起诉书（廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检一部刑诉〔2020〕2102号

被告人廖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：4524271989********，瑶族，初中文化，无业，户籍在广西壮族自治区钟山县**镇**村**号。2020年6月18日因涉嫌贷款诈骗罪由山东省莒县公安局决定取保候审，同年7月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月1日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人廖某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月下旬，被告人廖某某明知他人进行犯罪活动，仍将其办理的中国光大银行卡及密码等出售给他人，致使他人利用该银行卡于2020年6月8日接收、转移被害人潘某某被骗钱 款共计人民币22,000元。2020年6月17日，被告人廖某某在广东省深圳市龙华区**路**号**旅馆被民警抓获，后被取保候审。

2020年5月上旬，被告人廖某某明知他人进行犯罪活动，仍将其办理的中国农业银行卡及密码等出售给他人，致使他人利用该银行卡于2020年5月19日接收、转移被害人卢某某被骗钱款人民币10,000元。2020年7月30日，被告人廖某某在广东省深圳市龙华区上塘路**村附近被民警抓获。

到案后，被告人廖某某如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人卢某某、潘某某的陈述以及提供的聊天记录截图、交易明细等，证实被害人卢某某、潘某某被他人骗取钱款的事实。

2.上海市公安局虹口分局调取的廖某某名下农业银行卡账户信息及其交易流水，证实被害人卢某某被骗钱款汇入廖某某的农业银行账户后随即被转出的事实。

3.上海市公安局虹口分局调取的廖某某名下光大银行卡对账单，证实被害人潘某某被骗钱款汇入廖某某的光大银行账户后随即被转出的事实。

4.证人赵某某的证言及上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》、深圳市公安局龙城派出所出具的《抓获经过》，证实本案的案发及被告人廖某某的到案经过。

5.被告人廖某某的多次供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人廖某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人廖某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

上海市虹口区人民法院

                         检  察  官：戴鸿誉

检察官助理：张朦丹

                      2020年11月13日

附：

1．被告人廖某某现被羁押于本市虹口区看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。