起诉书（廖高莉、路萍等诈骗案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕1642号

被告人廖高莉，女，1992年**月**日生，身份证号码5002341992********，汉族，初中文化，无业，住重庆市开州区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月31日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辩护人李远成，贵州辰泰律师事务所律师。

被告人路萍，女，1993年**月**日生，身份证号码3706861993********，汉族，大专文化，无业，住山东省栖霞市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辩护人李晓持，江苏邦度律师事务所律师。

被告人史慧敏，女，1995年**月**日生，身份证号码4128241995********，汉族，初中文化，无业，住河南省市西平县**乡**村**组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

本案由苏州市公安局直属分局侦查终结，以被告人廖高莉、路萍、史慧敏涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月24日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年8月至12月期间，苏某某（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏某某、齐某某（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“若琳团队”、“柔柔团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏某某等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员李某甲等人制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。

被告人廖高莉、路萍、史慧敏均系“若琳团队”成员，在潘某某（代号若琳，另案处理）的组织、管理下，于2018年9月至12月期间，先后在昆山市萧林西路**养生会所、苏州工业园区**养生会所、苏州高新区**养生会所等处以上述方式实施诈骗。被告人廖高莉（代号朵拉）系该团队前销，参与诈骗金额合计人民币274万余元（其中课中金额为人民币208万余元）。被告人路萍（代号馥泽）系该团队前销，参与诈骗金额合计人民币357万余元（其中课前金额人民币81万余元）。被告人史慧敏系该团队模特，参与诈骗金额合计人民币118万余元（其中课中金额为人民币91万余元）。

被告人廖高莉、史慧敏归案后如实供述了犯罪事实。被告人廖高莉归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：业绩确认单、合同、银行卡消费记录等；

2.证人李某甲、王某某、董某某等人的证言；

3.被害人黄某某、马某某、李某乙等人的陈述；

4.被告人廖高莉、路萍、史慧敏的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录；

6.电子数据：李某甲电脑中的工资业绩表、店内人员花名册等。

本院认为，被告人廖高莉、路萍、史慧敏伙同他人，共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人廖高莉涉案金额人民币274万余元，被告人路萍涉案金额人民币357万余元，被告人史慧敏涉案金额人民币118万余元，均属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖高莉、路萍、史慧敏与苏某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人廖高莉、路萍、史慧敏起均次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖高莉、史慧敏如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人廖高莉归案后协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：钟俊杰

2019年8月5日

附：

    1.被告人廖高莉、路萍、史慧敏现羁押于苏州市第四看守所。

2.案卷材料和证据。