起诉书（廖某某、白某某、项某甲、陈某甲诈骗案)_苍南县人民检察院

苍南县人民检察院

起 诉 书

苍检刑检刑诉〔2019〕938号

被告人廖某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3303261983********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被苍南县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月27日被苍南县公安局逮捕。

被告人白某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3303261980********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被苍南县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月10日被苍南县公安局逮捕。

被告人项某甲（曾用名项某乙），女，1982年**月**日出生，公民身份号码3303261982********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**里路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被苍南县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月10日被苍南县公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，1972年2月29日出生，公民身份号码3303271972********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省苍南县**镇**街**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被苍南县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月27日被苍南县公安局逮捕。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人廖某某、白某某、项某甲、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

1、2018年6月24日，被告人廖某某、白某某与钟某某、金某某（均另案处理）经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由钟某某作为借款人，被告人白某某、金某某作为担保人，使用虚假的资料骗取被害人蒋某某借款共计人民币20万元。事后，被告人廖某某分得13.3万元，金某某分得6.5万元，钟某某分得2000元。案发前，钟某某已偿还被害人蒋某某2万元及一条金项链（变卖1.1万元）。

2、2018年6月29日，被告人廖某某、白某某、项某甲经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由被告人项某甲作为借款人，黄某某（另案处理）作为担保人，使用虚假的资料骗取被害人蒋某某借款共计人民币20万元。事后，被告人廖某某分得17万元，被告人白某某分得7000元，被告人项某甲分得2.3万元。

3、2018年7月8日，被告人廖某某、陈某甲与施某某、陈某乙（均另案处理）经事先商量，将提供的个人征信信息和不动产信息进行伪造修改后，由被告人陈某甲作为借款人，施某某、陈某乙作为担保人，使用虚假的资料骗取被害人蒋某某借款共计人民币20万元。其中，被告人白某某明知被告人廖某某伪造信息骗取借款的情况下，仍帮忙将陈某乙介绍给被告廖某某作为借款担保人。事后，被告人廖某某分得15.51万元，被告人陈某甲分得2万元，陈某乙分得2.49万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、借款材料、个人征信报告、不动产登记信息、银行交易明细、户籍信息；

2.证人证言：归案经过；

3.被害人陈述：被害人蒋某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人廖某某、白某某、项某甲、陈某甲及同案人员钟某某、陈某乙的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。其中，被告人白某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某、白某某、项某甲、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，其中被告人廖某某、白某某数额特别巨大，被告人项某甲、陈某甲数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白某某在第三节中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人廖某某、白某某、陈某甲归案后均能如实供述罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院

检察员：项聪聪

2019年11月25日

附：

1.被告人廖某某、白某某、项某甲、陈某甲现羁押在苍南县看守所

2.案卷材料和证据4册