起诉书（康有金等组织、领导传销活动案)_宁夏回族自治区永宁县人民检察院

宁夏回族自治区永宁县人民检察院

起诉书

永检公诉刑诉〔2018〕173号

被告人康有金,男,1974年**月**日出生,公民身份号码6402021974********,汉族,初中文化程度,无业，出生地宁夏海原县，捕前住宁夏海原县**镇**村**组**号。因犯非法经营罪，于2013年5月17日被安徽省马鞍山市雨山区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年3月18日被永宁县公安局刑事拘留，同年4月24日经本院批准，同日被永宁县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码6422211968********，汉族，初中文化程度，无业，出生地宁夏固原市，现住宁夏固原市原州区**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月18日被永宁县公安局刑事拘留，同年4月24日经本院不批准逮捕，同日被永宁县公安局决定取保候审，同年9月5日被本院决定取保候审。

被告人李银红，女，1976年**月**日出生，公民身份号码6422211976********，汉族，初中文化程度，无业，出生地宁夏固原市，现住宁夏固原市原州区**巷**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月18日被永宁县公安局刑事拘留，同年4月24日经本院不批准逮，同日捕被永宁县公安局决定取保候审，同年9月5日被本院决定取保候审。

被告人马某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码6401211963********，回族，初中文化程度，无业，出生地宁夏西吉县，现住宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日被永宁县公安局决定取保候审，同年9月5日被本院决定取保候审。

本案由永宁县公安局侦查终结，以被告人康有金涉嫌集资诈骗罪，于2018年6月21日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。永宁县公安局于2018年9月5日以徐某某、李银红、马某某涉嫌组织、领导传销活动罪补充移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人。其间，因案情重大复杂，延长审查起诉期限一次（自2018年7月22日至8月5日），因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2018年8月2日至8月31日）。

经依法审查查明：

被告人康有金于2017年登记了香港乐达投资咨询有限公司（没有在市场监督管理局注册），2017年6月出资成立了乐达互助平台（****）。2017年6月份至2018年3月，被告人康有金、李银红、徐某某、马某某通过在银川市兴庆区“花之林”茶楼包间、泾源县宾馆等地授课及在乐达交友1群、乐达交友2群、乐达交友3群、乐达交友4群等微信群里授授课及宣传，宣称注册成为乐达互助平台会员可以获得高额回报。康有金等人利用该平台收取账号激活费（每个账号100元）及账号管理费（每个账号每个月200元）。账户激活以后可参与“提供帮助”和“接受帮助”，投资金额从1000元至5000不等，会员可通过乐达互助平台排单（会员之间相互打款）的形式获取20％的收益，以及每介绍一名新会员加入乐达互助平台收取50元的人头费。康有金等人吸引被害人张某某、杨某某等二百多人成为会员，注册一千多个账户，并设置领导奖，声称不拉新人则不给匹配为由，不断展新会员。后因资金链断裂，乐达互助平台网站已经关闭，造成被害人损失二百余万元。

被告人康有金、徐某某归案后如实供述所犯罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息等书证；

2.被害人张某某、杨某某等人的陈述；

3.被告人康有金、徐某某、李银红、马某某的供述和辩解；

4.搜查笔录。

本院认为，被告人康有金、徐某某、李银红、马某某组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人马某某在共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定，应当从轻、减轻处罚处罚。被告人康有金、徐某某归案后如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永宁县人民法院

检察员：李海燕

2018年9月27日

附：

1.被告人康有金现羁押于银川市看守所，被告人徐某某现取保候审，联系电话1389544****，被告人李银红现取保候审，联系电话1815254****，被告人马某某现取保候审，联系电话1320961****。

2.侦查卷柒册。