起诉书（廖某某、王某甲等人非法经营、赌博案)_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检二部刑诉〔2020〕607号　

被告人廖某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3504231982********，汉族，初中，户籍所在地福建省三明市清流县，住福建省清流县**镇**村**街**号。因涉嫌非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年8月27日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县人民检察院批准，于2020年9月16日被青田县公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3504231982********，汉族，初中，户籍所在地福建省三明市清流县，住福建省三明市清流县**镇**村**街**号。2013年4月25日因赌博被清流县公安局处以罚款300元。因涉嫌非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年10月3日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县人民检察院批准，于2020年11月2日被青田县公安局逮捕。

被告人季某甲，曾用名季某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3325221983********，汉族，初中，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**村**号。2011年8月18日因犯容留卖淫罪被辽宁省凌源市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌非法经营罪，经青田县公安局批准，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县人民检察院批准，于2020年8月27日被青田县公安局逮捕。

被告人叶某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码6101231965********，汉族，初中，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**街道**号。因涉嫌非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年8月20日被青田县公安局取保候审。

被告人季某丙，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码3325221977********，汉族，初中，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**乡**路**号。因涉嫌非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年7月23日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年8月20日被青田县公安局取保候审。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人廖某某、王某甲、季某甲、叶某甲、季某丙涉嫌非法经营罪，分别于2020年11月2日、2020年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间依法退回公安机关补充侦查一次并延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月24日至2020年7月22日期间，被告人廖某某、王某甲合伙非法经营“天天彩”赌博活动，接收被告人季某甲在青田县高湖镇家中收取的赌博人员的“天天彩”投注报单并以微信转账方式结算赌资，其中被告人季某甲获取收注额2%及高赔率的提成好处。被告人廖某某、王某甲收取“天天彩”投注后部分报单至“赢胜米聊”等赌博网站平台，部分由两人自己坐庄吃赔。经查证，被告人廖某某、王某甲、季某甲合伙接收他人“天天彩”赌博投注60余期，累计接收投注款至少38万元，期间被告人季某甲非法获利至少7600余元。

另查明，2020年5月至7月22日期间，被告人叶某甲在青田县瓯南街道家中非法经营“三色彩”、“天天彩”赌博活动，其将接收的“天天彩”赌博投注上报至被告人季某甲处，累计上报、结算赌资4万余元；其将接收的“三色彩”赌博投注上报至金某某（取保候审，另案处理）处，累计上报、结算赌资1万余元。

2020年5月至7月22日期间，被告人季某丙在青田县船寮镇家中非法接收他人“天天彩”赌博投注后上报至被告人季某甲处并以微信方式结算赌资，其从中获取投注额1%作为提成好处，期间其累计结算赌资3万余元，期间被告人季某丙非法获利至少300余元。

2020年7月22日，侦查民警通过电话联系方式通知被告人季某甲到案，被告人季某甲主动配合到案接受调查并如实供述了自己的犯罪事实，同年10月2日，被告人王某甲主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人廖某某、叶某甲、季某丙分别被侦查民警查获到案，并坦白了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍资料、证明、归案经过、抓获经过、羁押证明、情况说明、辽宁省凌源市人民法院（2011）凌刑初字第00157号刑事判决书、行政处罚决定书、青田县公安局接受证据材料清单、微信支付交易明细、青田县公安局调取证据通知书、清单、银行交易流水、青田县公安局扣押决定书、清单、照片；

2证人证言：证人章某某、叶某乙、留某某、金某某的证言；

3被告人的供述与辩解：被告人廖某某、王某甲、季某甲、叶某甲、季某丙的供述与辩解；

4勘验、检查、辨认等笔录：搜查证、刑事搜查笔录、照片、青（公）网勘[2020]109、121、147号电子证物检查工作记录及附件光盘、刑事辨认笔录；

5电子数据：微信交易数据、青田县公安局调取证据通知书、财付通支付科技有限公司微信注册信息及交易记录（附件光盘）、微信支付交易明细证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某、王某甲、季某甲、叶某甲、季某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某、王某甲、季某甲、叶某甲合伙以营利为目的，非法经营“天天彩”等国家禁止经营的具有博彩性质的赌博活动，其中被告人廖某某、王某甲、季某甲接收他人投注金额38万余元，被告人叶某甲接收他人投注金额5万余元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人季某丙明知他人进行“天天彩”赌博活动，仍从中接收投注并结算赌资，数额达3万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人王某甲、季某甲有某某情节且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人廖某某、叶某甲、季某丙有坦白情节且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检察官：王莱莱

检察官助理：王中配

2020年12月10日　

附件：

1.被告人廖某某、王某甲现羁押于青田县看守所，被告人季某甲羁押于丽水看守所，被告人叶某甲、季某丙取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册。（电子卷宗）

3.《认罪认罚具结书》5份。

4.《量刑建议书》5份。

5.涉案手机九部，疑似六合彩账本3本，疑似六合彩账单4张，工作手册2本，塑封六合彩资料2张，“美女六肖图”六合彩资料2本。

6.涉案光盘4张。

7.社会调查委托函2份。