505251996********，汉族，中专文化程度，无固定职业，出生地福建省永春县，住福建省永春县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被马尾区公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准，次日由马尾区公安局执行逮捕。

本案由马尾区公安局侦查终结，以被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人依法享有的诉讼权利，已告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被告人、辩护人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，本院依法分别于2020年3月6日、2020年5月18日退回侦查机关补充侦查二次，依法分别于2020年2月22日、2020年5月4日延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

自2019年2月份起，叶某甲、庄某某、叶某乙（均另案处理）三人合股出资，伙同郑某某（另案处理），在马来西亚吉隆坡购买设备、租用别墅，招募苏某某、李某某、林某某（均另案处理）和被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜及其他成员组建境外网络诈骗集团，针对国内被害人实施网络诈骗活动，至2019年5月底，叶某甲、庄某某退出合股，叶某乙伙同郑某某、曾国良、李铭胜、李金墙和被告人李鸿坚、汤佳文及其他团伙成员继续实施网络诈骗，2019年7月底叶某乙、郑某某退出后，曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文继续伙同其他团伙成员实施网络诈骗，直至2019年10月中旬结束。

诈骗的方式为：由业务员利用Blued、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码下载“**基金定投通”、“**基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再由主管、组长、后台技术人员操控后台数据，让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。各被告人的分工情况如下：

被告人康春生于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年5月21日离开诈骗窝点回国。其负责协助诈骗窝点主管苏某某管理诈骗平台、监督员工、指导业务、发放员工工资及考核员工业绩等；还参与跟被害人聊天，欺骗被害人进入平台充值、下注，操控后台数据控制盈亏；共招募李金墙、曾国良等5人到马来西亚吉隆坡诈骗窝点上班；除了领取工资外还参与利润分成，共计获利人民币25000元。

被告人李金墙于2019年2月28日前往马来西亚吉隆坡加入该诈骗集团，于2019年6月12日回国。其系诈骗窝点上的业务组长，招募李某某加入诈骗团伙，负责培训、指导新来的业务员，并负责管理组员的业务工作，即先由业务员与人交友引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款；除了领取工资外还按组员绩效进行抽成，共计获利人民币18000元。

    被告人曾国良于2019年4月10日到吉隆坡诈骗窝点，2019年7月12日离开后，2019年8月11日又回到诈骗窝点，后于2019年10月16日回国。曾国良先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，之后招募李铭胜等10人建立业务组并担任组长，管理、监督组员的业务、生活，发放工资绩效；苏某某离开后，其从2019年5月底起接替苏某某岗位，至10月16日期间，负责管理窝点上所有人员的业务、生活事务。除领取工资外还按组员绩效进行抽成、参与窝点利润分成，共计获利人民币80000元。

    被告人李铭胜于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点，于2019年10月29日回国。其先是作为业务员，诱骗被害人在平台充值、下注，从2019年6月初起，负责管理窝点上日常开支、记账等财务工作，期间招募李鸿坚、汤佳文等9人加入，并担任业务组长，负责管理组员业务，即先由业务员引诱被害人小额充值、下注后，由其进一步诱骗被害人大额投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗被害人钱款；前期按个人业绩抽成，担任组长后按组员绩效进行抽成、后与曾国良一起参与窝点利润分成，共计获利人民币18000元。

　　被告人李鸿坚于2019年6月2日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，在职期间，李鸿坚共成功诈骗6、7名被害人共充值12万左右，其中直接实施诈骗被害人黄某某人民币71000元，共计获利人民币36000元。

被告人汤佳文于2019年7月19日到吉隆坡诈骗窝点上班，于2019年10月18日离开诈骗窝点，其系诈骗窝点上的业务员，约定按绩效抽成。

经审计，该境外网络诈骗集团存续期间，诈骗资金数额共计达人民币2186719.37元。其中，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文参与实施跨国网络诈骗活动期间，涉案金额分别为人民币407885.17元、599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元。已报案的18名被害人共计损失人民币1391903元，具体如下：

    1、2019年4月8日至2019年4月9日期间，被害人吴某某在福建省泉州市鲤城区，被骗在“**基金定投通”平台上充值6000元，提现6930元，无损失。

    2、2019年4月13日至2019年4月24日期间，被害人黄某甲在福建省福州市仓山区，被骗在“**基金定投通”平台上充值86500元，提现7240元，损失人民币79260元。（已全额获赔，由叶某甲家属代为出资人民币79260元。）

    3、2019年4月29日至2019年5月1日期间，被害人梁某某在福建省福州市马尾区，被骗在“**基金定投通”平台上充值65300元，提现6240元，损失人民币59060元。（已全额获赔，其中叶某甲家属代为赔偿人民币7136.84元、同案人员罗某某、江某某（均另案处理）退赔人民币51923.16元。）

    4、2019年5月3日至2019年5月5日期间，被害人张某某在北京市东城区，被骗在“**基金定投通”平台上充值52300元，提现2770元，损失人民币49530元。

    5、2019年5月7日至2019年5月16日期间，被害人徐某某在四川省成都市新都区，被骗在“**基金定投通”平台上充值66650元，提现2910元，损失人民币63740元。（已全额获赔，其中庄某某家属代为赔偿人民币61240元、周某某（另案处理）家属代为赔偿人民币2500元。）

    6、2019年5月14日至2019年7月6日期间，被害人蔡某某在江苏省南京市雨花台区，被骗在“**基金定投通”平台上充值66000元，提现1150元，损失人民币64850元。（已全额获赔，其中庄某某家属代为赔偿人民币62350元、周某某家属代为赔偿人民币2500元。）

    7、2019年5月29日至2019年6月3日期间，被害人何某某在河南省郑州市郑东新区，被骗在“**基金定投通”平台上充值31200元，提现1350元，损失人民币29850元。

    8、2019年6月1日至2019年6月3日期间，被害人毛某某在浙江省绍兴市越城区，被骗在“**基金定投通”平台上充值25000元，损失人民币25000元。

    9、2019年6月9日至2019年6月10日期间，被害人林某某在湖北省荆州市公安县，被骗在“**基金定投通”平台上充值49000元，提现340元，损失人民币48660元。

    10、2019年6月27日至2019年6月28日期间，被害人赵某某在天津市南开区，被骗在“**基金定投通”平台上充值83100元，提现1300元，损失人民币81800元。

　　11、2019年7月2日至2019年7月16日期间，被害人李某某在海南省海口市龙华区，被骗在“**基金定投通”、“广发基金”平台上充值330100元，提现235元，损失人民币329865元。

    12、2019年7月25日至2019年7月29日期间，被害人黄某乙在福建省福州市闽侯县上街，被骗在“**基金”平台上充值71000元，未提现，损失人民币71000元。（已由郑某某家属代为赔偿人民币45000元。）

    13、2019年8月17日至2019年8月18日期间，被害人陈某某在江西省上饶市信州区，被骗在“**基金”平台上充值98100元，提现1300元，损失人民币96800元。

    14、2019年8月24日至2019年8月26日期间，被害人刘某某山东省东营市东营区，被骗在“**基金”平台上充值172200元，提现250元，损失人民币171950元。

    15、2019年9月3日至2019年9月4日期间，被害人张某某在山东省东营市东营区，被骗在“**基金”平台上充值45500元，提现5550元，损失人民币39950元。

    16、2019年9月19日至2019年10月5日期间，被害人王某某在乌鲁木齐市头屯河区，被骗在“**基金”平台上充值203770元，提现57100元，损失人民币146670元。

    17、2019年9月22日至2019年9月25日期间，被害人劳某某在广东省中山市南头区，被骗在“**基金”平台上充值6200元，提现237元，损失人民币5963元。

18、2019年9月27日至2019年9月30日期间，被害人李某某湖南省宁乡市，被骗在“**基金”平台上充值28200元，提现245元，损失人民币27955元。

2019年11月6日，马尾区公安局民警在泉州市丰泽区**路**号**苑**栋**单元内将被告人曾国良抓获到案，在晋江市**镇**村**号**驾校内将被告人康春生抓获到案，在永春县**镇**村**号内将被告人李铭胜、李鸿坚、汤佳文抓获到案，在永春县**派出所门口将被告人李金墙抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、出入境记录、提取手机数据照片、微信聊天记录图片、微信支付交易明细证明、支付宝交易账单明细、提取的Whats App软件聊天记录以及图库图片、推广员薪资考核标准及提成、转账凭证、银行交易流水清单、人民调解书、调解笔录、收条、谅解书；

2. 证人证言：证人叶某乙、郑某某、周某某、罗某某、江某某、雷某某、缪某某、刘某某、王某某、郑某某、尤某某、郭某某、叶某甲、庄某某、苏某某、李某某的证言；

3.被害人陈述：被害人吴某某、黄某甲、梁某某、张某某、徐某某、蔡某某、何某某、毛某某、林某某、赵某某、李某某、黄某乙、陈某某、刘某某、张某某、王某某、劳某某的陈述；

4.被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文的供述与辩解；

5.鉴定意见：福建众诚有限责任会计师事务所于2020年6月5日出具的（2020）闽众专审字031号《专项审计报告》；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

7.其他证明材料：到案经过。

本院认为，被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文伙同他人在境外实施网络诈骗活动，康春生涉案金额达人民币407885.17元，数额巨大，李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文涉案金额分别达599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元，数额特别巨大，上述六被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市马尾区人民法院　

检  察  长：黄兆茀

检  察  官：郑田森

（院印）

2020年7月16日

附：

1.被告人康春生、李金墙、曾国良、李铭胜、李鸿坚、汤佳文现羁押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和证据21册；

3.被害人18名。