起诉书（廖宝树、王琳等四人非法吸收公众存款案）_哈尔滨市松北区人民检察院

哈尔滨市松北区人民检察院

起 诉 书

哈松检刑检刑诉〔2019〕185号

被告人廖宝树，男，1971年**月**日出生，身份证号码3404021971********，汉族，初中文化，系哈尔滨**有限责任公司**、**，住安徽省淮南市田家庵区**村。2010年3月25日犯盗窃罪被安徽省淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。2018年12月2日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2019年1月7日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

被告人王琳，男，1986年**月**日出生，身份证号码2305231986********，汉族，大学本科，系**有限责任公司**，住黑龙江省哈尔滨市松北区**路**号**小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省宝清县**社区**区**小区**委**栋**号）。2018年8月24日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2018年9月27日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

被告人姜艳杰，男，1973年**月**日出生，身份证号码2301211973********，汉族，大专文化，系**有限公司总**，住黑龙江省哈尔滨市道里区**路**号（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市呼兰区**街**号楼**单元**室）。。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2018年11月15日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，身份证号码2301211966********，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松北区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市呼兰区**楼**单元**号）。2018年10月17日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2018年11月15日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

本案由哈尔滨市公安局松北分局侦查终结，以被告人廖宝树、姜艳杰、王琳、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月24日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查后于2019年3月13日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月13日补充侦查完毕重新移送审查起诉，2019年5月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年5月27日，哈尔滨**有限责任公司（以下简称**公司）成立，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号**单元**层**号，后移至黑龙江省哈尔滨市松北区**路**号的**写字楼七楼办公。被告人廖宝树任**公司法定代表人、董事长；被告人姜艳杰任经理；被告人王琳任财务主管；被告人李某某系讲师并发展会员。**公司分别在黑龙江省哈尔滨市松北区**路**号**写字楼的七楼、黑龙江省伊春市等地通过公开讲课、微信群、口口相传等方式，向社会不特定人宣传“零风险”、“零投资”、“零消费”的“三零”投资模式，变相吸收不特定人的资金，并承诺还本付息。

一、零投资，任何公民在**预存一万元即可成为会员，公司给予相应的奖励，当会员成功推荐两名会员，公司将把预存的一万元钱在6至22个月返还给会员。

二、零风险，当会员推广两名会员，推广会员至少完成一个推广会员，会员就具备了提车资格，车为**指定车型，公司垫付首付，其余车贷暂时自还，同时公司1赠送高档白酒和一辆自行车或者四箱白酒；2赠送上牌、保险、GPS、购车税等；3赠送22.9万元的保险卡；4代理商终身享有商城产品6-8折的优惠。

三、零消费，会员推荐别的会员可以得**的奖励。

经审计：**公司记录在册会员人数677人，缴纳金额共计677万元，其中：在册会员记录中有银行卡信息的481人，缴纳金额为481万元，无银行卡信息的196人。徐某某、王某某、白某某给会员返款共计558人次，返款金额共计2,797,180.80元。

**会员购车人数为38人，其中首付由**交纳人数为37人，车款金额为3,369,600.00元，首付金额为605,185.00元。盛某某首付自交。

经侦查，被告人王琳于2018年8月23日在哈尔滨市道外区经传唤到案。被告人姜艳杰于2018年10月9日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。被告人李某某于2018年10月17日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。被告人廖宝树于2018年12月2日在昆明被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所出具的受案登记表、到案经过、户籍证明、现实表现、刑事判决书、工商档案、宣传文件、微信交易记录等书证；

2．证人张某某、徐某某、杜某某等人证言；

3．被害人刘某某、赵某某等人的陈述；

4.  被告人廖宝树、王琳、姜艳杰、李某某的供述和辩解；

5．黑龙江容大会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；

6.  视听资料。

被告人廖宝树、姜艳杰、王琳、李某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人廖宝树、姜艳杰、王琳系主犯，被告人李某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。被告人王琳主动投案并如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。被告人廖宝树、姜艳杰、李某某能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市松北区人民法院

检察员：宋苏军

二〇一九年五月二十八日

附：

1. 被告人廖宝树、姜艳杰、王琳现羁押于哈尔滨市第一看守所；被告人李某某现羁押于哈尔滨市第二看守所；

2. 案卷材料和证据20册。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

　　第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
　　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

　　第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。