江山市人民检察院
起 诉 书
江检二部刑诉〔2020〕745号
被告人廖某某，男，汉族，1974年**月**日出生，身份证号码3308211974********，文化程度小学，住衢州市衢江区**镇**村**号。曾于1999年因犯盗窃罪被磐安县人民法院判处有期徒刑十个月；2006年因犯强奸罪被衢州市衢江区人民法院判处有期徒刑九年；2013年因犯盗窃罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑八个月，2014年8月12日刑满释放。因本案于2020年4月16日被江山市公安局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。
本案由江山市公安局调查终结，以被告人廖某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
被告人廖某某以办理失地保险的名义，需要交报名费、送礼费、请客费等费用为由，对姜某某、郑某某、王某某、李某某实施诈骗，共骗得141635元人民币。具体是：
1、2019年7、8月份，廖某某向姜某某介绍其有关系可以办理衢州市失地保险，并且衢化、沈家已有多人办理成功，办理失地保险的总费用是13.8万元，失地保险办成后每个月可领1800元工资。姜某某便相信廖某某，并代其姐夫何某某办失地保险，姜某某于2019年7月至9月，通过微信转账、银行转账的方式陆续支付给廖某某户头费、送礼费等费用2.8万元于办理失地保险（其中2019年8月29日通过农商银行转账给廖某某8000元作为户头费，该8000元被廖某某用于支付宝充值、消费）。
2、2019年6月，廖某某假冒今生有约婚姻介绍所股东身份，获取郑某某信任，向郑某某介绍其可以通过关系办理衢州市失地保险。郑某某相信廖某某后，陆续支付介绍费、请客费等费用3.9万元 给廖某某用于办理失地保险（分别于2019年6月23日通过支付宝转账支付给廖某某建设银行账户1万元，资金被廖某某用于微信转账消费、支付宝消费等；于2019年9月12日支付1.9万元现金给廖某某，同日廖某某建设银行账户ATM存款1.75万元，资金被廖某某用于支付宝消费、银行转账等；于2019年9月27日、29日微信转账共5000元给廖某某，资金被廖某某用于转账支付、取现等；于2019年10月11日支付5000元现金给廖某某，廖某某工商银行现存4000元，资金被用于支付宝转账、消费等）。
3、2019年9月底，廖某某向王某某介绍其可通过社保局领导办理衢州市失地保险，并承诺办不下来要退钱。王某某便相信廖某某，先后按照廖某某要求支付办理失地保险费用40635元（于2019年9 月30日支付1.5万元现金给廖某某，同日廖某某建设银行账户ATM存款 8900元，资金被廖某某用于银行转账等；于2019年10月4日微信转账给廖某某8000元，资金被廖某某用于微信支付、提现等；于2019年10 月10日微信转账给廖某某11000元，资金被廖某某用于微信支付、充值等；2019年10月18日微信转账给廖某某2500元，资金被廖某某用于微信支付、提现等；2019年10月26日、27日左右，王某某委托郑某某支付5000元现金给廖某某，2019年10月26日廖某某农业银行账户现存4500元，资金被廖某某用于支付宝转账、消费等；2019年11月21日微信转账给廖某某135元，资金被廖某某提现）。
4、2019年6、7月份，廖某某向李某某介绍其可通过社保局认识的人办理衢州市失地保险，获取李某某信任后，以买名额、托关系等为由，要求李某某支付相关费用。李某某共计支付给廖某某3. 3万元用于办理失地保险（于2019年8月28日通过支付宝转账给廖某某 8000元，资金被廖某某用于转账消费等；于2019年9月16日支付给廖某某1.5万元现金，同日廖某某农商银行账户现存1万元，资金被廖某某用于支付宝线上充值、消费等；于2019年10月11日支付给廖某某1 万元现金）。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：收条、银行交易明细、刑事判决书、户籍证明等；2.证人证言：证人何某某、祝某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人姜某某、王某某、郑某某、李某某的陈述；4.被告人廖某某的供述和辩解；5.勘验现场检查笔录。
本院认为，被告人通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江山市人民法院
检察官：姜松湖
2020年8月11日
附：
1.被告人现羁押在江山市看守所；
2.随案移送材料详见清单。
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