起诉书（廖某某、龚某某等帮助信息网络犯罪活动案)_湖北省公安县人民检察院

湖北省公安县人民检察院

起 诉 书

鄂公检一部刑诉〔2020〕167号

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210221988********，汉族，初中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月17日被公安县公安局刑事拘留，同年7月20日，经本院批准逮捕，同日由公安县公安局执行。

被告人龚某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4210221989********，汉族，高中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月17日被公安县公安局刑事拘留，同年7月20日，经本院批准逮捕，同日由公安县公安局执行。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210221988********，汉族，初中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月17日被公安县公安局刑事拘留，同年7月20日，经本院批准逮捕，同日由公安县公安局执行。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4210221990********，汉族，初中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被公安县公安局取保候审。

被告人余薇薇，女，1986年**月**日出生，身份证号码4210221986********，汉族，初中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**村**组**号。曾因协助组织卖淫罪，于2014年10月29日被判处有期徒刑一年二个月，于2015年9月6日刑满释放。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被公安县公安局取保候审。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码4210221990********，汉族，初中文化，群众，务工。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被公安县公安局取保候审。

本案由公安县公安局侦查终结，以被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因本案案情复杂，本院于2020年10月19日延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人龚某某受王某某（另案处理）邀约，帮助王某某在“钻石交易”APP（对接境外赌博网站等非法平台，为各类非法平台提供洗钱服务）上“跑分”（在“钻石交易”平台购买DC币，通过出卖DC币赚取平台返利佣金）赚钱，王某某向其支付工资。在龚某某替王某某“跑分”期间，逐步掌握了“跑分”的盈利模式：利用支付宝“跑分”，平台返利千分之九；利用银行卡“跑分”，平台返利千分之二；下线“跑分”额度达到2万元，平台返利20元。2020年2月初，龚某某邀约被告人雷某某、廖某某共同出资15万元，组建三人自己的“跑分”团队，由龚某某在“钻石交易”APP上注册一个公用账户，并建立微信工作群（名称为“澳洲龙虾批发交流群”），三人将各自发展的“跑分”下线被告人李某甲、余薇薇、李某乙等全部拉入该微信群内，在群里公布三人各自的银行卡账号，作为收取下线购买平台DC币款项的银行账户，三人轮流在群里值班，专职“跑分”。经审计，至案发时止，龚某某、廖某某、雷某某“跑分”额共计6513.0722万元，非法获利13.7732万元；李某甲“跑分”额共计1217.6015万元，非法获利7.8506万元；余薇薇“跑分”额共计367.9685万元，非法获利2.5757万元；李某乙“跑分”额共计330.8126万元，非法获利2.3113万元。

被告人李某甲、余薇薇、李某乙分别于2020年8月26日、2020年7月16日、2020年7月22日主动向公安机关投案。被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙分别向公安机关退赃2万元、1.4万元、2万元、5.57万元、2.38万元、1万元。

认定上述事实证据如下：

到案经过、退赃收据、银行交易流水、微信聊天记录等书证；2.证人孙某某、熊某某等人的证言；3.鉴定意见；4.搜查笔录、电子证据勘验报告；5.同案人梅某某、雷某某等人的供述和辩解；6.被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人廖某某、龚某某、雷某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人李某甲、余薇薇、李某乙主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人廖某某、龚某某、雷某某、李某甲、余薇薇、李某乙到案后，均主动退赃，可依法从轻处罚。被告人余薇薇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的相关规定，建议判处被告人廖某某有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，可以适用非监禁刑；建议判处被告人龚某某有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，可以适用非监禁刑；建议判处被告人雷某某有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，可以适用非监禁刑；建议判处被告人李某甲有期徒刑十个月，并处罚金七千元，可以适用非监禁刑；建议判处被告人余薇薇有期徒刑六个月，并处罚金五千元；建议判处被告人李某乙拘役四个月，并处罚金五千元，可以适用非监禁刑。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省公安县人民法院

检察官：刘靖华

2020年10月30日

附件：

1.被告人廖某某、龚某某、雷某某现羁押于公安县看守所；被告人李某甲现取保候审于公安县**镇**村**组**号，联系电话1509072****；被告人余薇薇现取保候审于公安县**镇**村**组**号，联系电话1866462****；被告人李某乙现取保候审于公安县**镇**村**组**号，联系电话1598589****。

2.案卷材料和证据13册，光盘2张（订入卷中）；

3.证人名单1份；

4.认罪认罚具结书6份；

5.量刑建议书6份。