起诉书（廖达根、李某某等4人妨害信用卡管理案）_宁夏回族自治区中卫市海原县人民检察院

宁夏回族自治区中卫市海原县人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕80号

被告人廖达根，男，1989年**月**日生，公民身份号码4302811989********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省醴陵市**镇，住湖南省醴陵市**镇**村**组**号。因犯盗窃罪，于2016年12月28日被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2017年9月22日刑满释放；因吸食毒品，于2018年7月5日被广东省珠海市公安局香洲分局前山派出所行政罚款人民币500元；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月21日被海原县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，于同日被海原县公安局执行逮捕。

被告人赖某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4452811997********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省普宁市**镇，住广东省普宁市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月20日被海原县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，于同日被海原县公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码1403221990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省盂县**村，住山西省盂县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月20日被海原县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，于同日被海原县公安局执行逮捕。

被告人韩某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码5113811995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市**镇，住四川省阆中市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月20日被海原县公安局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，于同日被海原县公安局执行逮捕。

本案由海原县公安局侦查终结，以被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月份，被告人廖达根通过他人提供的非法收购银行卡QQ群，并认识了QQ群中一个收购银行卡的人，后廖达根伙同被告人赖某某、李某某、韩某某非法收购他人银行卡。

2020年8月10日至17日，被告人李某某、韩某某先后带领曹某某、韦某某、侯某某、麦某某、袁某某、何某某到广东省珠海市、中山市、江门市等地办理十套银行卡、U盾，并以每套500元左右的价格予以非法收购。李某某、韩某某先后将非法收购他人的十套银行卡、U盾先后以每套1300元左右的价格又倒卖给赖某某和廖达根。廖达根和赖某某将从李某某和韩某某手中所非法收购的十套银行卡、U盾又倒卖给其上线。其中曹某某的中国建设银行卡（尾号2470）骗取了被害人马某某的12万元。

案发后，海原县公安局追回涉案赃款13938元并发还给被害人马某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述和辩解;6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某对指控其犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究各被告人的刑事责任。被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某具有共同犯罪的故意，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，其行为系共同犯罪。被告人廖达根因盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某案发后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚；被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海原县人民法院　

检察员：田龙

2020年11月26日　

附：

1．被告人廖达根、赖某某、李某某、韩某某现羁押于海原县看守所；

2．刑事侦查卷五册、光盘三十九张；

3．《认罪认罚具结书》四份；

4.涉案赃物及赃款随案移送海原县人民法院。