起诉书（廖某某非法吸收公众存款案)

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕292号

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3624231986********，汉族，出生地为江西省峡江县，文化程度初中，户籍地为江西省吉安市峡江县**镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月24日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年10月24日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次，退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

同案人李某某（另案处理）于2012年1月成立广州泰海商务服务有限公司（以下简称“泰海公司”），租赁广州市越秀区东风东路555号16楼1601房作为办公场所，在不具备吸收公众存款资格的情况下，伙同被告人廖某某、同案人习某某（另案处理）等人及公司其他员工，通过派发传单、组织旅游等方式对外公开宣传，以投资经营酒店需资金周转等为由，承诺年息24%的高额回报率，向社会不特定公众吸收存款。

同案人叶某某（已判刑）于2013年9月成立广州宝泰房地产开发有限公司（以下简称“宝泰公司”），租赁广州市越秀区中山五路219号1112房作为办公场所，在不具备吸收公众存款资格的情况下，伙同被告人廖某某、同案人习某某、樊某某、容某某、胡某某、葛某某、黄某某（上述同案人均已判刑）等人及公司其他员工，通过派发传单等方式对外公开宣传，以投资房地产需资金周转等为由，承诺年息22%至25%的高额回报率，向社会不特定公众吸收存款。

被告人廖某某先后在泰海公司及宝泰公司工作，均担任市场部七部部长，主要负责管理七部员工，组织该部员工派发宣传单、带客户旅游参观、开宣讲会、发展客户到公司投资等工作。

经检验，2012年2月至2012年9月期间，泰海公司收取袁某某、杨某某等70位投资人款项共计人民币5580000元，已返还的金额共计人民币468300元，造成投资人损失共计人民币5111700元；2013年10月至2015年5月期间，宝泰公司收取张某某、王某某等315名投资人款项共计人民币38617010元，已返还的金额共计人民币4470608元，造成投资人损失共计人民币34146402元。

2018年9月24日，被告人廖某某被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、《借款合同》、《担保合同》、收据等书证。

2、证人郑某某、谭某某等人的证言。

3、被告人廖某某的供述与辩解。

4、同案人叶某某、李某某、习某某等人的供述。

5、辨认笔录。

6、广东大同司法会计鉴定所司法鉴定检验意见等鉴定意见。

本院认为，被告人廖某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：沈晓吟

2019年4月1日

附：

1、被告人廖某某现羁押于广州市越秀区看守所。

2、本案案卷材料共7册，司法会计鉴定意见书1份，视频卷1册（内有光盘5张）。