起诉书（康某某走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分二部刑诉〔2020〕192号

被告人康某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码：3101151987********，汉族，本科文化，个体经营，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室，住上海市浦东新区**路**弄**号**室，2020年1月9日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局取保候审，同年5月15日经本院批准，同日由上海海关缉私局执行逮捕。

本案由上海海关缉私局侦查终结，以被告人康某某涉嫌走私普通货物罪，于2020年6月1日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年7月至2017年4月间，被告人康某某为牟取非法利益，在向法国外商进口水晶饰品的过程中，经与韦某某（另案处理）联系后，通过**空运服务（上海）有限公司（以下简称**公司）清关主管顾某某（另案处理）拦截并删除数据、不向海关申报的方式走私进口涉案货物。其间，被告人康某某将从法国采购的水晶饰品以虚假品名、价格通过**快递寄往国内，并将快递单号提供给韦某某，由韦某某告知付某某（另案处理），付某某联系**公司张某某（另案处理）后通过顾某某采用拦截并删除数据的方式使涉案货物未向海关申报。被告人康某某将好处费通过个人银行账户转至韦某某个人账户。经上海洋山海关核定，被告人康某某采用上述方式走私进口涉案货物，偷逃应缴税额共计人民币1,216,684.61元（以下币种均为人民币）。

2020年1月8日，被告人康某某在接受侦查机关调查时，如实供述了上述犯罪事实。同年6月1日，被告人康某某向侦查机关缴纳暂扣款38万元。

认定上述事实的证据如下：

1.侦查机关的《案发经过》《受案登记表》《立案决定书》等书证，能够与被告人康某某的供述相互印证，证实本案的案发以及被告人康某某的到案经过等事实。

2.侦查机关的《扣押决定书》的书证，证实侦查机关依法扣押涉案款物的事实。

3.侦查机关收集的被告人康某某邮箱中的电子邮件、注册**账户使用的注册资料、**公司提供的快递面单、发票等书证，证人高某某、马某某、沈某某等人的证言以及另案处理人员韦某某、付某某、张某某、顾某某、谈某某的供述，能够与被告人康某某的供述相互印证，证实康某某伙同韦某某、付某某、顾某某等人通过拦截并删除数据的方式走私进口水晶的事实。

4.侦查机关收集、制作的银行流水记录以及《资金往来情况汇总》《货款统计汇总》《支付宝转账记录》《个人账户获益统计》等书证，能够与被告人康某某及另案处理人员韦某某、付某某的供述相互印证，证实康某某、付某某、韦某某等人走私进口水晶获取收益、好处费的具体情况。

5.相关海关的《涉嫌走私的货物偷逃税款海关核定证明书》《核税清单》《核税说明》的书证，证实本案偷逃应缴税额的情况。

6.侦查机关调取的《户籍资料》《护照》等书证，证实被告人康某某的身份情况。

7.被告人康某某到案后对上述犯罪事实供认不讳。

本院认为，被告人康某某为牟取非法利益，违反海关法规，逃避海关监管，伙同他人采用拦截并删除数据的方式走私进口水晶饰品等货物，偷逃应缴税额达121万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（二）项、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人康某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市第三中级人民法院

检察官：沈迪

2020年7月1日

附件：1.被告人康某某现羁押于上海市长宁区看守所

  2.案卷材料和证据11册、光盘4张

  3.中华人民共和国护照1本及往来港澳通行证1张

  4.被告人康某某的辩护人：徐瑶棋，上海市李国机律

  师事务所律师，由其本人聘请

  5.相关法律条文