起诉书（康某某、邹某某、邓某某非法经营案)_广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

起 诉 书

钦南检刑诉〔2019〕411号

被告人康某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码6229251992********，东乡族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省和政县**乡**村**社**号，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月28日被钦州市公安局刑事拘留，2019年1月2日经钦州市人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局执行逮捕。

被告人邹某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4414241992********，汉族，大学专科文化，个体，户籍所在地广东省深圳市南山区**号，住广东省深圳市龙华区**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月28日被钦州市公安局刑事拘留，2019年1月2日经钦州市人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局执行逮捕。

被告人邓某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4416221986********，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地广东省深圳市龙华区**路**园**栋****，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月28日被钦州市公安局刑事拘留，2019年1月2日经钦州市人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局执行逮捕。

本案由钦州市公安局侦查终结，以被告人康某某、邹某某、邓某某涉嫌非法经营罪，于2019年5月22日向钦州市人民检察院移送审查起诉。该院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，次日将该案移交本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：为了赚取利润，从2017年至2018年10月，被告人康某某未经批准在广州市从事资金支付结算业务，帮客户将人民币兑换成美元。被告人康某某收取客户人民币后，让涂*、沈某甲、沈某乙（三人均另案处理）等人将美元汇入客户指定账户，从中赚取汇率差。被告人康某某使用其名下银行卡号为62284800885******、62122636020******、62284800885******的银行账户收取兑钱资金151963481.5元。其中，支付兑钱资金18112519元给涂*，支付兑钱资金6199699元给沈某甲，支付兑钱资金1987692元给沈某乙。

为了赚取利润，从2016年11月至2018年11月，被告人邹某某应邹某甲、邹某乙（两人均另案处理）的要求，未经批准在深圳市从事资金支付结算业务，帮客户将人民币兑换成美元或者将美元兑换成人民币，从中赚取汇率差。被告人邓某某明知邹某某未经批准从事资金支付结算业务，也帮助萧*、李*、曹**（三人均另案处理）经邹某某将美元兑换成人民币或者将人民币兑换成美元，从中赚取汇率差。被告人邹某某使用其名下或者控制的银行卡号为62266304******、62284801284******银行账户，刘***名下的银行卡号为62305201200******银行账户，收取兑钱资金72150795.03元。被告人邓某某使用其名下的银行卡号为62179211******银行账户支付兑钱资金37725010.50元给萧*，支付兑钱资金13882509元给曹福**，支付兑钱资金5739896元给李*。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人供述与辩解；检查笔录。

本院认为，被告人康某某、邹某某、邓某某非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其三人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

钦州市钦南区人民法院

检  察  员：  梁艳华

2019年11月18日

附：

1.被告人康某某、邹某某、邓某某现押于钦州市看守所。

2.案卷材料和证据17册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4、《证人名单》1份。