起诉书（廖某甲诈骗案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕125号

被告人廖某甲，女，1983年**月**日生，公民身份号码3101101983********，汉族，大专文化，原系上海**贸易有限公司职员，户籍在上海市杨浦区**路**弄**号**室，租住在上海市杨浦区**路**弄**号**室。2020年4月4日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日，同年4月29日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕，同年5月25日被释放并取保候审。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人廖某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，于同年9月24日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人廖某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月，被告人廖某甲谎称其母亲做心脏搭桥手术需要费用，骗取被害人刘某某人民币（下同）7万元，后归还部分钱款。

2020年1月，被告人廖某甲多次谎称其丈夫遭遇车祸做开颅手术需要费用，骗取其同事被害人朱某某、马某某、单某某、许某某钱款共计19万元。

上述被害人多次催讨钱款，被告人廖某甲均以各种理由拖延不予归还。上述钱款被廖某甲用于归还债务及个人挥霍。

2020年4月3日，被告人廖某甲在位于上海市杨浦区**路**弄**号**室的住处，明知被害人朱某某报案，仍在原地等候民警到场处理，后至公安机关配合调查。案发后，被告人廖某甲悉数归还上述被害人钱款。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人刘某某的陈述，上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》“支付宝转账电子回单”等，证实2019年11月被告人廖某甲以母亲做心脏搭桥手术需要费用为由向其借款7万元，其通过支付宝转账7万元给廖某甲，但廖某甲未按照约定还款且一直以各种理由拖延，期间向其归还部分钱款等情况。

2.证人廖某乙的证言，证实其系被告人廖某甲父亲，其妻陶某某于2019年10月至2020年4月间未做过心脏搭桥手术的情况。

3.证人杨某某的证言，上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》、转账记录截图等，证实其通过本人支付宝账户为被告人廖某甲转账钱款等情况。

4.被害人朱某某、马某某、单某某、许某某的陈述，上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《提取笔录》《协助查询财产通知书（回执）》、银行账户交易明细、微信聊天及转账记录截图等，证实上述被害人系被告人廖某甲同事，廖某甲于2020年1月多次以其丈夫出车祸需要做开颅手术为由向上述被害人借款，上述被害人通过银行、微信转账等方式借款给廖某甲后，多次催讨钱款，但廖某甲一直拖延不予归还等情况。

5.证人付某某的证言，证实其系被告人廖某甲丈夫，未有****，不需要做任何脑部手术的情况。

6.上海市公安局杨浦分局控江路派出所出具的“办案说明”、被害人朱某某的陈述，证实本案的案发及被告人廖某甲的到案经过。

7.被害人出具的“收条”“收据”“谅解书”，证实被告人廖某甲案发后向被害人归还钱款并取得谅解的情况。

8.被告人廖某甲的历次供述，对其骗取他人钱款的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人廖某甲自动投案且如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检  察  官 朱颖庆

检察官助理 王雅祯

2020年11月27日

附件：

1.被告人廖某甲现候审于住处。

2.侦查卷宗二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.被告人廖某甲的辩护人刘飞，上海其明律师事务所律师。

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。